Ухвала суду № 74893684, 31.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/10548/18

Провадження № 1-кс/760/5855/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю адвоката Сєрих В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Сєрих Володимира Вікторовича, подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр WONDERBLISS LTD (ВАНДЕРБЛІСС ЛТД), про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000718 від 26.10.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Сєрих В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється розслідування за фактами розтрати коштів Компаній «Wonderbliss Ltd.», «Quickpace Limited», «Opalcore Ltd.», «Akemi Management Ltd.», «Foxtron Networks Limited», «LORICOM HOLDING GROUP LTD» службовими особами ПАТ «Державний ощадний банк України», за попередньою змовою із службовими особами Генеральної прокуратури України, при виконанні вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного, всебічного розслідування провадження та встановлення обставин перерахування привласнених коштів, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129), що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Адвокат також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні адвокат підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати адвокатам Сєрих Володимиру Вікторовичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю № 2722 від 28.11.2007 року) та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129), що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії, а саме:

-документа-платіжного доручення № 9990313401 від 28.04.2017 року на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії WONDERBLISS LTD відбулося списання коштів на суму 179 189, 39 грн;

-документа- платіжного доручення від 28.04.2017 року, на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № 251343011595, відкритий на ім'я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії WONDERBLISS LTD з рахунку № 265083011346 у сумі 129 476 671, 94 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 року у справі №234/4135/17;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Фомін