Ухвала суду № 74893658, 21.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/11776/18

Провадження № 1-кс/760/6408/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сікала С.М., розглянувши клопотання заступника прокурора Київської області старшого радника юстиції Деркача І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник прокурора Київської області Деркач І.М. звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладників фізичних осіб, а саме до документів:

щодо проведеного комплексного аналізу ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», спрямованого на виявлення в діяльності ПАТ «Дельта Банк» порушення банківського законодавства України, а також рішення суддів (із додатками), щодо визнання нікчемними кредитних договорів, щодо отримання кредитів наступними СГД: ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», ТОВ «Кремпленд», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Екстра 2009», ДП « Укрспірт», ТОВ «НВП «Тор», ТОВ «Рієлком», ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс», ТОВ «УФБ», ТОВ « Мерчант Хаус», ТОВ «Фараон ЛТ», ОСОБА_8, ОСОБА_9, ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра», ТОВ «Фірма «Юність», ТОВ «Апети», ТОВ «ТД «Логос», ОСОБА_66, ВАТ «СКТБ «Елемент», МП «Сатурн», ОСОБА_12 , ОСОБА_13, ОСОБА_14, ВАТ «Івано- франківський м'ясокомбінат», ТзОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Юрок плюс», ВАТ «ШП «Світанок», ОСОБА_15, ОСОБА_16, ТОВ «ТД «АВАНТА», ОСОБА_67, ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ПАТ «Укргазвидобування» (ОСОБА_21, ОСОБА_22., ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_68.), ТОВ «Кримська девелоперська компанія «(ТОВ «КДК»), ТОВ «КОЛОСОК ЛТД», ТОВ «ТД «ДМЗ «Карпати», ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «ТЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ПП «ВД-ТРАНС», ТОВ «Нафтогаз-Альянс», ТОВ «ТРАНСІНВЕСТУКРАЇНА», ТОВ «ЕПЛАДА», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙБІЗНЕС-ФРАНЧАЙЗІНГ», ТОВ «ТРІН ГРЕЙ», ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», ТОВ «ФОКСТРОТ-ЕКОМЕРС», ТОВ «ТНВЕСТКОМ», ТОВ «ФЛАМЕНКО», ОСОБА_41, ТОВ «АС-НАФТОГАЗРЕСУРС», ОСОБА_42, ТОВ «ФК «СІАГАЛ», ОСОБА_10, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ТОВ «ДоброславЛуцьк», ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», ТОВ ФК «Надбанння», ТОВ «ФК «Довіра та гарантія», ТОВ «Волинська факторингова компанія», ОСОБА_45, ТОВ «ФК «АВАНС», ОСОБА_46., ОСОБА_47, ОСОБА_48, ТОВ «ФК «Довіра та гарантія», ТОВ «Танк Транс», Компанія ЛЕНХАУЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД», ТОВ «Айбокс», ОСОБА_49,ТОВ «КУА «СКАЙ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ТОВ «ФК «Актив-Гарант», ОСОБА_58, ОСОБА_59, ТОВ «Новекс», ТОВ «Новекс Дім», ФОП ОСОБА_60, ФОП ОСОБА_61

У клопотанні зазначено, що прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №32016100110000051 від 17.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), відповідно до акту перевірки від 28.05.2015 р. №577/28-10-43-10/34047020 внаслідок заниження результатів фінансово-господарської діяльності у період з 01.10.2012 по 31.12.2014, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на 901 040 442,26 грн. та податку на додану вартість на 1 856 641, 08 грн., а всього на загальну суму 902 897 083 грн.

Так, встановлено, що між банком (первісний кредитор) та нерезидентами БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр), АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр) (новий кредитор) укладено ряд договорів відступлення права вимоги. Відповідно до договору, первісний кредитор передає, а новий кредитор набуває права вимоги та інші права, що належать первісному кредитору в момент укладення договору або між первісним кредитором та боржниками, а саме: ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687), ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «Боні і клайд» (код ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Ріал істейт компані» (код ЄДРПОУ 37701154).

Однак нерезиденти БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр), АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр), що мають намір придбати заборгованість, що виникла у формі та на умовах банківського кредиту та проводити роботи з подальшого стягнення такої заборгованості, зобов'язані мати необхідний правовий статус відповідно до вимог чинного законодавства.

Окрім того, нерезиденти БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр), АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр) не є фінансовими установами згідно з законодавством, не зареєстровані в Державному реєстрі фінансових установ, не мають на дату здійснення зазначених операцій відповідних дозволів/ліцензій Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, а також не є банківськими установами, у відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», також не можуть бути кредитором за зобов'язанням, що виникло у формі та на умовах банківського кредиту, проводити роботу з подальшого стягнення такої заборгованості, проведення банком операцій з продажу вищевказаної заборгованості на користь вищенаведених нерезидентів суперечить вимогам чинного законодавства.

Також, відповідно до акту перевірки №577/28-10-43-10/34047020 від 28.05.2015, «Про результати виїзної планової документальної перевірки АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, код банку 380236), одним із порушень АТ «Дельта Банк», встановлено відсутність залишку на рахунках БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр), АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр), відкритих у АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) на кожен день у період з 01.10.2012 по 31.12.2014.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано запит народних депутатів України, вих. 08-к від 18 березня 2016 року, відповідно до якого службові особи АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), уклали кредитні договори з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ТІ ЕЛ CI Сістемс" (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ "Еплада" (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ "САБ-Р" (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ "Мерчант Хауз" (ЄДРПОУ: 38792719), ТОВ "Боні і Клайд" (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Дельта Преміум Ресурс», ТОВ «Антарес-Торгсервіс» (ЄДРПОУ 38096202), ТОВ «Грейн енд Грін» (ЄДРПОУ 39794130).

Так, у період 2014-2015 р.р., між зазначеними підприємствами, що мають ознаки фіктивності та нерезидентами, такими як: Marford Finance LTD (Індивідуальний ідентифікаційний код BZ26008042), Ronway Trading (Індивідуальний ідентифікаційний код BZ26008041), Silisten Trading Ltd (Індивідуальний ідентифікаційний код VG26008040), укладено контракти та в подальшому кредитні кошти у валюті спрямовувалися як передоплата за товар, що є елементом схеми виведення валюти за кордон або курсових спекуляцій.

В ході досудового розслідування, до фонду гарантування вкладників фізичних осіб (далі - Фонд), спрямовано запит, з метою отримання інформації, щодо проведення незаконної фінансово-господарської діяльності АТ «Дельта Банк».

Відповідно до наданої відповіді Фонду у листі №1238 від 24.04.2018 року, встановлено, що з метою виявлення фактів проведення проблемних або ризикових операцій, неналежного виконання процедур управління ризиками та внутрішнього контролю, виявлення в діяльності банку порушення банківського законодавства України у ПАТ «Дельта Банк», компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» на замовлення Фонду здійснено комплексний аналіз неплатоспроможного банку (forensic).

Проте, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці та надається лише виключно у порядку, передбачену законодавством України.

Відповідно до ч. 4 ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», на Фонд поширюється зобов'язання щодо збереження та не розголошення інформації, що містить банківську таємницю, отриману в процесі виконання своїх функцій, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладників фізичних осіб».

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, щодо знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладників фізичних осіб, а саме: документи, щодо проведеного комплексного аналізу ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», спрямованого на виявлення в діяльності ПАТ «Дельта Банк» порушення банківського законодавства України, а також рішення суддів (із додатками), щодо визнання нікчемними кредитних договорів, щодо отримання кредитів наступними СГД: ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», ТОВ «Кремпленд», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Екстра 2009», ДП « Укрспирт», ТОВ «НВП «Тор», ТОВ «Рієлком», ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс», ТОВ «УФБ», ТОВ « Мерчант Хаус», ТОВ «Фараон ЛТ», ОСОБА_8, ОСОБА_9, ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра», ТОВ «Фірма «Юність», ТОВ «Апети», ТОВ «ТД «Логос», ОСОБА_66, ВАТ «СКТБ «Елемент», МП «Сатурн», ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ВАТ «Івано- франківський м'ясокомбінат», ТзОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Юрок плюс», ВАТ «ШП «Світанок», ОСОБА_15, ОСОБА_16, ТОВ «ТД «АВАНТА», ОСОБА_67, ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ПАТ «Укргазвидобування» (ОСОБА_21, ОСОБА_22., ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_68.), ТОВ «Кримська девелоперська компанія «(ТОВ «КДК»), ТОВ «КОЛОСОК ЛТД», ТОВ «ТД «ДМЗ «Карпати», ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «ТЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ПП «ВД-ТРАНС», ТОВ «Нафтогаз-Альянс», ТОВ «ТРАНСІНВЕСТУКРАЇНА», ТОВ «ЕПЛАДА», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙБІЗНЕС-ФРАНЧАЙЗІНГ», ТОВ «ТРІН ГРЕЙ», ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», ТОВ «ФОКСТРОТ-ЕКОМЕРС», ТОВ «ТНВЕСТКОМ», ТОВ «ФЛАМЕНКО», ОСОБА_41, ТОВ «АС-НАФТОГАЗРЕСУРС», ОСОБА_42, ТОВ «ФК «СІАГАЛ», ОСОБА_10, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ТОВ «ДоброславЛуцьк», ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», ТОВ ФК «Надбанння», ТОВ «ФК «Довіра та гарантія», ТОВ «Волинська факторингова компанія», ОСОБА_45, ТОВ «ФК «АВАНС», ОСОБА_46., ОСОБА_47, ОСОБА_48, ТОВ «ФК «Довіра та гарантія», ТОВ «Танк Транс», Компанія ЛЕНХАУЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД», ТОВ «Айбокс», ОСОБА_49,ТОВ «КУА «СКАЙ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ТОВ «ФК «Актив-Гарант», ОСОБА_58, ОСОБА_59, ТОВ «Новекс», ТОВ «Новекс Дім», ФОП ОСОБА_60, ФОП ОСОБА_61

Слідчий наголошував на тому, що зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів що свідчить про вчинення службовими особами ПАТ «Дельта Банк» правочинів та здійснення дій, до укладення нікчемних договорів, а тому виклик в судове засідання службових осіб Фонду гарантування вкладників фізичних осіб, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни, підроблення або знищення речей чи документів.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Слідчий в судове засідання з'явився, та просив задовольнити клопотання з підстав викладених вище.

Представник Фонду гарантування вкладників фізичних осіб в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці та надається лише виключно у порядку, передбачену законодавством України.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.

Пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Ковалю Р.В., Алієву Е.Ш., Біленку В.І., слідчим ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Зіві О.О., Сікало С. М., Спаських С.В., Братко Т.О., Гудемчуку В.Р., оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, та особам, які будуть дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб Фонду гарантування вкладників фізичних осіб, а саме: документи, щодо проведеного комплексного аналізу ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», спрямованого на виявлення в діяльності ПАТ «Дельта Банк» порушення банківського законодавства України, а також рішення суддів (із додатками), щодо визнання нікчемними кредитних договорів, щодо отримання кредитів наступними СГД: ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», ТОВ «Кремпленд», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Екстра 2009», ДП « Укрспірт», ТОВ «НВП «Тор», ТОВ «Рієлком», ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс», ТОВ «УФБ», ТОВ « Мерчант Хаус», ТОВ «Фараон ЛТ», ОСОБА_8, ОСОБА_9, ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра», ТОВ «Фірма «Юність», ТОВ «Апети», ТОВ «ТД «Логос», ОСОБА_66, ВАТ «СКТБ «Елемент», МП «Сатурн», ОСОБА_12 , ОСОБА_13, ОСОБА_14, ВАТ «Івано- франківський м'ясокомбінат», ТзОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Юрок плюс», ВАТ «ШП «Світанок», ОСОБА_15, ОСОБА_16, ТОВ «ТД «АВАНТА», ОСОБА_67, ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ПАТ «Укргазвидобування» (ОСОБА_21, ОСОБА_22., ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_68.), ТОВ «Кримська девелоперська компанія «(ТОВ «КДК»), ТОВ «КОЛОСОК ЛТД», ТОВ «ТД «ДМЗ «Карпати», ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «ТЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ПП «ВД-ТРАНС», ТОВ «Нафтогаз-Альянс», ТОВ «ТРАНСІНВЕСТУКРАЇНА», ТОВ «ЕПЛАДА», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙБІЗНЕС-ФРАНЧАЙЗІНГ», ТОВ «ТРІН ГРЕЙ», ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», ТОВ «ФОКСТРОТ-ЕКОМЕРС», ТОВ «ТНВЕСТКОМ», ТОВ «ФЛАМЕНКО», ОСОБА_41, ТОВ «АС-НАФТОГАЗРЕСУРС», ОСОБА_42, ТОВ «ФК «СІАГАЛ», ОСОБА_10, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ТОВ «ДоброславЛуцьк», ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», ТОВ ФК «Надбанння», ТОВ «ФК «Довіра та гарантія», ТОВ «Волинська факторингова компанія», ОСОБА_45, ТОВ «ФК «АВАНС», ОСОБА_46., ОСОБА_47, ОСОБА_48, ТОВ «ФК «Довіра та гарантія», ТОВ «Танк Транс», Компанія ЛЕНХАУЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД», ТОВ «Айбокс», ОСОБА_49,ТОВ «КУА «СКАЙ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ТОВ «ФК «Актив-Гарант», ОСОБА_58, ОСОБА_59, ТОВ «Новекс», ТОВ «Новекс Дім», ФОП ОСОБА_60, ФОП ОСОБА_61

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Фомін