Ухвала суду № 74893577, 25.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

760/9106/18

1-кс/760/5116/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скубака Едуарда Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Державного підприємства «Центр еколого-експертної аналітики» (код ЄДРПОУ 33749517) за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського буд. 35, а саме:

- Додатку № 1 до Наказу Мінприроди від 02.07.2012 № 329;

- Актами приймання-передачі матеріальних та нематеріальних активів від 02.07.2012 з відповідними відомостями згідно з актом;

- Договору № 20/12 від 20.12.12 укладеного між «Центр еколого-експертної аналітики» та ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» з усіма додатками у вигляді технічного завдання, календарного плану, протоколами погодження договірної ціни, висновками про доцільність закупівлі та іншими документами;

- Кореспонденції між «Центр еколого-експертної аналітики» та ТОВ «НВП «Спектр ВДМ», яка передувала укладанню Договору № 20/12 від 20.12.12;

- Актів надання послуг за договором № 20/12 від 20.12.12 - Акт № 1 від 21.12.2012, Акт № 2 від 24.12.2012, Акт № 3 від 25.12.2012, Акт № 4 від 25.12.2012;

- Документації про сплату грошових коштів за надані послуги.

Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 42014000000000181 від 27.03.2014 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища Міністерством екології та природних ресурсів України (далі - Міністерство) проведено закупівлю «послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення (Впровадження технологій дистанційного зондування землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем. 1 етап (за виключенням придбання комп'ютерної техніки) шляхом проведення процедури відкритих торгів.

За результатами процедури закупівлі укладено договір № 8/9 від 09.12.2011 на суму

49 380 000,00 грн. (41 150 000,00 грн. без ПДВ) з Компанією «Austroplan Austrian Engineering GMBH» (далі - Аустроплан), яка не мала досвіду розробки та впровадження програмного забезпечення та якою було залучено низку співвиконавців для реалізації проекту.

30.03.2012 Аустроплан та Міністерство підписали Акт № 1 здавання-приймання наданих послуг до договору № 8/9 від 09.12.2011, відповідно до якого Міністерство в повному отримало програмне забезпечення, документацію та інші матеріальні та нематеріальні активи згідно з умовами договору та додатків до нього на суму 37 900 000,00 грн. (без ПДВ).

28.04.2012 Аустроплан та Міністерство підписали Акт № 2 здавання-приймання наданих послуг до договору № 8/9 від 09.12.2011, відповідно до якого працівникам Міністерства було надано послуги з впровадження системи, навчання користувачів, надання методичних вказівок та інші послуги згідно з умовами договору та додатків до нього на суму 3 250 000, 00 грн (без ПДВ).

Таким чином, відповідно до актів № 1 та № 2 Міністерство отримало від Аустроплан нематеріальні активи на суму 41 150 000 грн (або 3 898 078,08 євро за середньозваженим курсом 10,646272 грн за 1 євро та з урахуванням комісійних за конвертацію валют і за банківські перекази).

02.07.2012 Міністерство передало нематеріальні активи (програмне забезпечення) вартістю 41 150 000 грн. на баланс Державному підприємству «Центр еколого-експертної аналітики» (далі - ЦЕЕА)

У ході досудового розслідування НАБ проведено низку експертиз об'єкту інтелектуальної власності. Висновком додаткової експертів за результатами проведення додаткової комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.03.2018 встановлено відсутність розробленого програмного забезпечення на суму 32 048 800,00 грн.

Таким чином, існують обгрунтовані підстави вважати, що з усієї суми вартості закупівлі (41 150 000,00 грн.) близько 32 048 800,00 грн. були витрачені на програмне забезпечення, яке не розроблялось та не поставлялось Міністерству.

Вказане дає підстави вважати, що службові особи Міністерства та ЦЕЕА вчинили зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави, тобто скоїли злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України (витяг з Кримінального кодексу додається).

Також, упродовж 2016 року НАБ скеровано запити про надання міжнародної допомоги до компетентного органу Республіки Австрія та Республіки Кіпру, в яких, зокрема, запитувалось отримання відомостей про банківські рахунки Аустроплан, які відкриті чи/і використовувалися компанією із зазначенням, зокрема, банків, номерів рахунків та дат їх відкриття/закриття.

Відповідно до інформації, що містить банківську таємницю, отриману в 2017 році від компетентних органів Республіки Австрія та Республіки Кіпр встановлено, що після поетапного надходження бюджетних грошових коштів у сумі близько 3,898 млн. євро на рахунок Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH», остання у період часу з 24.01.2012 до 31.07.2012 здійснила п'ять грошових переказів компанії HOMELAND MDI LLP загальною сумою 3 544 489,00 євро на рахунок № 065501030583 відкритий в Bank of Cyprus IBAN: CY69002006550000000103058300.

У подальшому компанією HOMELAND MDI LLP з рахунку

№ 065501030583 відкритому в Bank of Cyprus IBAN: CY69002006550000000103058300 за дорученням уповноваженої особи - ОСОБА_4, здійснено переказ грошових коштів наступним суб'єктам:

-компанії Folyvia Investments Ltd, реєстраційний номер НЕ298923, Кіпр, 3026, Limassol, 155 Archiepiskopou Makariou III AV, Proteas House, 5th Floor, загальною сумою 1 882 500,00 Євро на банківський рахунок CY70003001580000015811063308 відкритий в Marfin Popular Bank Public CO LTD, Кіпр, 2081 Nicosia (Lefcosia), 39 Arch. Makarious III Avenue;

-компанії ExpertMark Corp., Беліз, Беліз Сіті, New Road, 35, загальною сумою 996 720,00 Євро на банківський рахунок LV69PRTT0265017308900 відкритий в АТ «ПРИВАТБАНК», Латвія, 1134, Ріга, вул. Тербатас, 4;

-компанії Brookmax Sales Ltd, Беліз, Беліз Сіті, New Road, 35, загальною сумою 586 000,00 Євро на банківський рахунок LV32PRTT0265017078900 відкритий в АТ «ПРИВАТБАНК», Латвія, 1134, Ріга, вул. Тербатас, 4;

-громадянину Австрії ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1, загальною сумою 47 500,00 Євро на банківський рахунок AT121200051302383501 відкритий в Unicredit Bank Austria AG, Австрія, 1010 Відень, Schottengasse, 6-8.

-особі на ім'я ОСОБА_2, АДРЕСА_2, загальною сумою 6 090,92 Євро на банківський рахунок DE11700211806940301473 відкритий в Bayerische Hypo-Und-Vereinsbank AG. - Hypovereins, Німеччина, Фрайзінг, HYVEDEMM418.

Характер банківських операцій та контрагентів, відповідність сум і дат перерахунків свідчать про те, що компанія Аустроплан та HOMELAND MDI LLP виступили транзитерами коштів, а фактичним отримувачем коштів, які надійшли від Міністерства екології та природних ресурсів України, були Folyvia Investments Ltd, ExpertMark Corp., Brookmax Sales Ltd, ОСОБА_3 та ОСОБА_2.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, щодо існування схеми привласнення грошових коштів із залученням компаній-нерезидентів, які використовували свої банківські рахунки для переказу бюджетних грошових коштів за фіктивними договорами надання послуг, оскільки підписанти підприємств-нерезидентів повідомили про відсутність зазначених правочинів з ТОВ «НВП «Спектр ВДМ».

Інформація про подальший рух грошових з рахунків зазначених компаній-нерезидентів та фізичних осіб, має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що входять до предмету доказування та необхідна для перевірки причетності вищих службових осіб Міністерства до скоєння кримінального правопорушення.

Детектив наполягає на тому, що вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Представник компанії, у власності якої перебуває інформація та документи в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Крім того, у зв'язку із можливим витоком інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі вважається за доцільне прийняти рішення про захист від розголошення інформації про зміст клопотання, у тому числі нерозголошення під час оприлюднення в електронній формі рішення за результатами розгляду даного клопотання відомостей про фабули вчинення кримінальних правопорушень; персональних даних та займаних посад фізичних осіб, причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень перевіряється під час здійснення досудового розслідування; найменування та інформації про ідентифікаційні ознаки зазначених в клопотанні суб'єктів господарювання.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 562 КПК України та ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скубаку Едуарду Олександровичу (старший детектив), Щербаню Сергію Віталійовичу (старший детектив), Коцюбі Олегу Павловичу (старший детектив), Литвиненку Дмитру Івановичу, Ліпі Олексію Павловичу, Павлущику Юрію Володимировичу, Габріеляну Руслану Романовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Державного підприємства «Центр еколого-експертної аналітики» (код ЄДРПОУ 33749517), за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського буд. 35, з можливістю їх вилучення, а саме:

- Додатку № 1 до Наказу Мінприроди від 02.07.2012 № 329;

- Актами приймання-передачі матеріальних та нематеріальних активів від 02.07.2012 з відповідними відомостями згідно з актом;

- Договору № 20/12 від 20.12.12 укладеного між «Центр еколого-експертної аналітики» та ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» з усіма додатками у вигляді технічного завдання, календарного плану, протоколами погодження договірної ціни, висновками про доцільність закупівлі та іншими документами;

- Кореспонденції між «Центр еколого-експертної аналітики» та ТОВ «НВП «Спектр ВДМ», яка передувала укладанню Договору № 20/12 від 20.12.12;

- Актів надання послуг за договором № 20/12 від 20.12.12 - Акт № 1 від 21.12.2012, Акт № 2 від 24.12.2012, Акт № 3 від 25.12.2012, Акт № 4 від 25.12.2012;

- Документації про сплату грошових коштів за надані послуги.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Фомін