Ухвала суду № 74893574, 22.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/13260/18

Провадження №1-кс/760/7161/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю слідчого - Братко Т.О., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Алієва Е.Ш., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області, та містяться в реєстраційних справах ТОВ «Топаз груп» (код за ЄДРПОУ 40552582), ТОВ «Градар» (код за ЄДРПОУ 40684705), ТОВ «Сінта-Євро-груп» (код 40931795), - з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- статути підприємств, зміни до статутів; накази про призначення службових осіб підприємств; реєстраційні картки про проведення державної реєстрації; зміни до установчих документів юридичних осіб; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційних справах цих підприємств.

Так, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінальному провадженні № 32018110000000014 від 21.02.2018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, сприяли невстановленим досудовим розслідуванням особам, у придбанні та створенні низки суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), зокрема: ТОВ «ЛІСОЛД» (код 40321587), ТОВ «ДЕНВІЛЬ» (код 40640799), ТОВ «САНДЛАЙФ-ЕЛІТ» (код 40931800), ТОВ «СІНТА-ЄВРО-ГРУП» (код 40931795), ТОВ «ГРАДАР» (код 40684705), ТОВ «ТОПАЗ ГРУП» (код 40552582), ТОВ «ЕЛАНТРА КОМПАНІ» (код 40639411), ТОВ «РЕВСЛАЙТ» (код 39484991), з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки.

Допитана 07.02.2018 як свідок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що надала згоду на оформлення на неї ТОВ «Градар» (код за ЄДРПОУ 40684705), ТОВ «Топаз Груп» (код за ЄДРПОУ 40552582), та підписала відповідні реєстраційні документи у грудні 2017 року за грошову винагороду у розмірі 1500 грн. без наміру займатись фінансово-господарською діяльністю та більше ніяких договірних, бухгалтерських, податкових звітних, банківських документів зазначених підприємств вона не складала та не підписувала.

Допитаний 10.02.2018 як свідок ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що виходячи виключно з міркувань матеріальної зацікавленості за грошову винагороду у розмірі 1500 грн. здійснив перереєстрацію на своє ім'я двох підприємств ТОВ «Сандлайф-еліт» (код 40931800) та ТОВ «Сінта-Євро-груп» (код 40931795).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Топаз груп» (код за ЄДРПОУ 40552582), ТОВ «Градар» (код за ЄДРПОУ 40684705), ТОВ «Сінта-Євро-груп» (код 40931795), зареєстровані в період червня - листопада 2016 року у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області.

З метою встановлення наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме з метою ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області.

В судове засідання з'явився старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братко Т.О., та просив задовольнити клопотання з підстав викладених вище.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, Алієву Ельману Шавгатовичу, слідчим ДФС: начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сидоржевському Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Зіві Олександру Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братку Тарасу Олександровичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Cпаських Сергію Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Сікало Сергію Михайловичу, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Київській області та особам, які будуть діяти за дорученням, до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області, та містяться в реєстраційних справах ТОВ «Топаз груп» (код за ЄДРПОУ 40552582), ТОВ «Градар» (код за ЄДРПОУ 40684705), ТОВ «Сінта-Євро-груп» (код 40931795), - з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- статути підприємств, зміни до статутів; накази про призначення службових осіб підприємств; реєстраційні картки про проведення державної реєстрації; зміни до установчих документів юридичних осіб; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційних справах цих підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Фомін