Ухвала суду № 74893507, 05.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

760/7806/18

1-кс/760/4630/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю прокурора Петруні Р.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), щодо рахунку клієнта банку - ТОВ «Світ Плюс» (код ЄДР 34353218) №2600698229, за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення копій, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №2600698229, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи, на підставі яких відкрито рахунки ТОВ «Світ Плюс» №2600698229;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ «Укргазбанк» банківських операцій по розрахункам ТОВ «Світ Плюс» у АБ «Укргазбанк»;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ «Світ Плюс», довіреності ТОВ «Світ Плюс», що знаходяться у АБ «Укргазбанк», які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес в електронному вигляді, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення, відомості щодо реєстрації клієнта ТОВ «Світ Плюс» (код ЄДРПОУ 34353218) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100090000020 від 12.03.2018, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні прокурор зазначає, що відповідно до акту документальної планової перевірки ГУ ДФС у м. Києві №423/26-15-14-02-02/34353218 від 23.10.2017 року щодо дотримання податкового та іншого законодавства ТОВ «Світ Плюс» (код ЄДРПОУ 34353218), службові особи ТОВ «Світ Плюс» в період січня 2014 - грудня 2016 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, ухилились від сплати податків на загальну суму 6 961 775,16 грн., а саме: внаслідок не включення безнадійної заборгованості (заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності) до складу інших доходів в період 2014-2016 років занизили податок на прибуток на загальну суму 682 087 грн. та занизили податок на додану вартість, на загальну суму 1 297 428 грн., крім того внаслідок невірного розрахунку земельного податку занизили податкове зобов'язання з земельного податку на загальну суму 4 982 260,16 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з витягом з бази даних ДФС України АІС «Податковий блок», службовою особою ТОВ «Світ Плюс» відкрито рахунки №26042007930720, №26003500151658 та №26003007245001 в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), які використовувалися для проведення розрахунків з контрагентами.

Виходячи з вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Світ Плюс», які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), з метою встановлення фактичного руху коштів по розрахункам підприємств, причетності службових осіб ТОВ «Світ Плюс» до зняття грошових коштів.

На думку прокурора, інформація, яка наявна в даних документах може мати суттєве значення для кримінального правопорушення, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою встановлення наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме з метою встановлення фактичного руху коштів по розрахункам підприємств, призначення платежів, кола осіб, які мали право розпоряджатись коштами, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до рече і документів, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) (МФО 320478).

Прокурор наголошував на тому, що інформація що наявна в даних документах, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - може мати суттєве значення для кримінального правопорушення, використані, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, прокурор просить задовольнити клопотання.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, в зв'язку з чим розгляд клопотання здійснити без участі представника АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Прокурор в судове засідання з'явився, та просив задовольнити клопотання з підстав викладених вище.

Представник АБ «Укргазбанк» в судове засідання не викликався з огляду на порушене прокурором клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши прокурора, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але в частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., начальнику 2 відділу РКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Стоянову О.О., слідчим слідчої групи Ващенку В.О., Тищенку В.Л., Мельніченку І.В., Тимченко К.І., Острик М.М., Стойнову О.С., Щербині М.О., якій здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32018100090000020 від 12.03.2018, до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), щодо рахунку клієнта банку - ТОВ «Світ Плюс» (код ЄДР 34353218) №2600698229, за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали, шляхом надання можливості ознайомитися та отримати їх копії, а саме до:

- інформацію про рух коштів по рахункам №2600698229, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи, на підставі яких відкрито рахунки ТОВ «Світ Плюс» №2600698229;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ «Укргазбанк» банківських операцій по розрахункам ТОВ «Світ Плюс» у АБ «Укргазбанк»;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ «Світ Плюс», довіреності ТОВ «Світ Плюс», що знаходяться у АБ «Укргазбанк», які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес в електронному вигляді, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення, відомості щодо реєстрації клієнта ТОВ «Світ Плюс» (код ЄДРПОУ 34353218) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Фомін