Ухвала суду № 74893049, 13.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/14613/18

провадження 1-кс/760/7783/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Грунського О.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100090000062 від 07 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор, звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровському обласному управління АТ "АРТЕМ-БАНК" (вул.П. Сагайдачного, 17, м. Київ, 04070) з можливістю вилучити копій документів ТОВ "Сіл-Слайн" (код 35164211).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 9 в порядку процесуального керівництва, особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017100090000062 від 07 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України,

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, на підставі узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0372/2017/ДСК від 31.07.2017, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100090000062 від 07.09.2017 внесені відомості про вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування та відповідно до вищевказаних матеріалів фінансового моніторингу органом досудового розслідування встановлено, що у період з 19 серпня 2015 по 10 травня 2017 гр. ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (НОМЕР_4) та ОСОБА_6 (НОМЕР_5) зняли готівкові кошти з рахунків ТОВ «ВО «Екохім» (код 38563113), ТОВ «НВО «Укрекоінвест» (код 40361195),ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478), ТОВ «НВО «Укрполімер» (код 40360521), ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533), ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317), ТОВ «ВК «Грін Лайн» (код 40360076), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851), ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406), ТОВ «Франк і К» (код 40192319) на загальну суму 3 312,16 млн. грн. з призначенням платежу за товар та за вторсировину.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які зняті ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з рахунків ТОВ «ВО «Екохім», ТОВ «НВО «Укрекоінвест», ТОВ «Укрвторінвест», ТОВ «НВО «Укрполімер», ТОВ «ТК «Еконова», ТОВ «ТК «ЮВС», ТОВ «ВК «Грін Лайн», ТОВ «ТК «Екопродукт», ТОВ «НВО «Інком», ТОВ «Франк і К», надійшли від ПП "ІК Офір" (код 22001069), ТОВ "Промвекс Груп" (код 40466085), ТОВ "КВК ЛТД" (код 36899452), ТОВ "БК Суміш" (код 36899452), ТОВ "Трейдінвест" (код 40158236), ТОВ "ЮК "Базис Гарант" (код 40301047), ТОВ "НВП "Полікім" (код 39069337), ТОВ "Міхо Україна" (код 40190788), ТОВ "ТПК "Унівесал" (код 39952581), ТОВ "СК "Ліга Іншуренс" (код 39435965), ТОВ "Ексклюзив Естейт" (код 37621823), ТОВ "Алава ЛТД" (код 40048027), ТОВ "ФК "Довіра" (код 39923000), ТОВ "ІФК "Альянс" (код 38898691), ТОВ "ФК "Потенціал" (код 40141023), ТОВ "ДП" Спектр" (код 38910844), ТОВ "НВО "Універсал" (код 38846884), ТОВ "Ренер торг" (код 40179743), ТОВ "ІФК" Тортура" (код 40162635), ТОВ "ДП" Вектор" (код 41136098), ТОВ "КП" Екосфера" (код 40361923), ТОВ "Екотранс" (код 37068682), ТОВ "Інтернал Транс" (код 40548288).

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» органом досудового розслідування встановлено, що група СГ яка перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ «ВО «Екохім», ТОВ «НВО«Укрекоінвест», ТОВ «Укрвторінвест», ТОВ «НВО «Укрполімер», ТОВ «ТК «Еконова», ТОВ «ТК «ЮВС», ТОВ «ВК «Грін Лайн», ТОВ «ТК «Екопродукт», ТОВ «НВО «Інком», ТОВ «Франк і К» є "транзитною" ланкою, а самі підприємства виступають місцем акумулювання грошових коштів. У подальшому здійснюється обготівкування грошових коштів через каси банківських установ.

Відповідно до матеріалів клопотання, на адресу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, на виконання листа № 56119/26-58-23-02 від 20.09.2017, надійшов додатковий Узагальнений матеріал № 0046/2018/ДСК від 31.01.2018, згідно якого органом досудового розслідування встановлено, що до вказаної вище незаконної фінансово-господарської діяльності причетні ряд СГД, а саме: ТОВ "Зерно Країни" (код 38760692), ТОВ "Ніктрейд Плюс" (код 40047490) та ТОВ "Сіл-Слайн" (код 35164211) на рахунки котрих перераховувались кошти, що сприяло непродуктивному відтоку капіталу, ухиленню від оподаткування, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ "Сіл-Слайн" - ОСОБА_8, яка показала, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, колишнього директора та засновника ТОВ "Зерно Країни", ТОВ "Ніктрейд Плюс" - ОСОБА_9, що також повідомив про непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства.

Автор клопотання зазначає, що ТОВ "Зерно Країни" (код 38760692), ТОВ "Ніктрейд Плюс" (код 40047490) та ТОВ "Сіл-Слайн" (код 35164211) не є платниками ПДВ, тому фінансово-господарські операції за їх участі не оподатковуються ПДВ, що в свою чергу не відображається в наявних автоматизованих базах даних, вказане не дає змоги встановити суб'єкти господарської діяльності, що задіяні в ланцюгу руху грошових коштів та коло осіб причетних до скоєння злочину та кінцевого вигодо набувача вказаної схеми переведення безготівкових коштів у готівку, а від так для встановлення цього факту необхідно дослідити походження коштів, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в аналізі руху коштів по банківському рахунку, що відкритий в Дніпропетровському обласному управління АТ "АРТЕМ-БАНК" (вул. П. Сагайдачного, 17, м. Київ, 04070), а саме:

- № 26000108002501 клієнт ТОВ "Сіл-Слайн" (код 35164211).

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане прокурором клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати прокурор в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Дніпропетровському обласному управління АТ "АРТЕМ-БАНК", слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Стороною обвинувачення не доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів по теперішній час, так, як клопотання про тимчасовий доступ подане до Солом'янського районного суду м. Києва 05 червня 2018 року.

З наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей та документів органу досудового розслідування необхідно надати саме за період з 01 січня 2015 року по 05 червня 2018 року.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банківської установи не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити, частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровському обласному управління АТ "АРТЕМ-БАНК", прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Грунському О.В., старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенку В.Л. слідчим СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві - Мельніченко І.В., Острик М.М., Тимченко К.І., Щербині М.О., Стойнову О.С., та/або за їх дорученням оперативним підрозділам, у тому числі ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві (у відповідності до ст.ст.40, 41, 110 КПК України), з можливістю вилучити наступних копій документів ТОВ "Сіл-Слайн" (код 35164211), за період з 01.01.2015 по 05.06.2018:

- копії документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків вказаних, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- копії карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- копії листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- копії виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку №26000108002501 клієнт ТОВ "Сіл-Слайн" (код 35164211), за період з 01.01.2015 по 05.06.2018, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- копії заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- копії договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- копії документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 13 червня 2018 року по 12 липня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко