Ухвала суду № 74892863, 18.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/15042/18

провадження 1-кс/760/7991/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100090000062 від 07 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор, звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "Інтернаціональні Телекомунікації" (код 30109015), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавалась у користування IP- адреса - 62.80.163.157.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, Київською місцевою прокуратурою № 9 в порядку процесуального керівництва, особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017100090000062 від 07 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України,

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 19 серпня 2015 по 10 травня 2017 гр. ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (НОМЕР_4) та ОСОБА_6 (НОМЕР_5) зняли готівкові кошти з рахунків ТОВ «ВО «Екохім» (код 38563113), ТОВ «НВО «Укрекоінвест» (код 40361195),ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478), ТОВ «НВО «Укрполімер» (код 40360521), ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533), ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317), ТОВ «ВК «Грін Лайн» (код 40360076), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851), ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406), ТОВ «Франк і К» (код 40192319) на загальну суму 3 312,16 млн. грн. з призначенням платежу за товар та за вторсировину.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які зняті ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з рахунків ТОВ «ВО «Екохім», ТОВ «НВО «Укрекоінвест», ТОВ «Укрвторінвест», ТОВ «НВО «Укрполімер», ТОВ «ТК «Еконова», ТОВ «ТК «ЮВС», ТОВ «ВК «Грін Лайн», ТОВ «ТК «Екопродукт», ТОВ «НВО «Інком», ТОВ «Франк і К», надійшли від ПП "ІК Офір" (код 22001069), ТОВ "Промвекс Груп" (код 40466085), ТОВ "КВК ЛТД" (код 36899452), ТОВ "БК Суміш" (код 36899452), ТОВ "Трейдінвест" (код 40158236), ТОВ "ЮК "Базис Гарант" (код 40301047), ТОВ "НВП "Полікім" (код 39069337), ТОВ "Міхо Україна" (код 40190788), ТОВ "ТПК "Унівесал" (код 39952581), ТОВ "СК "Ліга Іншуренс" (код 39435965), ТОВ "Ексклюзив Естейт" (код 37621823), ТОВ "Алава ЛТД" (код 40048027), ТОВ "ФК "Довіра" (код 39923000), ТОВ "ІФК "Альянс" (код 38898691), ТОВ "ФК "Потенціал" (код 40141023), ТОВ "ДП" Спектр" (код 38910844), ТОВ "НВО "Універсал" (код 38846884), ТОВ "Ренер торг" (код 40179743), ТОВ "ІФК" Тортура" (код 40162635), ТОВ "ДП" Вектор" (код 41136098), ТОВ "КП" Екосфера" (код 40361923), ТОВ "Екотранс" (код 37068682), ТОВ "Інтернал Транс" (код 40548288).

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» органом досудового розслідування встановлено, що група СГ яка перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ «ВО «Екохім», ТОВ «НВО«Укрекоінвест», ТОВ «Укрвторінвест», ТОВ «НВО «Укрполімер», ТОВ «ТК «Еконова», ТОВ «ТК «ЮВС», ТОВ «ВК «Грін Лайн», ТОВ «ТК «Екопродукт», ТОВ «НВО «Інком», ТОВ «Франк і К» є "транзитною" ланкою, а самі підприємства виступають місцем акумулювання грошових коштів. У подальшому здійснюється обготівкування грошових коштів через каси банківських установ.

Відповідно до матеріалів клопотання, на адресу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, на виконання листа № 56119/26-58-23-02 від 20.09.2017, надійшов додатковий Узагальнений матеріал № 0046/2018/ДСК від 31.01.2018, згідно якого органом досудового розслідування встановлено, що до вказаної вище незаконної фінансово-господарської діяльності причетні інших СГД, з використанням послуг котрих проводились фінансово-господарські операцій, що сприяли непродуктивному відтоку капіталу, ухиленню від оподаткування, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно інформації, що міститься в базі даних Єдиний реєстр податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних, які надсилалися до Державної фіскальної служби України та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ТОВ "Інтернаціональні Телекомунікації" (код 30109015) і під час з'єднання користувались наступною ІР-адресою, а саме: ТОВ "ДП"Спектр" (код 38563113) - 62.80.163.157.

Автор клопотання зазначає, що з метою встановлення співучасників злочинної групи, виявлення тіньових офісних приміщень, а також осіб які були уповноважені здійснювати фінансово-господарські операції з використанням вказаних СГД, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "Інтернаціональні Телекомунікації" (код 30109015).

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане прокурором клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати прокурор в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомінікацій, про зв'язок, абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи оператора телекомунікацій ТОВ "Інтернаціональні Телекомунікації" (код 30109015), слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Стороною обвинувачення не доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів по дату винесення ухвали, так, як клопотання про тимчасовий доступ подане до Солом'янського районного суду м. Києва 08 червня 2018 року.

З наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей та документів органу досудового розслідування необхідно надати саме за період з 01 січня 2016 року по 08 червня 2018 року.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити, частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенку В.Л., слідчим СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві - Мельніченко І.В., Острик М.М., Тимченко К.І., Щербині М.О., Стойнову О.С., слідчим групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам, у тому числі ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Макарову В.К., або за дорученням іншим оперативним працівникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "Інтернаціональні Телекомунікації" (код 30109015), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавалась у користування IP- адреса - 62.80.163.157, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адреси. Також, вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори та інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по 08.06.2018.

Надати дозвіл на вилучення вище вказаних документів в електронному вигляді та на паперових носіях.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 18 червня 2018 року по 17 липня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко