Ухвала суду № 74892560, 12.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2463/18

ун. № 759/8889/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року слідчийсуддя Святошинськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12013110050012135 від 11.10.2013 прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , клопотанняпро проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що в у провадженні Святошинського УП знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110050012135 від 11.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.366 ч.1, ст.358 ч.4, ст.191 ч.5, ст.382 ч.3, ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.191 ч.3, ст. 356 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Підйомні машини», шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном ПАТ «АБ «Укргазбанк», в особливо великих розмірах.

Окрім того встановлено, що колишній керівник ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» ОСОБА_4 використовуючи підконрольне йому ТОВ «Підйомні машини» (код 37653944) самовільно розпорядився майном, яке перебувало у заставі ПАТ АБ «Укргазбанк».

Так слідством встановлено, що у 2007 році між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «МЦТ» в особі директора ОСОБА_4 були укладені кредитні договори, за умовами яких підприємство отримало кредитні кошти близько 22 мільйонів доларів США для придбання баштових кранів «РОTAIN» в кількості 49 шт. та будівельних підйомників «HEK» в кількості 34 шт., які відповідно до договорів та інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна є предметом застави на які накладено обтяження із забороною їх відчуження.

Прокурор зазначив, що однак, невстановленими особами незважаючи на мораторій накладений в процесі банкрутства ТОВ «МЦТ» та обтяження на кредитне майно розпочато процес по укладенню фіктивних господарських договорів з іншими юридичними особами з метою заволодіння коштами та майном належними ТОВ «МЦТ» шляхом переукладання договорів оренди баштових кранів з будівельними компаніями, замінивши сторону в договорах замість ТОВ «МЦТ» на ТОВ «Підйомні машини», створивши цим підстави для отримання коштів за оренду техніки ТОВ «Підйомні машини».

Прокурор зазначив, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що незаконними діями ТОВ «МЦТ», ТОВ «Підйомні машини» державному банку ПАТ АБ «Укргазбанк» нанесено збитки в розмірі 357089054, 52 грн.

11.04.2018 службовим особам ТОВ «Підйомні машини» пред`явлено ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/4673/18 від 03.04.2018 про надання прокурору та слідчому тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Підйомні машини».

Однак, службовим особам ТОВ «Підйомні машини» не надано органу досудового розслідування та прокурору доступ до визначених ухвалою документів, про що складено відповідний протокол від 03.05.2018.

Прокурор зазначив, що у зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за№ 12013110050012135, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення,виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 27, дефактично зберігаються фінансово-господарські документи підприємства тобто, є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою зберігаються фінансово-господарські документи ТОВ «Підйомні машини» по господарським взаємовідносинам з ТОВ «МЦТ» (код 34045133) та документи підтверджуючі використання у господарський діяльності та перебування на балансі ТОВ «Підйомні машини» баштових кранів їх печатки, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та комп`ютерна техніка на якій готуються та зберігаються документи які у подальшому, можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.

Кримінальнепровадження№12013110050012135 внесено до ЄРДР, за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченогост.190 ч.2, ст.366 ч.1, ст.358 ч.4, ст.191 ч.5, ст.382 ч.3, ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.191 ч.3, ст. 356 КК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор зазначив, що знаходження в жилому приміщенні за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 27, - документів ТОВ «Підйомні машини» (код 37653944) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «МЦТ» (код 34045133), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період взаємовідносин з 2012 року по даний час.

- балансових документів ТОВ «Підйомнімашини» серед яких:баштовий кран моделі МС 310В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350555, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 40м., висота 38м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350692, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350787, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350788, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350790, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350791, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350792, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350335, баштовий кран моделі ІГО, 2007 року випуску, інвентарний номер 409545, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350550, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350551, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350553, баштовий кран моделі МС 310В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350555, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350554, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350691, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350793, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 65м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350895, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350798, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350794, баштовий кран моделі МДТ 178 (стріла 60м., висота 51,9м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 408866, баштовий кран моделі МДТ 178 (стріла 60м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 410682, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350803, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350804, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350806, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 71м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350995, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 71м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350998, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350800, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 65м., висота 101,7м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350801, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350795, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350796, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350799, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350797, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350802, баштовий кран моделі МС ІГО 36 (стріла 32м., висота 22м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 412540, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350797, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350802, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350551, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350553, баштовий кран МС 175В (висота 101м, стріла 60м), інвентарний номер 350554, баштовий кран МС 175 (висота 44м, стріла 45м), інвентарний номер 350691, баштовий кран МС 175 (висота 38м, стріла 40м), інвентарний номер 350692.

Прокурор зазначив, що у ходідосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні єдостатньо підставвважати,що вказанідокументи,комп`ютерна техніка,містять сліди вчинення кримінальних правопорушень та знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 5та можуть бути знищенні.

Згідно довідки державного реєстру нерухомого майна приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_5 .

Прокурор зазначив, що первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Підйомні машини» по господарським взаємовідносинам з ТОВ «МЦТ» (код 34045133) та документи підтверджуючі використання у господарський діяльності та перебування на балансі ТОВ «Підйомні машини» баштових кранів,а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Згідноп.6 ч.3ст. 234 КПК Українипередбачено,що клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні воно знаходиться.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий не надав суду докази чи здйснені зобов"язання за кредитними договорами укладеним між ПАТ АБ "Укргазбанк" та ТОВ "Міжнародний центр торгівлі,код ЄДРПОУ 34045133) №124 від 27.07.2007 року,№138 від 18.10.2007 року, №152 від 09.11.2007 роу,№165 від 03.12.2007року,№46 від 13.06.2008 року,№55 від 14.10.2008 року,№76/VIP від 18.12.2008 року № 79/VIP від 24.12.2008 року станом на день розгляду клопотання. Ксерокопія довідки ПАТ АК "Укргазбанк" від 16.04.2014 року № 15911/2769/2014 не є належним доказом у справі, на день звернення не містить достовірної інформації. Так само слідчим надано суду ксерокопію витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомго майна від 10.02.2009 року № 22543341, яке підлягає арешу, а ле такий длказ не є також достовірним, оскільки на день розгялу клопотання не містить доказів щодо предмету доказування.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий не довели наявність достатніх підстав, вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному клопотання, житлі чи іншому володіння.

Керуючись ст.ст.234,235,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання внесене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12013110050012135 від 11.10.2013 прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , клопотанняпро проведення обшуку -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1