Вирок № 74892320, 12.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3074/18-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2018 року

Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого - судді Карабаня В.М.,

при секретарі Войтюк О.С.,

за участі прокурора Каніковського В.І.,

за участі захисника Долича О.В.,

в присутності обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданнів приміщенні Печерського районного суду м. Києва кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Київ, українця, громадянина України, маючого середню спеціальну освіту, фактично зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2016 року, у денний період часу, ОСОБА_3, знаходячись біля входу до станції метро «Печерська» за адресою: бульвар Лесі Українки буд. 26, яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав статут ТОВ «Вітторіо Трейдінг», (ЄДР 39607690) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вітторіо Трейдінг» №1 від 22 листопада 2016, з метою провадження господарської діяльності, хоча в дійсності він такого рішення не приймав, товариство перереєстровував без мети ведення господарської діяльності на прохання невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4, наміру досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від зазначено товариства не мав.

Підроблення ОСОБА_3, офіційного документа ТОВ «Вітторіо Трейдінг», який видається підприємством, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою ТОВ «Вітторіо Трейдінг», використання банківських рахунків товариства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам товариства, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Вітторіо Трейдінг».

Крім того 22 листопада 2016 року, в денний період часу доби, біля входу до станції метро «Печерськ» за адресою: бульвар Лесі Українки буд. 26, яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи, на ім'я ОСОБА_4, пропозицію зареєструвати (перереєструвати) на своє ім'я товариство в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень.

ОСОБА_3 домовився з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 про придбання (перереєстрацію) на його ім'я, як службової особи товариство, в органах державної влади юридичних осіб товариств з обмеженою відповідальністю ТОВ «Вітторіо Трейдінг» (ЄДР 39607690) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_3, домовився з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 про підписання документів по реєстрації/перереєстрації ТОВ «Вітторіо Трейдінг», та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Вітторіо Трейдінг» ОСОБА_3, не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись службовою особою (директором) вказаного товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4, як майбутнього директора

ТОВ «Вітторіо Трейдінг», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаного вище товариства, пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті товариства мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариства та його придбанні невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Вітторіо Трейдінг», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для внесення змін в статутні та реєстраційні документи ТОВ «Вітторіо Трейдінг» в тому числі: Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вітторіо Трейдінг» (ЄДР 39607690), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 24.11.2016; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Вітторіо Трейдінг»(ЄДР 39607690) від 22.11.16; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вітторіо Трейдінг»(ЄДР 39607690) від 22.11.2016; Довіреність від 23.11.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Вітторіо Трейдінг»(ЄДР 39607690);Статут ТОВ «Вітторіо Трейдінг»(ЄДР 39607690) (нова редакція) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вітторіо Трейдінг» протокол №1 від 22 листопада 2016;

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 грошову винагороду, ОСОБА_3, у денний час доби 22 листопада 2016 року, знаходячись біля станції метро «Печерська», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити перереєстрацію ТОВ «Вітторіо Трейдінг» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати вказане товариство для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 документи, а саме: Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вітторіо Трейдінг»(ЄДР 39607690) від 22.11.2016; Статут ТОВ «Вітторіо Трейдінг»(ЄДР 39607690) (нова редакція) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вітторіо Трейдінг» протокол №1 від 22 листопада 2016; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Вітторіо Трейдінг»(ЄДР 39607690) від 22.11.16; Довіреність від 23.11.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Вітторіо Трейдінг»(ЄДР 39607690);

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ «Вітторіо Трейдінг» ОСОБА_3, в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора на підставі яких 22 листопада 2016 року проведена державна перереєстрація ТОВ «Вітторіо Трейдінг» на ім'я ОСОБА_3

Також, в той же день ОСОБА_3 за проханням та вказівками невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 у денний час доби, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам здійснювати від імені ТОВ «Вітторіо Трейдінг» незаконну діяльність, підписав надані йому документи для відкриття банківських рахунків вказаного товариства та передав їх невстановленим слідством особам, які в подальшому подали зазначені документи до банківської установи з метою відкриття банківських рахунків товариства.

Після підписання документів для проведення державної перереєстрації та документів на відкриття банківських рахунків ТОВ «Вітторіо Трейдінг», ОСОБА_3, отримав грошову винагороду від невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_4 у розмірі 200 (двісті) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «Вітторіо Трейдінг» було зареєстровано на ОСОБА_3, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб'єкти підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки у мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Вітторіо Трейдінг».

Після перереєстрації ТОВ «Вітторіо Трейдінг» на ім'я ОСОБА_3, виступивши директором товариства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював не укладав правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою товариства, не використовував банківські рахунки товариства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахунки товариства, не формував податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Вітторіо Трейдінг», а реєстраційні та установчі документи зазначеного товариства передав невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4.

Надання ОСОБА_3 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Вітторіо Трейдінг» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою товариства, використовувати банківські рахунки товариства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам товариства, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Крім того, ОСОБА_330 листопада 2016 року, в денний період часу, знаходячись біля входу до станції метро «Печерська», за адресою: бульвар Лесі Українки буд. 26, яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повторно вступивши в змову з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 отримав пропозицію підробити документи товариств за грошову винагороду у розмірі 800 (вісімсот) гривень умисно підробив документи ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал, ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_3, були повторно надані невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4, копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію власної картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично не буде виконувати будь-які адміністративно-розпорядчі функції, як службова особа вказаних вище товариств, не буде здійснювати фінансово-господарську діяльність товариств, пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статутах товариств та не має мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариств та їх придбанні невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також, усвідомлюючи, що в подальшому, реєстраційні документи ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал, ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані», які надають право на перереєстрацію товариств, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

30 листопада 2016 року, у денний період часу, ОСОБА_3, знаходячись біля входу до станції метро «Печерська», яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав статут ТОВ «Нептун Трейд», (ЄДР 40993783) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Нептун Трейд» №1 від 30 листопада 2016, статут ТОВ «Сатурн Глобал» (ЄДР 40993715) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Сатурн Глобал» №1 від 30 листопада 2016, статут ТОВ «Деймос Плюс» (ЄДР 40993254) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Деймос Плюс» №1 від 30 листопада 2016, статут ТОВ «Медіейшн Компані», (ЄДР 40979114) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Медіейшн Компані» №1 від 23 листопада 2016, з метою провадження господарської діяльності, хоча в дійсності він такого рішення не приймав, вказані товариства перереєстровував без мети ведення господарської діяльності на прохання невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4, наміру досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку на зазначених товариствах не мав.

Підроблення ОСОБА_3, офіційних документів ТОВ «Деймос Плюс»,ТОВ «Сатурн Глобал, ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані», які видаються підприємством, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками вказаних товариств, використання банківських рахунків товариств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам товариств, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал, ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані».

Також, 30 листопада 2016 року, в денний період часу доби, біля входу до станції метро «Печерськ» за адресою: бульвар Лесі Українки буд. 26, яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_3 повторно отримав від невстановленої слідством особи, на ім'я ОСОБА_4, пропозицію зареєструвати (перереєструвати) на своє ім'я товариства в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 800 (вісімсот) гривень.

ОСОБА_3 домовився з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 про повторне придбання (перереєстрацію) на його ім'я, як службової особи товариство, в органах державної влади юридичних осіб товариств з обмеженою відповідальністю: ТОВ «Деймос Плюс» (ЄДР 40993254), ТОВ «Сатурн Глобал» (ЄДР 40993715), ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783), ТОВ «Медіейшн Компані» (ЄДР 40979114) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_3, домовився з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 про підписання документів по реєстрації/перереєстрації ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані» та надання цих документів державним реєстраторам для державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, а також про те, що до діяльності ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані» ОСОБА_3, не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись службовою особою (директором) на вказаних товариствах, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариств будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4, як майбутнього директора ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних вище товариств, пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статутах товариств мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що повторно здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариств та їх придбанні невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, повторно надав невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для внесення змін в статутні та реєстраційні документи ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані» в тому числі: Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 30.11.2016; Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Медіейшн Компані» (ЄДР 40979114), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 24.11.2016; Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Сатурн Глобал» (ЄДР 40993715), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 30.11.2016; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Деймос Плюс» (ЄДР 40993254) від 30.11.16; Довіреність від 23.11.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Деймос Плюс» (ЄДР 40993254); Статут ТОВ «Деймос Плюс» (ЄДР 40993254) (нова редакція) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Деймос Плюс» протокол №1 від 30 листопада 2016; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Сатурн Глобал» (ЄДР 40993715) від 30.11.16; Довіреність від 23.11.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Сатурн Глобал» (ЄДР 40993715); Статут ТОВ «Сатурн Глобал» (ЄДР 40993715) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Сатурн Глобал» протокол №1 від 30 листопада 2016; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783) від 30.11.16; Довіреність від 23.11.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783); Статут ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Нептун Трейд» протокол №1 від 30 листопада 2016; Довіреність від 16.12.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783); Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783) від 16.12.16; Довіреність від 23.11.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Медіейшн Компані» (ЄДР 40979114); Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Медіейшн Компані» (ЄДР 40979114) від 23.11.16; Статут ТОВ «Медіейшн Компані» (ЄДР 40979114) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Медіейшн Компані» №1 від 23 листопада 2016.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 грошову винагороду, ОСОБА_3, у денний час доби 22 листопада 2016 року, знаходячись біля станції метро «Печерська», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити перереєстрацію ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати вказане товариство для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 документи, а саме: Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Деймос Плюс» (ЄДР 40993254) від 30.11.16; Довіреність від 23.11.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Деймос Плюс» (ЄДР 40993254); Статут ТОВ «Деймос Плюс» (ЄДР 40993254) (нова редакція) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Деймос Плюс» протокол №1 від 30 листопада 2016; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Сатурн Глобал» (ЄДР 40993715) від 30.11.16; Довіреність від 23.11.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Сатурн Глобал» (ЄДР 40993715); Статут ТОВ «Сатурн Глобал» (ЄДР 40993715) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Сатурн Глобал» протокол №1 від 30 листопада 2016; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783) від 30.11.16; Довіреність від 23.11.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783); Статут ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Нептун Трейд» протокол №1 від 30 листопада 2016; Довіреність від 16.12.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783); Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Нептун Трейд» (ЄДР 40993783) від 16.12.16; Довіреність від 23.11.16, видана ОСОБА_3, на підставі статуту ТОВ «Медіейшн Компані» (ЄДР 40979114); Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Медіейшн Компані» (ЄДР 40979114) від 23.11.16; Статут ТОВ «Медіейшн Компані» (ЄДР 40979114) затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Медіейшн Компані» №1 від 23 листопада 2016;

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані» ОСОБА_3, в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4, які в подальшому, невстановленою слідством особою були подані до державних реєстраторів на підставі яких 30 листопада 2016 року проведена державна перереєстрація ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані» на ім'я ОСОБА_3

Також, в той же день ОСОБА_3 за проханням та вказівками невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 у денний час доби, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам здійснювати від імені ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані» незаконну діяльність, підписав надані йому документи для відкриття банківських рахунків вказаних товариства та передав їх невстановленим слідством особам, які в подальшому подали зазначені документи до банківської установи з метою відкриття банківських рахунків товариств.

Після підписання документів для проведення державної перереєстрації та документів на відкриття банківських рахунків ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані», ОСОБА_3, отримав грошову винагороду від невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_4 у розмірі 800 (вісімсот) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані» були зареєстровані на ОСОБА_3, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, останній сприяв у їх створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки у мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані».

Після перереєстрації ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані»на ім'я ОСОБА_3, виступивши директором товариств самостійно підприємницьку діяльність не здійснював не укладав правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печатками товариства, не використовував банківські рахунки товариств, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахунки товариств, не формував податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Деймос Плюс», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані», а реєстраційні та установчі документи зазначених товариств передав невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4.

Повторне надання ОСОБА_3 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Деймос Плюс»,ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Нептун Трейд», ТОВ «Медіейшн Компані» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками товариств, використовувати банківські рахунки товариств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам товариств, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Такі дії ОСОБА_3 суд кваліфікує, зя ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає право з метою використання його іншою особою; за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, як придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності; ч. 3 ст. 358 КК України, як повторне підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає право з метою використання його іншою особою; за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України пособництво фіктивному підприємництву, тобто в повторному придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

15 січня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_3 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України. Обвинувачений ОСОБА_3 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_3 має понести за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України, а саме: - за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн.; - за ч.2 ст.205 КК України, у виді 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.; - за ч.1 ст.358 КК України у виді 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн.; - за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 2 років. На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 покарання у виді 2 років обмеження волі. На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Захисник також просив суд угоду затвердити як таку, що відповідає всім вимогам закону.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_3 злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України, знайшли своє об'єктивне підтвердження під час судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_3 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують покарання, а саме щирого каяття, ненастання шкідливих наслідків, що є обставинами, які згідно ст.69 КК України істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину з урахуванням особи винного.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_3 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 15 січня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І. та обвинуваченим ОСОБА_3 про визнання винуватості.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні римінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК Україниза і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити покарання у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн..

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, та призначити покарання у виді 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.

- за ч.1 ст.358 КК України та призначити покарання у виді 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн.

- за ч.3 ст.358 КК України та призначити покарання у виді обмеження волі на строк 2 років.

Відповідно до вимог ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити обвинуваченому ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у виді обмеження волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_3 обов'язки:

- періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя В.М. Карабань