Ухвала суду № 74892223, 23.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28685/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Бруссо К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління НП України Бруссо К.М., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000581, внесеному до ЄРДР 22.10.2015 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що на території Миколаївської області групою осіб під керівництвом ОСОБА_3 організовано діяльність «конвертаційного» центру, який спрямований на надання послуг з незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, і навпаки, неправомірного формування кредиту з ПДВ, виведення безготівкових грошових коштів у «тіньовий», неконтрольований державою обіг.

Під час розслідування встановлено, що групою осіб до якої входять ОСОБА_3 (організатор групи), ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створено/придбано та організовано діяльність низки суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продажів власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

16.12.2016 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування було проведено ряд обшуків під яких було вилучено реєстраційні документи перелічених вище підприємств, їх печатки, чорнові записи.

Відповідно до актів ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва установлено відсутність за податковими адресами ТОВ «Омада», ТОВ «Репо», ТОВ «Майтей» та інших підприємств.

Допитані в якості свідків ОСОБА_10 (рахувалася з 07.07.2015 засновником та директором ТОВ «МАЙТЕЙ»), ОСОБА_11 (до 01.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ «МАЙГОН»), ОСОБА_12 (до 23.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ «Лайн ЛТД» - нова назва ТОВ «Бестанд»), ОСОБА_13 (до 01.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ «Прантек»), ОСОБА_14 (до 23.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ «Омада» (нова назва ТОВ «Ербауер») показали, що останні до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств жодного відношення не мають. Директор та засновник з 25.12.2015 ТОВ «Трейкс» ОСОБА_15 взагалі перебуває на обліку у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян.

Причетність ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інших осіб до організації фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності підтверджується й результатами легалізованих матеріалів НСРД.

25.05.2018 слідчим ГСУ НПУ Бруссо К.М. призначено судово-почеркознавчу експертизи з метою встановлення чи спростування факту виконання підписів, що містяться в реєстраціних справах вищевказаних товариств, їх директорами та засновниками.

Документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб Миколаївської міської ради мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, нададуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчим слідчої групи, які включені до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000581: старшому слідчому Інгульського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. та старшому слідчому Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області Гачеговій К.О. тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні Миколаївської міської ради, а саме: документи, які містять вільні зразки підписів засноників та директорів наступних товариств, що знаходяться в реєстраційних справ ТОВ "Майтей" (код ЄДРПОУ 39879711), ТОВ "Грінтен" (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ "Омада" (нова назва ТОВ «Ербауер») (код ЄДРПОУ 40364835), ТОВ "Прантек" (код ЄДРПОУ 40395439), ТОВ "Лайн-лтд" (нова назва ТОВ «Бестанд») (код ЄДРПОУ 40695448), ТОВ "Медакар" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "Нікфант" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "Майгон" (код ЄДРПОУ 39734239), ТОВ "Віторн" (код ЄДРПОУ 40225087).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/28685/18-к

Прим. 2 - слідчий Бруссо К.М.

Копія - Миколаївська міська рада

Виконавець: Цокол Л.І. 23.06.2018 р.