Ухвала суду № 74891913, 07.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.06.2018
Номер справи
757/25748/18-к
Номер документу
74891913
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25748/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві Слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчука Юрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001770, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчук Ю.В. за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Лущаєм Р.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Брабері-ЛТД» (ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Промагротрест» (ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (ЄДРПОУ 39369332), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629; ЄДРПОУ 09804119; адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 року за № 42017000000001770 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, під час якого виникла необхідність дослідження руху коштів та документів з приводу відкриття рахунків ТОВ «Брабері-ЛТД» (ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Промагротрест» (ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (ЄДРПОУ 39369332), що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629; ЄДРПОУ 09804119; адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ПАТ «Мегабанк».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 року за № 42017000000001770 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ «Брок-Енерджі» (код ЄДРПОУ 37849566) - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснюючи діяльність з надання митно-брокерських послуг суб'єктам господарювання щодо митного оформлення операцій з імпорту нафтопродуктів та товарів іншого цільового призначення через митні пости Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України, будучи службовою особою, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Брок-Енерджі»: помічником директора ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, помічником директора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, агентом митного оформлення ТОВ «Брок-Енерджі» та заступником директора ТОВ «Салті-Брок-2000» (код ЄДРПОУ 30647619) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, директором ТОВ «Салті-Брок-2000» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в червні 2017 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, вступили у злочинну змову із завідувачем сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, якому висунули пропозицію надання неправомірної вигоди у розмірі по 200 гривень за кожну подану ТОВ «Брок-Енерджі» в інтересах суб'єктів господарської діяльності вантажно-митну декларацію по імпорту вантажів для митного оформлення в секторі митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС, на що останній погодився та обіцяв взамін за отримання неправомірної вигоди забезпечувати швидке, безперешкодне оформлення відповідних митних документів підлеглими йому службовими особами сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС, не створювати штучних перешкод у митному оформленні операцій з перевезення товарів, не проводити поглиблених митних оглядів вантажів, не перевіряти наявність усіх необхідних митних документів, не відбирати зразки паливно-мастильних матеріалів у разі спрацювання автоматичної системи адміністрування та управління ризиками ДФС, сприяти в митному оформленні операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом та з незначними порушеннями митного законодавства, а також формально здійснювати інші, передбачені діючим законодавством митні процедури.

Також, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 отримані ТОВ «Брок-Енерджи» від суб'єктів господарської діяльності грошові кошти для врегулювання митних формальностей на митних постах Енергетичної митниці ДФС., за попередньою змовою іншими особами, переводить на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Імпекс 2013» (ЄДРПОУ 38371581), ТОВ «Смарт ТД» (ЄДРПОУ 39371121), ТОВ «Промексімторг-Столиця» (ЄДРПОУ 39944460), ТОВ «Айворіз» (код ЄДРПОУ 40049518), ТОВ «Брабері-ЛТД» (ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Віват-04» (ЄДРПОУ 33020144), ТОВ «Войскепітал-ДС» (ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Динаміка ДП» (ЄДРПОУ 38922954), ТОВ «Кінг Торг» (ЄДРПОУ 39914389), ТОВ «Метрик Холдинг» (ЄДРПОУ 39982569), ТОВ «Праймконсалтинг» (ЄДРПОУ 38857828), ТОВ «Промагротрест» (ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Промексімторг Схід» (ЄДРПОУ 41188481), ТОВ «Ронерс» (ЄДРПОУ 39154228), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Стейсіз» (ЄДРПОУ 40326454), ТОВ «Тіроф» (ЄДРПОУ 40635726), ТОВ «Форвард-імпекс» (ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «Фотрокс» (ЄДРПОУ 40462012), ТОВ «Юпеко Київ» (ЄДРПОУ 38883266), де ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є керівниками (директорами).

Як вказує слідчий у клопотанні, в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629; ЄДРПОУ 09804119; адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30) відкрито наступні рахунки: ТОВ «Брабері-ЛТД» (ЄДРПОУ 39011067) № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня); ТОВ «Промагротрест» (ЄДРПОУ 39042116) № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня); ТОВ «Спецмашпром-ДП» (ЄДРПОУ 39182941) № НОМЕР_3 (українська гривня); ТОВ «Грандком-корпорейшн» (ЄДРПОУ 39369332) № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня).

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Брабері-ЛТД» (ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Промагротрест» (ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (ЄДРПОУ 39369332), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629; ЄДРПОУ 09804119; адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчука Юрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001770, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, - задовольнити.

Надати Слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчуку Юрію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629; ЄДРПОУ 09804119; адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30), а саме: реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2016 року по 03.05.2018 року із зазначенням дати, часу (з точністю до секунд), номерів рахунків контрагентів, найменувань та кодів ЄДРПОУ контрагентів, призначень платежів, МФО та назв банків-кореспондентів, сум платежів, валюти платежів, номерів та дат платіжних документів по банківським рахункам № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США, № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня); документів з приводу відкриття банківських рахунків (установчих документів, договорів, заяв, доручень, угод, анкет, карток за зразками підписів, даних про фінансові телефони, листів, актів виконаних робіт щодо встановлення програмного забезпечення «Клієнт-банк» із зазначенням фактичних адрес встановлення, електронних та фактичних адрес для листування); інформації щодо користування банківськими рахунками за допомогою програмного забезпечення для інтернет-банкінгу - щодо дат, часу (з точністю до секунд) та IP-адрес з яких здійснювався вхід до відповідного програмного додатку на банківські рахунки, а також MAC-адрес кінцевого обладнання з якого здійснювались входи до вказаних вище платіжних карток через відповідний програмний додаток; відомостей щодо фінансових операцій, пов'язаним із ТОВ «Брабері-ЛТД» (ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Промагротрест» (ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (ЄДРПОУ 39369332), що стали об'єктами дослідження підрозділів внутрішнього фінансового моніторингу, матеріалів, результатів внутрішнього фінансового моніторингу, повідомлень до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/25748/18-к

Прим. 2 - Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчук Юрій Васильович

Копія - ПАТ «Мегабанк»

07.06.2018 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 74891913 ?

Документ № 74891913 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74891913 ?

Дата ухвалення - 07.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74891913 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74891913 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 74891913, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 74891913, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 07.06.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 74891913 відноситься до справи № 757/25748/18-к

Це рішення відноситься до справи № 757/25748/18-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 74891906
Наступний документ : 74891915