Ухвала суду № 74891888, 31.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24570/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві Слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитця Євгенія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Є.В. за погодженням з Прокурором відділу військової прокуратури Дячуком І.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313; ЄДРПОУ 00032112; адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), а саме: документів, що стали підставою для перевипуску/випуску банківських платіжних карток (заяви на перевипуск картки, договору на відкриття карткового рахунку, ксерокопії паспорту, ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, супровідного листа Служби зовнішньої розвідки України) рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3, зокрема, картки, яка випущена 21.05.2014 року (згідно листа АТ «Укрексімбанк» № 040-00/6143 від 17.12.2015 року); документів, що стали підставою для перевипуску/випуску банківських платіжних карток (заяви на перевипуск картки, договору на відкриття карткового рахунку, ксерокопії паспорту, ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, супровідного листа Служби зовнішньої розвідки України) рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_4, зокрема, картки, яка випущена 08.09.2014 року (згідно листа АТ «Укрексімбанк» № 040-00/6143 від 17.12.2015 року); документів, що стали підставою для перевипуску/випуску банківських платіжних карток (заяви на перевипуск картки, договору на відкриття карткового рахунку, ксерокопії паспорту, ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, супровідного листа Служби зовнішньої розвідки України та інші) рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5; документів, що стали підставою для перевипуску/випуску банківських платіжних карток (заяви на перевипуск картки, договору на відкриття карткового рахунку, ксерокопії паспорту, ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, супровідного листа Служби зовнішньої розвідки України) рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6, зокрема, картки, яка випущена 04.06.2015 року; інформації щодо того, за якими банківськими рахунками у АТ «Укрексімбанк» (із зазначенням номеру рахунку, прізвища, ім'я та по-батькові особи на ім'я якої відкрито рахунок) з метою інформування про транзакції були закріплені наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002179 від 09.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313; ЄДРПОУ 00032112; адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, прокурор подав заяву про розгляд клопотання за відсутності представника органу досудового розслідування, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002179 від 09.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2015 року спеціаліст

1 категорії 2 відділу Фінансово-економічного управління ОСОБА_7, будучи військовослужбовцем, службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, перерахованими на розрахунковий рахунок Служби зовнішньої розвідки України з метою оплати праці співробітників, незаконно отримавши у своє розпорядження банківську картку належну ОСОБА_8 (звільненої 09.04.2015 року) та пін-код до неї, включив до відомості на перерахування грошового забезпечення в сумі 23570,06 грн., згідно якої, на рахунок останньої, перерахував грошові кошти.

Як вказує слідчий у клопотанні, на підставі аналізу отриманих у ході досудового розслідування матеріалів є підстави вважати, що у Фінансово-економічного управління Служби зовнішньої розвідки України діяла група осіб, які шляхом внесення неправдивих відомостей у програмному забезпеченні комплексної системи автоматизації «Парус» та подальшому у системі «Клієнт-банк» отримували на рахунки вже звільнених співробітників Служби зовнішньої розвідки України, а саме: ОСОБА_6 (рахунок

№ НОМЕР_3), ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_2), ОСОБА_4 (рахунок

№ НОМЕР_5), ОСОБА_3 (рахунок № НОМЕР_1), ОСОБА_9 (рахунок

№ НОМЕР_4) грошові кошти, які у подальшому знімали в банкоматах міста Києва та Київської області.

18.02.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва від 27.01.2016 року проведено тимчасовий доступ в

АТ «Укрексімбанк», зокрема, з метою вилучення оригіналів документів щодо продовження строку дії договорів по рахункам ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_9, виготовлення (перевиготовлення) банківських карток та їх дублікатів. Однак, в ході тимчасового доступу вилучено оригінали документів, що стосуються лише перевипуску картки ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_4) документи, що стосуються перевипуску платіжних карток по іншим рахункам не отримано. При цьому, відповідно до листа АТ «Укрексімбанк» № 1/4/9573дск/П від 21.12.2015 року, платіжну картку по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 випущено 21.05.2014 року, платіжну картку по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 випущено 08.09.2014 року, термін дії платіжної картки по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 до жовтня 2014 року.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів безпідставного оформлення (переоформлення) карткових рахунків та випуску платіжних карток слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_6, що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313; ЄДРПОУ 00032112; адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо того, за якими банківськими рахунками у АТ «Укрексімбанк» (із зазначенням номеру рахунку, прізвища, ім'я та по-батькові особи на ім'я якої відкрито рахунок) з метою інформування про транзакції були закріплені наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14.

Проте, слідчим не доведено в клопотанні, що речі і документи до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_8; ОСОБА_11 користується номером мобільного телефону НОМЕР_9; ОСОБА_12 користується номером мобільного телефону НОМЕР_10; ОСОБА_13 користується номером мобільного телефону НОМЕР_11; ОСОБА_14 користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 та ОСОБА_15 користується номерами мобільного телефону НОМЕР_6; НОМЕР_7.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації з приводу того, за якими банківськими рахунками у АТ «Укрексімбанк» (із зазначенням номеру рахунку, прізвища, ім'я та по-батькові особи на ім'я якої відкрито рахунок) з метою інформування про транзакції були закріплені наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитця Євгенія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України, - задовольнити частково.

Надати Слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитцю Євгенію Валерійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313; ЄДРПОУ 00032112; адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), а саме: документів, що стали підставою для перевипуску/випуску банківських платіжних карток (заяви на перевипуск картки, договору на відкриття карткового рахунку, ксерокопії паспорту, ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, супровідного листа Служби зовнішньої розвідки України) рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3, зокрема, картки, яка випущена 21.05.2014 року (згідно листа АТ «Укрексімбанк» № 040-00/6143 від 17.12.2015 року); документів, що стали підставою для перевипуску/випуску банківських платіжних карток (заяви на перевипуск картки, договору на відкриття карткового рахунку, ксерокопії паспорту, ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, супровідного листа Служби зовнішньої розвідки України) рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_4, зокрема, картки, яка випущена 08.09.2014 року (згідно листа АТ «Укрексімбанк» № 040-00/6143 від 17.12.2015 року); документів, що стали підставою для перевипуску/випуску банківських платіжних карток (заяви на перевипуск картки, договору на відкриття карткового рахунку, ксерокопії паспорту, ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, супровідного листа Служби зовнішньої розвідки України та інші) рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5; документів, що стали підставою для перевипуску/випуску банківських платіжних карток (заяви на перевипуск картки, договору на відкриття карткового рахунку, ксерокопії паспорту, ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, супровідного листа Служби зовнішньої розвідки України) рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6, зокрема, картки, яка випущена 04.06.2015 року

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/24570/18-к

Прим. 2 - Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Євгеній Валерійович

Копія - ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

31.05.2018 р.