Ухвала суду № 74891621, 07.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5717/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Павлій Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100100006725, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Павлій Д.В. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - Заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Кувшиновим О.Д. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39545734) за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24, а саме: документів, які містять відомості, що відображають суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період 01.01.2014 року по 01.02.2015 року включно, які казенне підприємство «Південукргеологія» (ЄДРПОУ 01432150) подавало до органів доходів і зборів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100100006725, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи казенного підприємства «Південукргеологія», достовірно знаючи про наявність заборгованості з виплати заробітної плати впродовж 2014 року - 1 кварталу 2015 року, вносили до щомісячної інформації про стан погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств та організацій, що перебувають у сфері управління (Центральний орган виконавчої влади) - додаток № 2 до постанови Кабінету міністрів України від.18.03.2009 року № 370, а також до форми №1-ПВ «Звіт з праці», завідомо неправдиві відомості стосовно заборгованості казенного підприємства «Південукргеологія» із заробітної плати та кількості працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату.

На даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39545734) за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100100006725, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39545734) за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Павлій Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100100006725, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Павлій Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39545734) за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24, а саме: документів, які містять відомості, що відображають суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період 01.01.2014 року по 01.02.2015 року включно, які казенне підприємство «Південукргеологія» (ЄДРПОУ 01432150) подавало до органів доходів і зборів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/5717/18-к.

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Павлій Д.В.

Копія - Державна податкова інспекція у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

07.03.2018 р.