Ухвала суду № 74891600, 22.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

22.06.2018 Справа № 756/7448/18

Унікальний номер №756/7448/18

Провадження №1-кс/756/1467/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Гладкої Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні №32018100050000030 від 02.03.2018 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000030 від 02.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Як вказується у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий Дім «Укрспецсервіс» (код ЄДРПОУ 37063548) згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 14.07.2017 №259/26-15-14-02-04/37063548, акту документальної позапланової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 13.11.2017 №469/26-15-14-02-04/37063548 та акту документальної позапланової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 24.11.2017 №490/26-15-14-02-04/37063548 в результаті проведених взаємовідносин із ТОВ «Крокус Прайм» (код ЄДРПОУ 39433025), ТОВ «БТС Інвест» (код ЄДРПОУ 39473471), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Ветавія» (код ЄДРПОУ 39710663), ТОВ «Тонард» (код ЄДРПОУ 39276600), ТОВ «Техінтерпостач» (код ЄДРПОУ 39247385), ТОВ «РЕК-Монтаж» (код ЄДРПОУ 39588186), ТОВ «Ламберг» (код ЄДРПОУ 39606152), ТОВ «Трансімпексторг» (код ЄДРПОУ 39690663), ТОВ «Арієз» (код ЄДРПОУ 39710569), ТОВ «Латель» (код ЄДРПОУ 39791281), ТОВ «Енергостар Груп» (код ЄДРПОУ 39889012), ТОВ «Інтер Техноледжі» (код ЄДРПОУ 39931839), ТОВ «Бром Форс» (код ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Сурінам Плюс» (код ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Елістар Компані» (код ЄДРПОУ 39931996), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739), ТОВ «Кортес-Плюс» (код ЄДРПОУ 39710362), ТОВ «Форест-Таун 2015» (код ЄДРПОУ 39882090), ТОВ «Профбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 40028021), ТОВ «Стандарт Промбуд» (код ЄДРПОУ 40047395), ТОВ «Дені Люкс» (код ЄДРПОУ 40320908), ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код ЄДРПОУ 40095810), ТОВ «Інтекс» (код ЄДРПОУ 41158897), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017 ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 380 318 грн., що є великим розміром.

Так, встановлено, що ТОВ «Крокус Прайм», ТОВ «БТС Інвест», ТОВ «Горсан», ТОВ «Ветавія», ТОВ «Тонард», ТОВ «Техінтерпостач», ТОВ «РЕК-Монтаж», ТОВ «Ламберг», ТОВ «Трансімпексторг», ТОВ «Арієз», ТОВ «Латель», ТОВ «Енергостар Груп», ТОВ «Інтер Техноледжі», ТОВ «Бром Форс», ТОВ «Сурінам Плюс», ТОВ «Елістар Компані», ТОВ «Кордон Трейд», ТОВ «Кортес-Плюс», ТОВ «Форест-Таун 2015», ТОВ «Профбудкомплекс», ТОВ «Стандарт Промбуд», ТОВ «Дені Люкс», ТОВ «Регіонжитлобуд-21», ТОВ «Інтекс» не знаходяться за податковими адресами; відсутні відомості про наявність у ТОВ «Крокус Прайм», ТОВ «БТС Інвест», ТОВ «Горсан», ТОВ «Ветавія», ТОВ «Тонард», ТОВ «Техінтерпостач», ТОВ «РЕК-Монтаж», ТОВ «Ламберг», ТОВ «Трансімпексторг», ТОВ «Арієз», ТОВ «Латель», ТОВ «Енергостар Груп», ТОВ «Інтер Техноледжі», ТОВ «Бром Форс», ТОВ «Сурінам Плюс», ТОВ «Елістар Компані», ТОВ «Кордон Трейд», ТОВ «Кортес-Плюс», ТОВ «Форест-Таун 2015», ТОВ «Профбудкомплекс», ТОВ «Стандарт Промбуд», ТОВ «Дені Люкс», ТОВ «Регіонжитлобуд-21», ТОВ «Інтекс» мають ознаки фіктивності; зареєстровані на осіб, що непричетні до діяльності вказаних підприємств; не мають основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо для ведення господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торговий Дім «Укрспецсервіс» з ТОВ «Горсан», ТОВ «Ветавія»,ТОВ «Крокус Прайм», ТОВ «Тонард», ТОВ «Техінтерпостач», ТОВ «Трансімпексторг», ТОВ «Арієз», ТОВ «Латель», ТОВ «Енергостар Груп», ТОВ «Інтер Техноледжі», ТОВ «Бром Форс», ТОВ «Сурінам Плюс», ТОВ «Кордон Трейд», ТОВ «Кортес-Плюс», ТОВ «Профбудкомплекс», ТОВ «Стандарт Промбуд», ТОВ «Дені Люкс», ТОВ «Регіонжитлобуд-21» укладено договори купівлі-продажу та поставки мастильних матеріалів та гідравлічної рідини.

Так, встановлено, що згідно договорів від 11.03.2016 №1103/1 та №1103/7 ТОВ «Торговий Дім «Укрспецсервіс» відступлено права вимог, де ТОВ «Торговий Дім «Укрспецсервіс» зазначено як боржник, новому кредитору ТОВ «Рітейл Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40194536), первісний кредитор ТОВ «Кордон Трейд».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торговий Дім «Укрспецсервіс» з ТОВ «БТС Інвест» укладено договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг, з ТОВ «Елістар Компані» укладено договір про надання послуг стосовно розміщення інформації в мережі Інтернет, з ТОВ «РЕК-Монтаж», ТОВ «Ламберг», ТОВ «Інтекс» укладено договори про поставку оливи, мастила, мастильних матеріалів та технічних рідин, з ТОВ «Форест-Таун 2015» укладено договір про надання послуг консультацій з питань комерційної діяльності, консультацій стосовно зміни податкового законодавства та інше.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торговий Дім «Укрспецсервіс» безпідставно формувало податковий кредит з ПДВ та витрати в результаті операцій з вказаними підприємствами з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами: ТОВ «Крокус Прайм» (код ЄДРПОУ 39433025) відкрито та використовувався рахунок №260030012605 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «БТС Інвест» (код ЄДРПОУ 39473471) відкрито та використовувався рахунок №260020012615 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208) відкрито та використовувалися рахунки: №26003001168986 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; №260090012726 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «Ветавія» (код ЄДРПОУ 39710663) відкрито та використовувалися рахунки: №26002001166202 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; №260050012708 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «Тонард» (код ЄДРПОУ 39276600) відкрито та використовувалися рахунки: №26009098002601 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25; №260060011883 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «Техінтерпостач» (код ЄДРПОУ 39247385) відкрито та використовувався рахунок №260090012218 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «РЕК-Монтаж» (код ЄДРПОУ 39588186) відкрито та використовувався рахунок №260030012650 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «Ламберг» (код ЄДРПОУ 39606152) відкрито та використовувався рахунок №260030012663 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «Трансімпексторг» (код ЄДРПОУ 39690663) відкрито та використовувалися рахунки: №26008001165434 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; №260090012700 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «Арієз» (код ЄДРПОУ 39710569) відкрито та використовувалися рахунки: №26007001166188 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; №260080012707 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «Латель» (код ЄДРПОУ 39791281) відкрито та використовувалися рахунки: №26005001169002 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; №260030012728 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «Енергостар Груп» (код ЄДРПОУ 39889012) відкрито та використовувався рахунок №260060012785 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ТОВ «Інтер Техноледжі» (код ЄДРПОУ 39931839) відкрито та використовувалися рахунки №260071053601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; ТОВ «Бром Форс» (код ЄДРПОУ 39879596) відкрито та використовувалися рахунки №260071017401 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; ТОВ «Сурінам Плюс» (код ЄДРПОУ 39861463) відкрито та використовувалися рахунки №260021013701 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; ТОВ «Елістар Компані» (код ЄДРПОУ 39931996) відкрито та використовувалися рахунки: №260041012601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; №2600020445 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739) відкрито та використовувалися рахунки: №26008238100093 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А; №2600138112980 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210) за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «б»; №26005010009271 (українська гривня), відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; ТОВ «Кортес-Плюс» (код ЄДРПОУ 39710362) відкрито та використовувалися рахунки №260095205901 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; ТОВ «Форест-Таун 2015» (код ЄДРПОУ 39882090) відкрито та використовувалися рахунки: №260045100001 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; №2600723742 (українська гривня), №2605911647 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Профбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 40028021) відкрито та використовувалися рахунки: №260095597101 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; №2600723696 (українська гривня), №2605311625 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Стандарт Промбуд» (код ЄДРПОУ 40047395) відкрито та використовувалися рахунки: №260005644701 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; №2605911621 (українська гривня), №2600323692 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Дені Люкс» (код ЄДРПОУ 40320908) відкрито та використовувалися рахунки №260067164601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код ЄДРПОУ 40095810) відкрито та використовувалися рахунки: №26004300560755 (українська гривня), відкритий у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27; №26006015804701 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; №26009100600034 (українська гривня), відкритий в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-в; ТОВ «Інтекс» (код ЄДРПОУ 41158897) відкрито та використовувалися рахунки: №26003000156684 (українська гривня), №26059013056684 (українська гривня), №26004013056684 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; №26006563141 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; ТОВ «Рітейл Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40194536) відкрито та використовувалися рахунки №26053011805969 (українська гривня), №26009011805946 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

У зв'язку з вищевикладеним, старший слідчий стверджує, що дослідження вказаних у клопотанні документів необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом неможливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, а тому старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.

Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим старший слідчий у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Старший слідчий Сауляк Л.В. подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просила розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого є обґрунтованим проте таким, що підлягає задоволенню частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 02.03.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32018100050000030), які вчинялися в період з 01.01.2014 року по 31.05.2017 року.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25; ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А; ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210) за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «б»; АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27; ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що старшим слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати старшому слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25; ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А; ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210) за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «б»; АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27; ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 та надати можливість ознайомитися з ними і зробити їх копії, оскільки старшим слідчим не доведено необхідності вилучення вищевказаних документів. Зокрема, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, враховуючи те, що згідно клопотання, а також відомостей, внесених до ЄРДР за №32018100050000030 від 02.03.2018 року кримінальне правопорушення вчинялося у період з 01.01.2014 року по 31.05.2017 рік, то і тимчасовий доступ до документів слід надати лише за вказаний період, а не з моменту їх відкриття по теперішній час, як про це у мотивувальній частині клопотання просить старший слідчий або у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 року, як про це вказується у прохальній частині цього ж клопотання, оскільки вказані періоди часу виходять за межі вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні №32018100050000030 від 02.03.2018 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000030, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Ютіну Ігорю Михайловичу, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Галці Максиму Анатолійовичу, слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Діані Володимирівній дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Крокус Прайм» (код ЄДРПОУ 39433025) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Крокус Прайм», щодо відкриття та функціонування рахунка №260030012605 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Крокус Прайм» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Крокус Прайм» №260030012605 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Крокус Прайм» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Крокус Прайм» №260030012605 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Крокус Прайм» №260030012605 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «БТС Інвест» (код ЄДРПОУ 39473471) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БТС Інвест», щодо відкриття та функціонування рахунка №260020012615 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БТС Інвест» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БТС Інвест» №260020012615 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БТС Інвест» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БТС Інвест» №260020012615 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «БТС Інвест» №260020012615 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Горсан», щодо відкриття та функціонування рахунка №26003001168986 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Горсан» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Горсан» №26003001168986 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Горсан» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Горсан» №26003001168986 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Горсан» №26003001168986 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Горсан», щодо відкриття та функціонування рахунка №260090012726 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Горсан» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Горсан» №260090012726 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Горсан» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Горсан» №260090012726 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Горсан» №260090012726 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ветавія» (код ЄДРПОУ 39710663) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ветавія», щодо відкриття та функціонування рахунка №260050012708 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ветавія» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ветавія» №260050012708 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ветавія» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ветавія» №260050012708 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Ветавія» №260050012708 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ветавія» (код ЄДРПОУ 39710663) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ветавія», щодо відкриття та функціонування рахунка №26002001166202 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ветавія» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ветавія» №26002001166202 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ветавія» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ветавія» №26002001166202 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Ветавія» №26002001166202 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Тонард» (код ЄДРПОУ 39276600) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тонард», щодо відкриття та функціонування рахунка №260060011883 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тонард» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Тонард» №260060011883 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Тонард» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Тонард» №260060011883 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Тонард» №260060011883 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Тонард» (код ЄДРПОУ 39276600) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тонард», щодо відкриття та функціонування рахунка №26009098002601 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тонард» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Тонард» №26009098002601 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Тонард» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Тонард» №26009098002601 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Тонард» №26009098002601 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Техінтерпостач» (код ЄДРПОУ 39247385) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Техінтерпостач», щодо відкриття та функціонування рахунка №260090012218 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Техінтерпостач» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Техінтерпостач» №260090012218 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Техінтерпостач» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Техінтерпостач» №260090012218 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Техінтерпостач» №260090012218 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «РЕК-Монтаж» (код ЄДРПОУ 39588186) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «РЕК-Монтаж», щодо відкриття та функціонування рахунка №260030012650 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «РЕК-Монтаж» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «РЕК-Монтаж» №260030012650 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «РЕК-Монтаж» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «РЕК-Монтаж» №260030012650 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «РЕК-Монтаж» №260030012650 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ламберг» (код ЄДРПОУ 39606152) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ламберг», щодо відкриття та функціонування рахунка №260030012663 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ламберг» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ламберг» №260030012663 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ламберг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ламберг» №260030012663 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Ламберг» №260030012663 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трансімпексторг» (код ЄДРПОУ 39690663) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трансімпексторг», щодо відкриття та функціонування рахунка №260090012700 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трансімпексторг» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Трансімпексторг» №260090012700 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трансімпексторг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Трансімпексторг» №260090012700 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Трансімпексторг» №260090012700 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трансімпексторг» (код ЄДРПОУ 39690663) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трансімпексторг», щодо відкриття та функціонування рахунка №26008001165434 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трансімпексторг» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Трансімпексторг» №26008001165434 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трансімпексторг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Трансімпексторг» №26008001165434 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Трансімпексторг» №26008001165434 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Арієз» (код ЄДРПОУ 39710569) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арієз», щодо відкриття та функціонування рахунка №260080012707 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арієз» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Арієз» №260080012707 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Арієз» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арієз» №260080012707 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Арієз» №260080012707 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Арієз» (код ЄДРПОУ 39710569) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арієз», щодо відкриття та функціонування рахунка №26007001166188 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арієз» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Арієз» №26007001166188 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Арієз» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арієз» №26007001166188 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Арієз» №26007001166188 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Латель» (код ЄДРПОУ 39791281) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Латель», щодо відкриття та функціонування рахунка №260030012728 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Латель» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Латель» №260030012728 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Латель» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Латель» №260030012728 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Латель» №260030012728 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Латель» (код ЄДРПОУ 39791281) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Латель», щодо відкриття та функціонування рахунка №26005001169002 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Латель» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Латель» №26005001169002 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Латель» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Латель» №26005001169002 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Латель» №26005001169002 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Енергостар Груп» (код ЄДРПОУ 39889012) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Енергостар Груп», щодо відкриття та функціонування рахунка №260060012785 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Енергостар Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Енергостар Груп» №260060012785 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Енергостар Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Енергостар Груп» №260060012785 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Енергостар Груп» №260060012785 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інтер Техноледжі» (код ЄДРПОУ 39931839) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інтер Техноледжі», щодо відкриття та функціонування рахунків №260071053601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інтер Техноледжі» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інтер Техноледжі» №260071053601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інтер Техноледжі» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інтер Техноледжі» №260071053601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інтер Техноледжі» №260071053601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Бром Форс» (код ЄДРПОУ 39879596) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Бром Форс», щодо відкриття та функціонування рахунків №260071017401 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Бром Форс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Бром Форс» №260071017401 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Бром Форс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Бром Форс» №260071017401 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Бром Форс» №260071017401 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Сурінам Плюс» (код ЄДРПОУ 39861463) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сурінам Плюс», щодо відкриття та функціонування рахунків №260021013701 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Сурінам Плюс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Сурінам Плюс» №260021013701 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Сурінам Плюс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Сурінам Плюс» №260021013701 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Сурінам Плюс» №260021013701 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Елістар Компані» (код ЄДРПОУ 39931996) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Елістар Компані», щодо відкриття та функціонування рахунків №260041012601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Елістар Компані» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Елістар Компані» №260041012601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Елістар Компані» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Елістар Компані» №260041012601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Елістар Компані» №260041012601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Елістар Компані» (код ЄДРПОУ 39931996) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Елістар Компані», щодо відкриття та функціонування рахунка №2600020445 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Елістар Компані» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Елістар Компані» №2600020445 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Елістар Компані» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Елістар Компані» №2600020445 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Елістар Компані» №2600020445 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Кордон Трейд», щодо відкриття та функціонування рахунка №26008238100093 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Кордон Трейд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Кордон Трейд» №26008238100093 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Кордон Трейд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Кордон Трейд» №26008238100093 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Кордон Трейд» №26008238100093 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210) за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «б», банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Кордон Трейд», щодо відкриття та функціонування рахунка №2600138112980 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Кордон Трейд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Кордон Трейд» №2600138112980 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Кордон Трейд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Кордон Трейд» №2600138112980 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Кордон Трейд» №2600138112980 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Кордон Трейд», щодо відкриття та функціонування рахунка №26005010009271 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Кордон Трейд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Кордон Трейд» №26005010009271 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Кордон Трейд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Кордон Трейд» №26005010009271 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Кордон Трейд» №26005010009271 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Кортес-Плюс» (код ЄДРПОУ 39710362) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Кортес-Плюс», щодо відкриття та функціонування рахунків №260041012601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Кортес-Плюс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Кортес-Плюс» №260041012601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Кортес-Плюс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Кортес-Плюс» №260041012601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Кортес-Плюс» №260041012601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Форест-Таун 2015» (код ЄДРПОУ 39882090) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Форест-Таун 2015», щодо відкриття та функціонування рахунків №260045100001 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Форест-Таун 2015» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Форест-Таун 2015» №260045100001 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Форест-Таун 2015» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Форест-Таун 2015» №260045100001 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Форест-Таун 2015» №260045100001 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Форест-Таун 2015» (код ЄДРПОУ 39882090) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Форест-Таун 2015», щодо відкриття та функціонування рахунків №2600723742 (українська гривня), №2605911647 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Форест-Таун 2015» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Форест-Таун 2015» №2600723742 (українська гривня), №2605911647 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Форест-Таун 2015» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Форест-Таун 2015» №2600723742 (українська гривня), №2605911647 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Форест-Таун 2015» №2600723742 (українська гривня), №2605911647 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Профбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 40028021) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Профбудкомплекс», щодо відкриття та функціонування рахунків №2600723696 (українська гривня), №2605311625 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Профбудкомплекс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Профбудкомплекс» №2600723696 (українська гривня), №2605311625 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Профбудкомплекс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Профбудкомплекс» №2600723696 (українська гривня), №2605311625 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Профбудкомплекс» №2600723696 (українська гривня), №2605311625 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Профбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 40028021) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Профбудкомплекс», щодо відкриття та функціонування рахунків №260095597101 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Профбудкомплекс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Профбудкомплекс» №260095597101 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Профбудкомплекс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Профбудкомплекс» №260095597101 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Профбудкомплекс» №260095597101 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стандарт Промбуд» (код ЄДРПОУ 40047395) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стандарт Промбуд», щодо відкриття та функціонування рахунків №260005644701 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стандарт Промбуд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стандарт Промбуд» №260005644701 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Стандарт Промбуд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стандарт Промбуд» №260005644701 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стандарт Промбуд» №260005644701 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стандарт Промбуд» (код ЄДРПОУ 40047395) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стандарт Промбуд», щодо відкриття та функціонування рахунків №2605911621 (українська гривня), №2600323692 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стандарт Промбуд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стандарт Промбуд» №2605911621 (українська гривня), №2600323692 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Стандарт Промбуд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стандарт Промбуд» №2605911621 (українська гривня), №2600323692 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стандарт Промбуд» №2605911621 (українська гривня), №2600323692 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Дені Люкс» (код ЄДРПОУ 40320908) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Дені Люкс», щодо відкриття та функціонування рахунків №260067164601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дені Люкс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Дені Люкс» №260067164601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Дені Люкс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Дені Люкс» №260067164601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Дені Люкс» №260067164601 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код ЄДРПОУ 40095810) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Регіонжитлобуд-21», щодо відкриття та функціонування рахунка №26004300560755 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Регіонжитлобуд-21» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Регіонжитлобуд-21» №26004300560755 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Регіонжитлобуд-21» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Регіонжитлобуд-21» №26004300560755 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Регіонжитлобуд-21» №26004300560755 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код ЄДРПОУ 40095810) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Регіонжитлобуд-21», щодо відкриття та функціонування рахунка №26006015804701 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Регіонжитлобуд-21» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Регіонжитлобуд-21» №26006015804701 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Регіонжитлобуд-21» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Регіонжитлобуд-21» №26006015804701 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Регіонжитлобуд-21» №26006015804701 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття у АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-в, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код ЄДРПОУ 40095810) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Регіонжитлобуд-21», щодо відкриття та функціонування рахунка №26009100600034 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Регіонжитлобуд-21» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Регіонжитлобуд-21» №26009100600034 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Регіонжитлобуд-21» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Регіонжитлобуд-21» №26009100600034 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Регіонжитлобуд-21» №26009100600034 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інтекс» (код ЄДРПОУ 41158897) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інтекс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26006563141 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інтекс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Інтекс» №26006563141 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інтекс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інтекс» №26006563141 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Інтекс» №26006563141 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інтекс» (код ЄДРПОУ 41158897) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інтекс», щодо відкриття та функціонування рахунків №26003000156684 (українська гривня), №26059013056684 (українська гривня), №26004013056684 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інтекс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інтекс» №26003000156684 (українська гривня), №26059013056684 (українська гривня), №26004013056684 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інтекс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інтекс» №26003000156684 (українська гривня), №26059013056684 (українська гривня), №26004013056684 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інтекс» №26003000156684 (українська гривня), №26059013056684 (українська гривня), №26004013056684 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Рітейл Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40194536) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Рітейл Сервіс Груп», щодо відкриття та функціонування рахунків №26053011805969 (українська гривня), №26009011805946 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Рітейл Сервіс Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Рітейл Сервіс Груп» №26053011805969 (українська гривня), №26009011805946 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Рітейл Сервіс Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Рітейл Сервіс Груп» №26053011805969 (українська гривня), №26009011805946 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.05.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Рітейл Сервіс Груп» №26053011805969 (українська гривня), №26009011805946 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25; ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А; ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210) за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «б»; АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27; ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000030 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 22 липня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48; ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25; ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А; ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210) за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «б»; АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27; ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті клопотання старшого слідчого - відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська