Ухвала суду № 74891565, 28.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4437/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.

за участю:

прокурора: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінальногоправопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін Валентин Олегович звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501), юридична адреса: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул.Велика Перспективна, 55.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 5 ст. 191 КК України.

Дане кримінальне провадження виділено, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, 22.12.2017 р. із матеріалів кримінального провадження № 12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення ПАТ "Терра Банк" постановою правління Національного банку України до категорії неплатоспроможних.

Так, стороною обвинувачення постановою від 04.12.2017 року у кримінальному провадженні № 12015040220000368 залучено спеціаліста з числа працівників ГУ ДФС у Кіровоградській області для проведення дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315) за період з 01.01.2010 р. по даний час.

За результатами проведеного дослідження спеціалістом складено довідку №26/11-28-16/32520315 від 21.12.2017 р. «Про результати аналітичного дослідження діяльності ТОВ «Транс-Трейд», код ЄДРПОУ 32520315 за період з 01.01.2010 року по 21.12.2017 року та лист №9/11-28-16-10 від 15.01.2018 року з додатком.

При цьому, при проведенні дослідження використано матеріали та дані з інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі звітність юридичної особи та інформацію про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також дані Єдиного реєстру податкових накладних та персональні дані працівників ТОВ «Транс-Трейд».

Прокурор зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані доступу до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме, до довідки №26/11-28-16/32520315 від 21.12.2017 р. «Про результати аналітичного дослідження діяльності ТОВ «Транс-Трейд», код ЄДРПОУ 32520315 за період з 01.01.2010 року по 21.12.2017 року та до листа №9/11-28-16-10 від 15.01.2018 року з додатками, а також до даних з інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі до звітності ТОВ «Транс-Трейд» та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних та персональних даних працівників ТОВ «Транс-Трейд» за період з 01.01.2010 по 21.12.2017, які були використані спеціалістом для виготовлення довідки №26/11-28-16/32520315 від 21.12.2017 р., що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501), юридична адреса: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул.Велика Перспективна, 55, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив на адресу слідчого судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в одержані доступу до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме, до довідки №26/11-28-16/32520315 від 21.12.2017 р. «Про результати аналітичного дослідження діяльності ТОВ «Транс-Трейд», код ЄДРПОУ 32520315 за період з 01.01.2010 року по 21.12.2017 року та до листа №9/11-28-16-10 від 15.01.2018 року з додатками, а також до даних з інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі до звітності ТОВ «Транс-Трейд» та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних та персональних даних працівників ТОВ «Транс-Трейд» за період з 01.01.2010 по 21.12.2017, які були використані спеціалістом для виготовлення довідки №26/11-28-16/32520315 від 21.12.2017 р., що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501), юридична адреса: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, з поданих матеріалів вбачається, що постановою Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича від 04.12.2017 р. про залучення експерта у кримінальному провадженні, було встановлено, що за результатами проведеного дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315) спеціалісту необхідно скласти довідку, яку разом зі всіма використаними матеріалами направити до Генеральної прокуратури.

Відповідно до листа ДФС України на адресу Генеральної прокуратури України прокурору Хавіну В.О. було направлено серед іншого Довідку №26/11-28-16/32520315 від 21.12.2017 р. «Про результати аналітичного дослідження діяльності ТОВ «Транс-Трейд», код ЄДРПОУ 32520315 за період з 01.01.2010 року по 21.12.2017 року та матеріали, які використовувались для проведення дослідження.

Отже, документи доступ до яких просить надати прокурор були направлені на адресу Генеральної прокуратури України.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурор може одержати запитувані документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000005080, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 р. за ознаками кримінальногоправопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк