Ухвала суду № 74888647, 23.06.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3384/18

Провадження № 1-кс/591/2740/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №42018200000000127 від 29.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у Сумській обласній дирекції АБ «Укргазбанк», що розташована за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 4, за період часу з 01.09.2016 до 29.05.2018.

Слідчий у судове засідання не з’явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином.

Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з’явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.05.2018 до прокуратури в Сумській області звернувся народний депутат України ОСОБА_2, за фактом заволодіння посадовими особами БО «Громадський фонд «Суми»» шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в сумі 92 000 грн. у кожної. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42018200000000127 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що чинним законодавством України передбачена соціальна допомога учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей. Громадянки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є особами, які втратили синів під час проведення антитерористичної операції. У подальшому вони звернулись до Виконавчого комітету Сумської міської ради із заявою про отримання такої допомоги. У зв’язку із цим обом жінкам було протягом 2017 року перераховано кошти в розмірі 46 200 за 2017 рік, 46 200 грн. за 2018 рік разом 92 400 грн. на кожну особу.

У подальшому посадові особи БО «Громадський фонд «Суми», переслідуючи мету на заволодіння грошовими коштами останніх, шахрайським шляхом, переконали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в тому, що отримані грошові кошти з державного бюджету, їм насправді не належать, а виділені їм з бюджету міста, задля упорядкування міського кладовища, де поховані їх сини і мають бути перераховані на рахунок зазначеної благодійної організації.

У подальшому уклавши цивільні договори ОСОБА_3 та з БО «Громадським фондом «Суми»», згідно до якого зобов’язувались перерахувати на рахунок громадської організації кошти отримані з державного бюджету. Таким чином, посадові особи БО «Громадський фонд «Суми» шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на загальну суму близько 184 000 грн., які наче б то були спрямовані на здійснення робіт з благоустрою місця поховання на ОСОБА_5 на Центральному цвинтарі м. Суми.

Аналізом діяльності БО «Громадський фонд «Суми»» із ДП ПАТ «Сумбуд» Головна випробувальна лабораторія в будівництві» в тому числі ПАТ «Сумсбуд» для здійснення робіт з благоустрою місця поховання на ОСОБА_5 на Центральному цвинтарі м. Суми встановлено, що було здійснено перерахування грошових коштів через розрахункові банківські рахункі

№ 26005205715, № 26006924427538, які відкрито у ПАТ «Укргазбанк», який розташований за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 4.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним проведення із залученням спеціалістів Північно-східного офісу держуадитслужби Управління північно-східного офісу держуадитслужби в Сумській області аналізу окремих питань фінансово-господарської діяльності БО «Громадський фонд «Суми», з подальшим проведення судових експертиз.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, про рух коштів по рахункам за період часу з 01.09.2016 до 29.05.2018 щодо ДП ПАТ «Сумбуд» Головна випробувальна лабораторія в будівництві» ЄДРПОУ 30267843 по розрахунковому рахунку № 26005205715; щодо ПАТ «Сумбуд» ЄДРПОУ 14017843 по розрахунковому рахунку № 26006924427538, яка перебуває у Сумській обласній дирекції АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 4.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні – заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, а також слідчим з групи слідчих - старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 до копій документів та інформації, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», м. Київ, вул. Єреванська, 1, з правом їх вилучення, у Сумській обласній дирекції АБ «Укргазбанк», що розташована за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 4, за період часу з 01.09.2016 до 29.05.2018, а саме:

щодо ДП ПАТ «Сумбуд» Головна випробувальна лабораторія в будівництві» ЄДРПОУ 30267843 по розрахунковому рахунку № 26005205715;

щодо ПАТ «Сумбуд» ЄДРПОУ 14017843 по розрахунковому рахунку №26006924427538.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін