Ухвала суду № 74888610, 23.06.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3384/18

Провадження № 1-кс/591/2746/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №42018200000000127 від 29.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташований за адресою: м. Київ,вул. Лєскова, 9, за період часу з 01.09.2016 до 29.05.2018 щодо ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 по розрахунковому рахунку № 26004137557.

Слідчий у судове засідання не з’явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином.

Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з’явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.05.2018 до прокуратури в Сумській області звернувся народний депутат України ОСОБА_4, за фактом заволодіння посадовими особами БО «Громадський фонд «Суми»» шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в сумі 92 000 грн. у кожної. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42018200000000127 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що чинним законодавством України передбачена соціальна допомога учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей. Громадянки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є особами, які втратили синів під час проведення антитерористичної операції. У подальшому вони звернулись до Виконавчого комітету Сумської міської ради із заявою про отримання такої допомоги. У зв’язку із цим обом жінкам було протягом 2017 року перераховано кошти в розмірі 46 200 за 2017 рік, 46 200 грн. за 2018 рік разом 92 400 грн. на кожну особу.

У подальшому посадові особи БО «Громадський фонд «Суми», переслідуючи мету на заволодіння грошовими коштами останніх, шахрайським шляхом, переконали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в тому, що отримані грошові кошти з державного бюджету, їм насправді не належать, а виділені їм з бюджету міста, задля упорядкування міського кладовища, де поховані їх сини і мають бути перераховані на рахунок зазначеної благодійної організації.

У подальшому уклавши цивільні договори ОСОБА_5 та з БО «Громадським фондом «Суми»», згідно до якого зобов’язувались перерахувати на рахунок громадської організації кошти отримані з державного бюджету. Таким чином, посадові особи БО «Громадський фонд «Суми» шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму близько 184 000 грн., які наче б то були спрямовані на здійснення робіт з благоустрою місця поховання на ОСОБА_7 на Центральному цвинтарі м. Суми.

Аналізом діяльності БО «Громадський фонд «Суми»» із ФОП ОСОБА_3 для виконання проектних робіт з благоустрою місця поховання на ОСОБА_7 на Центральному цвинтарі м. Суми встановлено, що було здійснено перерахування грошових коштів через розрахунковий банківський рахунок № 26004137557, який відкрито у АТ «ОСОБА_2 Аваль», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним проведення із залученням спеціалістів Північно-східного офісу держуадитслужби Управління північно-східного офісу держуадитслужби в Сумській області аналізу окремих питань фінансово-господарської діяльності БО «Громадський фонд «Суми», з подальшим проведення судових експертиз.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, про рух коштів по рахункам за період часу з 01.09.2016 до 29.05.2018 щодо ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 по розрахунковому рахунку № 26004137557, яка перебуває у АТ «ОСОБА_2 Аваль», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні – заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, а також слідчим з групи слідчих - старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 01.09.2016 до 29.05.2018 щодо ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 по розрахунковому рахунку № 26004137557.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін