Вирок № 74887412, 21.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 640/2752/18

н/п 1-кп/640/504/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2018 Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді Ніколаєнко І.В.,

за участю секретаря Газіної О.С.,

прокурора Тубельця О.Л.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засідання направлений з Прокуратури Харківської області обвинувальний акт за результатами досудового розслідування першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018220000000039 від 15 лютого 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, в силу ст. 89 КК України не судимого, одруженого, маючого на утримання двох малолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, б. 12, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, Мікрорайон 3, б. 17, кв. 68,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 у липні 2017 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи в м. Первомайськ, Харківської області (точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена), зустрівся із раніше знайомим чоловіком ОСОБА_2, який запропонував йому за грошову винагороду стати формальним засновником та директором підприємства, до діяльності якого він не матиме жодного відношення.

Так, обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_1, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію ОСОБА_2

У подальшому, 06.07.2017 р. ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2 зустрілися в м. Харків з раніше не відомим йому чоловіком на ім'я "Стас" та направилися до приватного нотаріуса. Перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_3, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 32, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав фотокопію паспорту громадянина України на своє ім'я серії СТ № 526777 та фотокопію облікової картки платника податків № НОМЕР_1, на підставі яких невстановленою особою виготовлені наступні документи:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Регіональна торгова-оптова фірма" від 22.08.2017 за підписом ОСОБА_4, що діє від імені ОСОБА_1, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про передачу у власність ОСОБА_1 частки у статутному капіталі даного Товариства в розмірі 100%, що становить 1000,00 грн.;

- протокол № 4/17 загальних зборів учасників ТОВ "Регіональна торгово-оптова фірма" від 22.08.2017 р. за підписом ОСОБА_4, що діє від імені ОСОБА_1, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо частки ОСОБА_1 у статутному капіталі ТОВ "Регіональна торгово-оптова фірма" у розмірі 100%, що становить 1000,00 грн., фактичного учасника Товариства та покладання обов’язків директора на ОСОБА_1;

- реєстраційна картка (форма №3) – заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Регіональна торгово-оптова фірма" за підписом ОСОБА_5, що діє від імені ОСОБА_1, до якої внесено завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника та директора Товариства ОСОБА_1;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Спект Актив" за підписом ОСОБА_4, що діє від імені ОСОБА_1, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про передачу у власність ОСОБА_1 частки у статутному капіталі даного Товариства в розмірі 100 % номінальна вартість 2000,00 грн.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ "Спект Актив" від 22.08.2017 за підписом ОСОБА_4, що діє від імені ОСОБА_1, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо частки ОСОБА_1 у статутному капіталі ТОВ "Спект Актив" у розмірі 100 %, який становить 2000,00 грн. фактичного учасника Товариства та покладення обов’язків директора на ОСОБА_1;

- реєстраційна картка (форма № 3) – заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Спект Актив" за підписом ОСОБА_4, що діє від імені ОСОБА_1, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника та директора Товариства ОСОБА_1

Крім того, ОСОБА_1, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 06.07.2017 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_3, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 32, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреність від 06.07.2017 р., відповідно до якої ОСОБА_1 уповноважує ОСОБА_4 бути його представником в усіх установах, включаючи органи нотаріату, з питань пов’язаних з реєстрацією ТОВ "Регіональна торгова-оптова фірма".

У подальшому, вищевказані документи – договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Регіональна торгово-оптова фірма" від 22.08.2017, реєстраційну картку "форма №3) – заяву на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Регіональна торгово-оптова фірма", протокол № 4/17 загальних зборів учасників ТОВ "Регіональна торгова-оптова фірма" від 22.08.2017, подані гр. ОСОБА_5, до Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області та на підставі яких 28.08.2017 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Регіональна торгово-оптова фірма" (код ЄДРПОУ 41379025), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вчинений запис № 13051070003014440.

Разом з тим, гр. ОСОБА_1, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 06.07.2017 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_3, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 32, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреність від 06.07.2017, відповідно до якої ОСОБА_1 уповноважує гр. ОСОБА_4 бути представником в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з питань пов’язаних з реєстрацією ТОВ "Спект Актив".

У подальшому, вищевказані документи – договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Спект Актив" від 22.08.2017, реєстраційну картку (форма №3) – заяву на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Спект Актив", протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ "Спект Актив" від 22.08.2017, подані гр. ОСОБА_4, який діяв на підставі довіреностей від 06.07.2017, до Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації та на підставі яких 23.08.2017 здійснено держану реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Спект Актив" (код ЄДРПОУ 41491772), про що в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вчинений запис №10721070001036774.

Крім того, на підставі наданих ОСОБА_1 фотокопій паспорту громадянина України на своє ім'я серії СТ № 526777 та фотокопії облікової карти платника податків за № НОМЕР_1, невстановленими особами були виготовлені документи, які необхідні для реєстрації змін стосовно ТОВ "Компанія Енергозберігаючий Комплекс".

Після цього, невстановлені слідством особи надали вказані документи для державної реєстрації змін відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну особу ТОВ "Компанія Енергозберігаючий Комплекс".

На підставі вказаних документів, 28.08.2017 за № 13051070003014446 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про зміну складу учасників та зміну керівника ТОВ "Компанія Енергозберігаючий Комплекс" (код ЄДРПОУ 41379271).

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_2 попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів у загальному розмірі 1000 грн.

Матеріали досудового щодо зазначених злочинних дій невстановлених слідством осіб, пов’язаних із неправомірною реєстрацією та подальшою діяльністю ТОВ "Спект Актив", ТОВ "Регіональна торгова-оптова фірма", ТОВ "Компанія Енергозберігаючий Комплекс" виділені в окреме провадження.

З моменту реєстрації змін складу учасників та зміни керівника по лютий 2018 року ОСОБА_1 не мав відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ "Регіональна торгово-оптова фірма", ТОВ "Спект Актив" та ТОВ "Кампанія Енергозберігаючий Комплекс", печатки підприємства не отримував, угод не укладав, шат співробітників не набирав, господарських операцій з реалізації та придбання не здійснював, рухом коштів по банківських рахунках не керував, бухгалтерський та податковий облік не вів, звітні документи не складав та до контролюючих органів не подавав, оскільки не мав наміру вчинювати зазначені дії.

Таким чином, на час підписання вищевказаних документів ОСОБА_1 усвідомлював, що шляхом засвідчення їх своїми підписами всупереч вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" № 755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України він надав змогу внести завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб ТОВ "Регіональна торгово-оптова фірма" (код ЄДРПОУ 41379025), ТОВ "Спект Актив" (код ЄДРПОУ 41491772) та ТОВ "Компанія Енергозберігаючий Комплекс" (код ЄДРПОУ 41379271), оскільки дійсних намірів виконувати зазначені в статуті мету і предмет діяльності підприємств він не мав, правами учасника підприємств не користувався, обов’язки учасника товариств не виконував та жодного відношення до формування статутного капіталу підприємств також не мав.

Допитаний в ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованого злочину визнав в повному обсязі, підтвердивши обставини його вчинення. Крім того, просив застосувати до нього положення Закону України "Про амністію у 2016 р." у зв'язку з тим, що має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_1 в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину при обставинах, викладених в обвинувальному акті і судом встановлено, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності його позиції, роз'яснивши йому положення ст. 349 КПК України про те, що в такому випадку він буде позбавлений права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового розгляду, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються та розглядає справу у відповідності до ст. 349 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_1 вірно розуміє зміст обставин справи і у суду немає сумнівів в добровільності та істинності його позицій.

Дії обвинуваченого суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вину обвинуваченого ОСОБА_1 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, суд вважає доведеною в повному обсязі.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_1 встановлено, що він в силу ст. 89 КК України не судимий, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, офіційно не працевлаштований, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_1, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_1, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_1, суд враховує як характер і ступінь тяжкості скоєного ним кримінального правопорушення, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, так і його наслідки, конкретні обставини по справі, дані про особу обвинуваченого, пом'якшуючі покарання обставини, і вважає, що обвинуваченому ОСОБА_1 слід призначити остаточне покарання у вигляді обмеження волі.

Крім того, суд задовольняє клопотання ОСОБА_1 про звільнення його від покарання на підставі п. "в" ст. 1 Закону України "Про амністію у 2016 року" та зазначає наступне.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 86 КК України, ч. 2 ст. 3 Закону України "Про застосування амністії в Україні", установивши на стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.

Як встановлено судом, ОСОБА_1 вчинив злочин невеликої тяжкості, має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, відносно яких не позбавлений батьківських прав, а тому він підпадає під дію п. "в" ст. 1 вищевказаного Закону.

Наведене свідчить про наявність підстав для застосування до обвинуваченого ОСОБА_1 положень Закону України "Про амністію у 2016".

Витрати кримінального провадження відсутні.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 не обирався.

Доля речових доказів вирішується відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 349, 368, 370, 373, 374 КПК України, ст.ст. 1, 2 ЗУ «Про амністію у 2016 році», суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити покарання у вигляді 3 /три/ роки обмеження волі.

Звільнити ОСОБА_1 на підставі п. "в" ст. 1 Закону України "Про амністію у 2016" від відбування призначеного за даним вироком покарання.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1не обирався, підстав для його обрання не вбачається.

Апеляційна скарга на вирок подається до судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя - І.В. Ніколаєнко