Ухвала суду № 74886673, 21.06.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3445/18

Провадження № 1-кс/638/2354/18

УХВАЛА

21 червня 2018 року

21.06.2018 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді – Шестака О.І.,

за участю секретаря – Гармаш К.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220480005013 від 12.10.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП України в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220480005013 від 12.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став лист Всеукраїнського руху проти політичної корупції до Генеральної прокуратури України стосовно начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції, заступника директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради за фактом уникнення конкурсних тендерів за законом встановили очікувану вартість робіт, на яку не поширюється дія закону, і 21.12.2016 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції ДБШГ Харківської міської ради в особі ОСОБА_1 замовило додаткові роботи з реконструкції майдану Павлівського на ділянці від майдану Конституції до вул. Університетської і підписало договір з ТОВ «Паркінг+» на суму 1495281 грн., строк виконання робіт – 31.12.2016.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2016-2018 рр. між ТОВ «Паркінг+» і Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради укладено ряд договорів стосовно виконання дорожньо-будівельних робот в м. Харкові, а саме: №313 від 29.05.2018 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної дороги і тротуару по вул. Сохора, 8 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №273 від 21.05.2018 щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Харківських Дивізій. Коригування; №270 від 30.05.2018 щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна, 306 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №934 від 10.11.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту по вул. Кооперативній, 18/20 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №830 від 05.10.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна, 46 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №828 від 05.10.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту м-ну Конституції, 2/2, пр. Московського, 2/2, пров. Верменського, 1/3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №791 від 25.09.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна, 40, 44 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №785 від 21.09.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна, 54 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №688 від 04.09.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Нікітіна, 11/13 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №664 від 23.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна, 38-а (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №565 від 07.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної дороги та тротуару від вул. Гольдбергівської до вул. Чугуївської, 27-а (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №567 від 07.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної дороги та тротуару від вул. Чугуївської, 31 до вул. Чугуївської 35-а (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №566 від 07.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної дороги та тротуару від пр. Гагаріна, 74 до пр. Гагаріна, 94-а (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №466 від 04.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Диканівської (від вул. Железноводської до вул. Біологічної); №445 від 04.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної дороги та тротуару по вул. Гольдбергівської, 11 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №415 від 22.07.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту тротуару від залізної дороги до пр. Гагаріна, 170 до вул. Одеської (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №414 від 29.05.2018 щодо виконання робіт з капітального ремонту по вул. Гольдбергівської, 13 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №398 від 16.07.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту місцевого проїзду по пр. Московському (від вул. Харківських Дивізій до б-ру ОСОБА_2); №119 від 26.04.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту б-ру Нетіченського, 23 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №113 від 26.04.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Валдайської, 22, 24а (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №665 від 03.11.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Академіка Богомольця, 11, 19 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); №660 від 31.10.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту тротуару від житлового будинку №1а до житлового будинку №21 по вул. Академіка Богомольця (внутрішньоквартальні дороги та тротуари).

Слідчий вважає, що є достатньо підстав вважати, що службові особи Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34861610) шляхом заниження вартості відходів від фрезерування, а службові особи ТОВ «Паркінг+» шляхом їх реалізації здійснюють розтрату бюджетних коштів, виділених на зазначений ремонт.

Посилаючись на показання допитаного під час досудового розслідування в якості свідка директора ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_3, слідчий вказує, що балансоутримувачем дорожньої мережі м. Харкова є КПСПпРІБА «Шляхрембуд». Під час виконання робіт з ремонту доріг підприємство за допомогою своєї техніки здійснює фрезерування асфальтного покриття. Відходи від фрезерування перевозяться за адресою: м. Харків, вул. Диканівська, 51. В 2016 р. зазначені відходи реалізовувались за ціною приблизно 300 грн. за тону, в 2017 р. – за ціною 276 грн. Ціну встановлює ОСОБА_3 на підставі попиту на ринку і собівартості. Проте, ціна відходів фрезерування в актах виконаних робіт встановлюється замовником робіт.

Слідчий вказує, що допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_4 пояснив, що в 2018 р. підприємство здійснює реалізацію відходів фрезерування за ціною 300 грн.

Посилаючись на пояснення допитаної під час досудового розслідування в якості свідка начальника кошторисного-договірного відділу Управління з будівництва ремонту та реконструкції Департаменту з будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ОСОБА_5, слідчий зазначає, що в актах виконаних робіт КБ2в вартість відходів від фрезерування мінусується з урахуванням обсягів фрезерування по 103 грн. за 1 м3. При складанні договірної ціни, вартість відходів від фрезерування мінусується. В лютому 2017 р. між Управлінням і ТОВ Інститут «Харківпроект» укладений договір на проведення оцінки вартості відходів від фрезерування, але безпосередньо оцінку виконали ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група», як субпідрядник ТОВ Інститут «Харківпроект». До 2017 р. оцінку здійснювали сертифіковані оцінщики. На даних момент інших оцінок вартості відходів від фрезерування в Управлінні немає.

Посилаючись на пояснення допитаної в якості свідка начальника кошторисного відділу ТОВ «Інститут Харківпроект» ОСОБА_6, слідчий вказує, що в 2014 і 2016 рр. вона проводила лише дві оцінки відходів від фрезерування для Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради. В 2014 р. у неї закінчився строк сертифікату оцінщика, в зв’язку з чим оцінку вона проводила від імені ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група», з яким уклали договір на субпідрядні роботи. ОСОБА_5 були надані листи від ТОВ «Паркінг+», ТДВ «Спецбуд-3», КП «Шляхрембуд», в яких зазначались розрахунки орієнтованої вартості відходів від фрезерування. В висновку вона виходила з вартості щебня, піску і гранотсеву, а також в основу полягли дані Департаменту від ТОВ «Паркінг+», ТДВ «Спецбуд-3», КП «Шляхрембуд» - 103 грн. за 1 м3. Відповідно діючому законодавству, оцінка діє лише півроку. Згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 вартість матеріалів визначає замовник. ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» оцінку не проводили.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування був направлений запит до ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» щодо отримання копій документів за період 2017-2018 рр. стосовно договорів (додаткових угод), укладених з ТОВ «Паркінг+», Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради стосовно проведення оцінки відходів фрезерування асфальтобетону, висновків визначення вартості відходів фрезерування асфальтобетону і документів, на підставі яких вони складені.

Слідчий вказує, що ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» була надана копія договору про надання послуг з незалежної оцінки від 16.03.2017, укладеного між ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» і ТОВ Інститут «Харківпроект». Згідно п. 2.1.2. умов зазначенного договору, використання результатів зазначених робіт лише для цілей, пов’язаних з реалізацією проекту «Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань до вул. Котлова».

Також, згідно наданої копії звіту про незалежну оцінку вартості відходів, отриманих від фрезерування асфальтобетонних покриттів, з метою їх подальшого застосування, на 27.02.2017 ринкова вартість складає 103 грн. за м3 з урахуванням ПДВ, що в перерахуванні в тонни складає близько 68 грн. з ПДВ. Зазначені результати оцінки засновані на довідках про вартість вказаного матеріалу, отриманих ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» від ТОВ «Паркінг+», КСПСПРБА м. Харкова «Шляхрембуд» і ТДВ «Спецбуд 3».

Посилаючись на інформацію УСБУ в Харківській області, отриману під час виконання доручення слідчого, слідчий вказує, що під час ремонту вулично-дорожньої мережі м. Харкова здійснюється розтрата бюджетних коштів, виділених на зазначений ремонт.

Слідчий вказує, що в зв’язку з викладеним, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння зазначеними підприємствами і іншими суб'єктами господарювання бюджетними коштами, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради з інформацією стосовно укладених договорів. Необхідність вилучення документів обґрунтовується потребою в використанні зазначених документів для проведення судово-економічної, судово-товарознавчої і судово-технічної експертиз.

Обгрунтовуючи вимоги клопотання слідчий зазначає, що указані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними слідчим відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться в володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, м-н Конституції, 22.

Відомості, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються матеріалами справи, а саме: даними витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №12017220480005013 від 12.10.2017 р.; листа Управління Служби безпеки України в Харківській області від 30.05.2018 р. №70/8-7554 щодо встановлення ділянок автомобільних доріг м. Харкова, на яких ТОВ «Паркінг+» протягом 2017-2018 рр. виконувало дорожньо-будівельні роботи; листа Управління Служби безпеки України в Харківській області від 01.06.2018 р. №70/8-7670 про отримання інформації щодо можливої причетності деяких громадян України до привласнення і розтрати бюджетних коштів, які виділяються на ремонт вулично-дорожньої мережі м. Харкова; протоколу допитів свідків ОСОБА_4 від 14.05.2018 р., ОСОБА_5 від 31.04.2018, ОСОБА_6 від 04.06.2018 р.; протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_3 від 04.04.2018; листа СУ ГУНП в Харківській області від 29.05.2018 №12231/119-24/2018/2 директору ТОВ «Інститут Харківпроект» щодо надання завірених належним чином копій документів за період 2017-2018 рр.; супровідного листа ТОВ «Північно-Східна консалтингова група» №52 від 30.05.2018 р. про надання на запит слідчого від 29.05.2018 р. №12231/119-24/2018/1 завіреної копії договору №17659/1-СП про надання послуг з незалежної оцінки від 16.03.2017 р. і акту виконаних робіт від 03.04.2017 р., а також копії звіту про незалежну оцінку вартості відходів, отриманих від фрезування асфальтобетонних покриттів з метою їх подальшого використання, виконаний ТОВ «СВК»; висновку про вартість відходів, отриманих від фрезування асфальтобетонних покриттів, з метою їх подальшого застосування, замовленого ТОВ «Інститут Харківпроект» (договір на надання послуг з незалежної оцінки №17659/1-СП від 28.02.2017 р.), виконаного ОСОБА_7; договору №17659/1-СП від 16.03.2018 р.; акту прийому-здачі робіт за договором №17659/1-СП на надання послуг з незалежної оцінки 16.03.2017 р.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне і неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання органом досудового розслідування доступу до вказаних слідчим речей і документів, так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, суд погоджується з висновком слідчого про необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених ним речей і документів, які знаходиться у Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р., ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів у Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34861610), яке зареєстровано за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7, за період 2016-2018 рр., а саме:

- договори №313 від 29.05.2018 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної дороги і тротуару по вул. Сохора, 8 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №273 від 21.05.2018 щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Харківських Дивізій. Коригування;

- №270 від 30.05.2018 щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна, 306 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №934 від 10.11.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту по вул. Кооперативній, 18/20 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №830 від 05.10.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна, 46 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №828 від 05.10.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту м-ну Конституції, 2/2, пр. Московського, 2/2, пров. Верменського, 1/3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №791 від 25.09.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна, 40, 44 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №785 від 21.09.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна, 54 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №688 від 04.09.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Нікітіна, 11/13 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №664 від 23.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна, 38-а (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №565 від 07.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної дороги та тротуару від вул. Гольдбергівської до вул. Чугуївської, 27-а (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №567 від 07.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної дороги та тротуару від вул. Чугуївської, 31 до вул. Чугуївської 35-а (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №566 від 07.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної дороги та тротуару від пр. Гагаріна, 74 до пр. Гагаріна, 94-а (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №466 від 04.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Диканівської (від вул. Железноводської до вул. Біологічної);

- №445 від 04.08.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної дороги та тротуару по вул. Гольдбергівській, 11 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №415 від 22.07.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту тротуару від залізної дороги до пр. Гагаріна, 170 до вул. Одеської (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №414 від 29.05.2018 щодо виконання робіт з капітального ремонту по вул. Гольдбергівській, 13 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №398 від 16.07.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту місцевого проїзду по пр. Московському (від вул. Харківських Дивізій до б-ру ОСОБА_2);

- №119 від 26.04.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту б-ру Нетіченського, 23 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №113 від 26.04.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Валдайської, 22, 24а (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №665 від 03.11.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Академіка Богомольця, 11, 19 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- №660 від 31.10.2017 щодо виконання робіт з капітального ремонту тротуару від житлового будинку №1а до житлового будинку №21 по вул. Академіка Богомольця (внутрішньоквартальні дороги та тротуари);

- додаткових угод до них (з додатками за наявності), актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в з додатками до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; рахунків, платіжних доручень; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності тощо; проектно-кошторисної документації (робочого проекту з кресленнями - за наявності); кошторисної документації, що пройшла експертизу та експертний звіт; висновки щодо оцінки; зведених та локальних кошторисів з додатками (відомостей матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат), договірної ціни; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об'єкту до експлуатації; договорів, актів прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, експертної оцінки, авторського та технічного нагляду; актів на закриття прихованих робіт тощо; календарний графік виконання робіт;

- договори на виконання проектних робіт №17659 від 29.11.2016 (з усіма додатками до них), укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та ТОВ Інститут «Харківпроект»;

- звітів про незалежні оцінки вартості відходів, отриманих від фрезування асфальтобетонних покриттів за період з 2014 по 2018 рр.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя