Ухвала суду № 74886493, 18.06.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/10736/18

УХВАЛА

18 червня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання представника потерпілої ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в порядку ст.. 160 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

Представник потерпілої ОСОБА_2 адвокат ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в порядку ст.. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів передбачених статтями 358, 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_2 була визнана потерпілою.

Злочини по відношенню до потерпілої були вчинені за наступних обставин.

ОСОБА_2 протягом 2015 – 2017 років проживала та працювала у м. Миколаїв, а тому не могла здійснювати підприємницьку діяльність у м. Рівне, в тому числі вона не відкривала жодних магазинів, не укладала будь – яких договорів оренди приміщень тощо.

У вказаний період Гаврилова К,Ю, не мала жодного найманого працівника, що підтверджується інформацією з Рівненського міського ЦЗН та УДФС у Рівненській області.

В цей же період, ОСОБА_2 не давала будь – яких доручень на вчинення дій в її інтересах чи здійснення підприємницької діяльності від її імені. Більше того, в листопаді 2015 року вона припинила свою підприємницьку діяльність та була виключена з ЄДРЮОФОП.

На початку 2018 року до ОСОБА_2 зателефонували з ВДВС Миколаївського МУЮ та повідомили, що відкрито виконавче провадження, за яким вона є боржником на суму 93 690 грн.

Після вказаного повідомлення, з єдиного реєстру судових рішень ОСОБА_2Ю, дізналася про існування заочного рішення Бродівського районного суду від 9 лютого 2016 року про стягнення з неї на користь ОСОБА_4 боргу у сумі 93 690 грн. та заочного рішення Рівненського міського суду від 11 серпня 2016 року про стягнення на користь ТОВ «Експансія» боргу на загальну суму 107 419 грн.

В ході ознайомлення з матеріалами справ, ОСОБА_2 стало відомо, що невідомі особи підписали від її імені договір суборенди та акти приймання передачі з ТОВ «Експансія» та прибуткові касові ордери з ОСОБА_4, згідно яких вона начебто отримала грошові кошти у ОСОБА_4 Внаслідок вказаних вище дій на підставі підроблених документів відбулося заволодіння грошовими коштами та спричинили вказані вище збитки.

До протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 було долучено: копія постанови Миколаївського ВДВС, копія довідки Рівненського міського ЦЗН, копія довідки УДФС в Рівненській області, копія витягу з Інтернет мережі Приват – 24 про рух коштів по банківській картці ОСОБА_2. копія витягу з реєстрів правочинів (про відсутність довіреностей), копія витягу з ЄДРЮОФОП отриманий з мережі Інтернет, копія заочного рішення Рівненського міського суду, копія заочного рішення Бродівського районного суду, копії документів по магазину «12 стільців» та ТОВ «Експансія».

11 квітня 2018 року слідчому було подано клопотання про проведення слідчих дій, зокрема, з метою забезпечення можливості проведення відповідних експертиз - витребувати та/або отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких у ОСОБА_2 виникла заборгованість перед ОСОБА_4 та ТОВ «Експансія» - оригінали вказаних документів знаходяться у ОСОБА_4 (адреса 80600, АДРЕСА_1) та ТОВ «Експансія» (адреса 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 9) відповідно. Після отримання оригіналів документів, на підставі яких у ОСОБА_2 виникла заборгованість перед ОСОБА_4 та ТОВ «Експансія» відібрати у неї зразки почерку та призначити почеркознавчу експертизу.

В подальшому слідчий повідомив про задоволення клопотання потерпілої. Проте, практично за два місяці не було вчинено жодних дій, спрямованих на встановлення фактичних обставин справи.

Щодо дотримання розумних строків процесуальному керівнику було подано відповідну скаргу.

За вказаних обставин, вимушені звернутися до суду з даним клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

І з судових рішень, що долучені до матеріалів провадження вбачається, що запитувані документи можуть знаходитися в Рівненській філії ТОВ «Експансія».

Факт, що на документах міститься підпис не ОСОБА_2 видно візуально, але доказове значення у кримінальному провадженні матиме лише висновок почеркознавчої експертизи, яку, в свою чергу, неможливо провести за відсутності оригіналів документів.

Саме на підставі підроблених документів відбулося заволодіння грошовими коштами за завдано збитків.

Представник потерпілої та потерпіла в судове засідання не з’явилися, однак подали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність. Своє клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задоволити.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до ч.1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно з ч.1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 19 ч. 1 статті 3 КПК України сторони кримінального провадження з боку обвинувачення це слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках встановлених цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представник потерпілої ОСОБА_2 адвокат ОСОБА_3 у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходиться у Рівненській філії ТОВ «Експансія» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_2 та/або її представнику, слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_5І.(іншій особі за дорученням слідчого) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення із Рівненської філії ТОВ «Експансія» ( 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 9, код ЄДРПОУ 35278624) оригіналів наступних документів: Договір суборенди нежитлових приміщень № 17 – 09 – 32 від 17.09.2014 року, Акт приймання передачі до Договору суборенди нежитлових приміщень № 17 – 09 – 32 від 17.09.2014 року, Додаток № 2 до Договору суборенди нежитлових приміщень № 17 – 09 – 32 від 17.09.2014 року «Перелік видів підприємницької діяльності», Акт повернення – приймання нежитлових приміщень від 28.02.2015 року, Додаткова угода від 01. 03.2015 року до Договору суборенди нежитлових приміщень № 17 – 09 – 32 від 17.09.2014 року, Акт приймання – передачі від 01.03.2015 року (додаток № 1 до Договору суборенди нежитлових приміщень № 17 – 09 – 32 від 17.09.2014 року)

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська