Ухвала суду № 74884463, 04.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

04.05.2018

Справа 522/6078/18

Провадження №1-КС/522/6720/18

У Х В А Л А

04 травня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12017160500000053 від 04.01.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06 квітня 2018 року слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідуванням по кримінальному провадженню №12017160500000053 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 18 листопаду 2016 року ОСОБА_3 уклав договір-доручення на туристичне обслуговування №17007 з ТОВ «Сімонт», ЄДРПОУ 39394903, в особі директора ОСОБА_4 За цим Договором Туроператор - ТОВ «Сімонт» зобовязується за дорученням Туриста - ОСОБА_3 від його імені та за його кошти здійснити юридичні дії, (при необхідності уклавши угоду від імені Туроператора з третіми особами) по організації туру з послугами визначеними у Додатку до цього Договору «Заявка на замовлення туру». Також цим Договором Турист - ОСОБА_3 одночасно доручає Туроператору - ТОВ «Сімонт» представляти інтереси його та осіб, що супроводжують Туриста - ОСОБА_3, при подачі документів до Консульської установи країни подорожі та оплата послуг для оформлення та отримання вїзних віз для Туриста - ОСОБА_3 Після підписання договору та заявки на замовлення туру до Болгарії з 05.01.2017 до 12.01.2017 ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 21214 гривен та закордони паспорти для оформлення виз. У подальшому ТОВ «Сімонт», в особі директора ОСОБА_4, ні яких зобовязаний не виконала, грошові кошти ОСОБА_3 не повернула.

20.07.2017 під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 08.12.2016 уклала з ТОВ «Сімонт», в особі директора ОСОБА_4, договір-доручення на туристичне обслуговування та додаток до цього Договору «Заявка на замовлення туру», а саме замовлення туру до Ізраїлю з 06.03.2017 до 12.03.2017. Після підписання вказаних документів ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 60 000 гривен та закордони паспорти для оформлення виз. У подальшому ТОВ «Сімонт», в особі директора ОСОБА_4, ні яких зобовязаний не виконала, грошові кошти ОСОБА_5 не повернула.

18.09.2017 під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 08.10.2016 уклав з ТОВ «Сімонт», в особі директора ОСОБА_4, договір-доручення на туристичне обслуговування та додаток до цього Договору «Заявка на замовлення туру», а саме замовлення туру до Болгарії з 04.01.2017 до 14.01.2017. Після підписання вказаних документів ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 55 637 гривен та закордони паспорти для оформлення виз. У подальшому ТОВ «Сімонт», в особі директора ОСОБА_4, ні яких зобовязаний не виконала, грошові кошти ОСОБА_6 не повернула.

Згідно відповіді з Головного управління ДФС в Одеській області у ТОВ «Сімонт» відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: №26002054315985 від 27.11.2014; №26008054318403 від 27.11.2014; №26002054303447 від 27.11.2014.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50, терміном на 30 днів, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002054315985 з 01.01.2016 по теперішній час;

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку №26008054318403 з 01.01.2016 по теперішній час;

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002054303447 з 01.01.2016 по теперішній час.

При цьому, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави зважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не зявився, звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просив розглядати його за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликалась у звязку з заявленим слідчим клопотанням.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені в матеріалах кримінального провадження.

Під часдосудового розслідуванняв рамкахвищезазначеного провадженнявстановлено наявністьдостатніх підставвважати,що інформаціїпро рухгрошових коштівна банківськихрахунках,яка зберігаютьсята перебуваютьу володінніПАТ КБ"ПриватБанк" (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) сприятимуть повному, всебічному та обєктивному розслідуванню кримінального провадження №12017160500000053, а також неможливість отримати необхідні для досудового розслідування зазначені оригінали документів в інший спосіб, окрім як здійснення до них тимчасового доступу та з метою збору необхідних фактичних даних для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про розгляд за його відсутності - задовольнити.

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати слідчому Приморського ВП в місті ОСОБА_3 ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або за його дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50, терміном на 30 днів, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002054315985 з 01.01.2016 по теперішній час;

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку №26008054318403 з 01.01.2016 по теперішній час;

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002054303447 з 01.01.2016 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.