Ухвала суду № 74875740, 22.06.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

22.06.2018 Провадження № 1-кс/331/3172/2018

Єдиний унікальний номер 331/3844/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Стратій Є.В., при секретарі Запорожець О.Д., за участю старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 12013080030002473, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 219, ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області підполковник юстиції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 12013080030002473, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 219, ч. 2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що службові особи ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» (код ЄДРПОУ 191247) шляхом реалізації активів в межах процедури санації за ціною, що в 50 разів менше балансової вартості, умисно, з корисливих мотивів, довели ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» (далі – ПАТ «ЗСПЗ») до стійкої фінансової неспроможності та шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили майно підприємства.

Так, 30.12.2010 між ЗАТ КБ «Кредит-Дніпро» (на цей час ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро") та ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» був укладений кредитний договір №301210-КЛВ, відповідно до якого банк відкрив позичальнику відновлювану кредитну лінію в національній валюті України в сумі 1900000 грн., а Позичальник зобов'язався повернути кредит не пізніше 29 грудня 2011 року. В подальшому сторонами неодноразово змінювався строк повернення кредитних коштів та розмір процентів за їх користування.

25 липня 2013 року між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Енергомаш-Інвест» (ЄДРПОУ 31839996, м.Київ, вул.Грушевського, 28/2а, директор та засновник ОСОБА_4А.) був укладений договір № 250713/2 відступлення права вимоги, за умовами якого ТОВ «Енергомаш-Інвест», серед іншого, набуло всіх прав кредитора за кредитним договором № 301210-КЛВ від 30.12.2010, у тому числі право вимагати належного виконання зобов'язань та стягувати з боржника заборгованість за кредитним договором №301210-КЛВ від 30.12.2010, а саме: тіло кредиту - 18 324 000 грн., проценти за користування кредитом - 264 464,62 грн., а також всіх донарахованих відсотків, пені та штрафів за вищезазначеними договорами.

Згідно договору № 250713/2 від 25.07.2013 до нового кредитора ТОВ «Енергомаш-Інвест» перейшли також усі права, які забезпечують виконання боржником ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» зобов'язань за кредитним договором № 301210-КЛВ від 30.12.2010 року. В порушення умов кредитного договору ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» не виконав в повному обсязі взятих на себе зобов'язань щодо повернення кредитної заборгованості.

На підставі заяви кредитора ТОВ «Енергомаш-Інвест» ухвалою господарського суду Запорізької області від 21.11.2013 порушено провадження у справі № 908/3468/13 про банкрутство ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», а розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5.

У подальшому, 05.12.2015 ухвалою господарського суду Запорізької області за клопотанням комітету кредиторів ПАТ «ЗСПЗ» керуючим санацією було призначено ОСОБА_6.

На момент порушення провадження про банкрутство загальна сума заборгованості ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» перед кредиторами складала 43 324 713,54 грн., яку відповідно до рішення суду підприємство за рахунок продажу свого майна спроможне було погасити.

Приймаючи до уваги достатність майна для погашення вимог кредиторів та рішення комітету кредиторів, судом прийнято рішення про відновлення платоспроможності ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» в ході проведення процедури санації.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 03.03.2014 затверджено план санації ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», яким передбачено відчуження майна боржника шляхом заміщення активів у відповідності до положень ст.34 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та «Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 №244.

Відповідно до плану санації майно, яке належить ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» (виробничі цеха, нерухоме та рухоме майно, всі інші активи) відчужується шляхом їх передачі до статутного фонду новостворених підприємств: ТОВ «Запорізькій емальпосуд» (код ЄДРПОУ 39262230), ТОВ «Метал Холдінг» (код ЄДРПОУ 39262712), ТОВ «БВ «Азов» (код ЄДРПОУ 39262246), ТОВ «БВ «Славутич» (код ЄДРПОУ 39262272), ТОВ «Водна станція «Дніпро» (код ЄДРПОУ 39255473). Крім ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», в створенні зазначених підприємств (внесення майна до статутного фонду) приймає участь в якості інвестора - ТОВ «Енергомаш-Інвест» (ЄДРПОУ 31839996).

При цьому, відповідно до плану санації, затвердженому господарським судом Запорізької області, відповідні частки, що належать ПАТ «Запорізькій сталепрокатний завод» у статутному капіталі ТОВ «Запорізькій емальпосуд», ТОВ «Метал – Холдінг», ТОВ «БВ «Азов», ТОВ «БВ «Славутич», ТОВ «Водна станція «Дніпро» залишаються у власності боржника та включаються до складу його майна. Відчуження часток здійснюється на аукціоні в порядку, встановленому ст.ст. 49-76 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

На підставі клопотання керуючого санацією ОСОБА_5, господарським судом Запорізької області було визначено організатора аукціону щодо продажу вищезазначеного майна - Товарну біржу «Херсонська універсальна товарна біржа» (код ЄДРПОУ 35869977).

Встановлено, що відповідно до процедури санації ПАТ «Запорізькій сталепрокатний завод» в вересні 2014 року створило ТОВ «Запорізький емальпосуд» та внесло в його статутний фонд цех з виробництва емальованого посуду вартістю 19 197 тис. грн. (без ПДВ) та отримало 100% корпоративних прав товариства.

У вересні 2014 року ПАТ «Запорізькій сталепрокатний завод» створило ТОВ «Метал Холдинг» та внесло в його статутний фонд сталепрокатний цех вартістю 28 608 тис. грн. (без ПДВ) та отримало 100% корпоративних прав товариства. При внесенні до статутного фонду зазначеного майна складені акти прийому-передачі від 03.09.2014.

Після внесення ПАТ «ЗСПЗ» майна до статутного фонду ТОВ «Запорізький емальпосуд» та ТОВ «Метал Холдинг», на виконання плану санації, ПАТ «ЗСПЗ» укладено договір №23-06/14 з Товарною біржею «Херсонська універсальна товарна біржа» щодо проведення аукціону з продажу корпоративних прав ПАТ «ЗСПЗ».

На аукціон від 25.11.2014 виставлено лот №1_3, а саме: корпоративні права, що належать боржнику у статутному капіталі TOB «Запорізький емальпосуд» у розмірі 100 відсотків, початкова вартість лоту складає 19 197 000 грн. та лот № 2_3 а саме: корпоративні права, що належать боржнику у статутному капіталі TOB «Метал Холдинг» у розмірі 100 відсотків, початкова вартість лоту складає 28 609 тис. грн.

Аукціон не відбувся у зв'язку із відсутністю учасників, що оформлено протоколом №1/251114.

На повторний аукціон 10.12.2014 виставлено лот №1_3 з початковою вартістю 15 357 тис. грн. та лот № 2_3 з початковою вартістю 22 887 тис. грн. Аукціон також не відбувся, у зв'язку із відсутністю учасників.

На другому повторному аукціоні від 13.02.2015 виставлено лот № 1_3 початковою вартістю 12 286 тис. грн. За результатами аукціону лот продано TOB «Компанія «Український бізнес» за 222, 8 тис. грн.

Результат торгів оформлено протоколом №1_3/130215, при цьому у розділі «Пропозиції учасників аукціону» зазначено, що учасником TOB «ТД «РІКАДА» запропоновано 100 тис. грн., а учасником TOB «Компанія «Український бізнес» - 222, 8 тис. грн.

У відповідності до протоколу № 1_3/130215 між ПАТ «ЗСПЗ» в особі керуючого санацією та переможцем аукціону TOB «Компанія «Український бізнес» 16.02.2015 укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «Запорізький емальпосуд».

На другому повторному аукціоні 26.02.2015 виставлено лот № 2_3 початковою вартістю 18 309 тис. грн.

За результатами аукціону лот продано TOB «Компанія «Український бізнес» за 283 тис. грн. Результат торгів оформлено протоколом №2_3/260215, при цьому у розділі «Пропозиції учасників аукціону» зазначено, що учасником TOB «ТД «Метизи» запропоновано 100 тис. грн., а учасником TOB «Компанія «Український бізнес» - 283 тис. грн.

У відповідності до протоколу №2_3/260215 між ПАТ «ЗСПЗ» в особі керуючого санацією та переможцем аукціону TOB «Компанія «Український бізнес» 26.02.2015 укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «Метал Холдинг».

Таким чином майно ПАТ «ЗСПЗ», внесене до статутного фонду ТОВ «Запорізький емальпосуд», балансовою вартістю 19 197 тис. грн. було продане за 222,8 тис. грн., а майно ПАТ «ЗСПЗ», внесене до статутного фонду ТОВ «Метал Холдинг», балансовою вартістю 28 608 тис. грн. – за 283 тис. грн.

Відповідно до ст. 1 Положення про Міністерство Юстиції України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №228 від 02.07.2014 Міністерство Юстиції України є державним органом з питань банкрутства.

Згідно з п.п. 50 п.4 ст.1 Положення, Міністерство Юстиції України відповідно до покладених на нього завдань, здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 164, а саме до всіх матеріалів планових та позапланових перевірок щодо діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час здійснення ними повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» та усіх інших матеріалів, наданих ними до органу з питань банкрутства у період часу з 21.11.2013 до 14.06.2018.

Вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у сукупності з іншими, встановленими у ході досудового розслідування доказами, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, матеріалами клопотання, доводами слідчого в судовому засіданні доведено, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі неможливо та неможливо встановити її іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є доведеним та обґрунтованим, доступ до зазначених документів необхідний для подальшого дослідження та використання їх у якості доказів, у зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 12013080030002473, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 219, ч. 2 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до всіх матеріалів планових та позапланових перевірок щодо діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час здійснення ними повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» та усіх інших матеріалів, наданих ними до органу з питань банкрутства у період часу з 21.11.2013 року до 14.06.2018 року, які перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів доручити слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: Є.В. Стратій