Ухвала суду № 74872154, 19.06.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3822/18

№ провадження 1-кс/208/1244/18

УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482) та можливість вилучення документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 26.10.2015 по 30.06.2017 ОСОБА_3 отримав адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або регіонів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання в тому числі оплату житлово-комунальних послуг на себе та членів своєї сім’ї, а саме дружину ОСОБА_4 на загальну суму 24 759,17 грн.

Проведеною перевіркою фахівцями Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам’янської міської ради встановлено, що протягом вказаного періоду на депозитних рахунках відкритих на ім’я ОСОБА_4 в АТ «Дельта Банк» були наявні вклади в загальній сумі 31 600,00 доларів США, проте вказані обставини останній приховав від фахівців управління та будь-яких заяв про зміни які впливають на отримання вказаної допомоги ОСОБА_4 до управління не подавав.

Відповідно до п.6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

16.06.2018 за вказаним фактом СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за №12018040160000996, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час перебування ОСОБА_4 на обліку в Управлінні соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам’янської міської ради, щомісячна адресна допомога особам які переміщуються з тимчасово окупованої території України або регіонів проведення антитерористичної операції (далі - щомісячна адресна грошова допомога) ОСОБА_4 перераховувалась на поточний рахунок №26250501504033 відкритий на ім’я останнього в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482).

З метою з’ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження щомісячної адресної грошової допомоги, яка надавалася ОСОБА_4, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку відповідних документів, які перебувають у володінні Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482).

На думку прокурора, вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки прокурором в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчомуСВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, а також членам слідчо-оперативної групи ОСОБА_5тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за №26250501504033 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.05.2015 по 18.06.2018.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.