Ухвала суду № 74871631, 23.06.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7670/15-к

(1-кс/199/1030/18)

У Х В А Л А

іменем України

23 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі судового засідання Сидоренко А.О., за участю прокурора Федика О.Р., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722) , розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Живова, 11, усіх без винятку документів по господарським взаємовідносинам між КЗО «ДНРЦ «Шанс» ДОР та ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ОСОБА_3 в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12015040630002158 від 02.10.2015 за ознаками складу злочину,передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2015 до АНД РВ надійшов рапорт, що до відділу ДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, надійшли матеріали відносно посадових осіб ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722), які в період вересня 2015 року, зловживаючи своїми службовими повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди, в супереч інтересам підприємства, внесли завідомо недостовірні відомості до актів виконаних робіт за комплексну реконструкцію об'єкта КЗО «ДНРЦ «Шанс» ДОР, чим спричинили збитки державі понад 150 000 гри. З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність щодо проведення огляду об'єкта комплексної реконструкції КЗО «ДНРЦ «Шанс» ДОР, за договором № 15/09 від 23.09.2015, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Батумська, 2а. 02.12.2015 за вихідним 98-3690-вих15 на адресу Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної ради направлено запит щодо отримання дозволу на проведення слідчої дії, а саме огляд об'єкту комплексної реконструкції на території КЗО «ДНРЦ «ШАНС» ДОР» за договором № 15/09 від 23.09.2015. Відповідь на вказаний запит не отримано.Крім того, 02.10.2015 директором КЗО «ДНРЦ «Шанс» ДОР» було відмовлено працівникам правоохоронних органів у проведенні огляду об'єкту комплексної реконструкції на території КЗО «ДНРЦ «ШАНС» ДОР» задоговором № 15/09 від 23.09.2015. Фактичною підставою для проведення огляду є необхідність встановлення або спростування факту виконання робіт на об'єкті комплексної реконструкції на території КЗО «ДНРЦ «ШАНС» ДОР» за договором № 15/09 від 23.09.2015 в повному обсязі.У зв’язку із цим, з метою встановлення 1) відповідності вимогам чинного законодавства при укладені вищенаведених договорів про закупівлю робіт за державні кошти по підряднику ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722); 2) законності перерахування грошових коштів Управлінням Державної казначейської служби України на рахунок ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722); 3) законності фінансово-господарської діяльності КЗО «ДНРЦ «Шанс» ДОР при укладанні договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722); 4) визначення обсягу виконаних робіт, кількості та вартості витрачених матеріалів та відповідності актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 5) актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 6) фактів привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722); зайвої оплати бюджетними організаціями ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722) грошових коштів за виконані роботи внаслідок завищення їх вартості, обсягів та незаконним (зайвим) використанням державних коштів у зв’язку із цим з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами; 6) фактів безтоварності операцій ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування КЗО «ДНРЦ «Шанс» ДОР ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722) бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності; 7) розміру збитків, завданих місцевому бюджету внаслідок вищенаведених дій посадових осіб ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722), в тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз в сфері економіки та будівництва; в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до усіх без винятку документів з можливістю їх вилучення в оригіналі по господарським взаємовідносинам між КЗО «ДНРЦ «Шанс» ДОР ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722) за 2015 рік, в тому числі документів з приводу виконання робіт; платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт; підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, кваліфікаційних документів ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722).Відповідно до ч.2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.За ч. 6 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадженім, зобов'язані надати суду оригінал документа.Вищезазначені документи та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №12015040630002158 від 02.10.2015, після вилучення яких орган досудового розслідування матиме змогу довести обставини протиправної діяльності ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722) в ході виконання робіт в КЗО «ДНРЦ «Шанс» ДОР за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 2а, та витребування яких в оригіналі забезпечить запобігання випадків їх знищення, зникнення або пошкодження, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши прокурора Федика О.Р. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2,або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1 або ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення огляду та вилучення оригіналів усіх без винятку документів по господарським взаємовідносинам між КЗО «ДНРЦ «Шанс» ДОР та ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722), в тому числі з приводу виконання робіт - комплексної реконструкції об'єкта КЗО «ДНРЦ «Шанс» ДОР за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська 6Б, а саме: договори підряду (про надання послуг); платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт наданих послуг) та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису кваліфікаційних документів ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722) кваліфікаційним критеріям; тендерної документації про проведення тендерних закупівель на проведення робіт у КЗО «ДНРЦ «Шанс» ДОР, що перебувають у володінні ТОВ «Юпоком» (ЄДРПОУ 39652722) , розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Живова, 11,.

ТОВ «Юпоком», надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2,або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1 або ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України. до зазначених документів та надати їм можливість їх оглянути та вилучити оригінали.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

23.06.2018