Ухвала суду № 74867054, 11.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27714/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І.за участі секретаря Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Смоли І.І. про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Смола І.І., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110060001018 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст.190, ч.ч.1,3,4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Орган досудового розслідування вказує, що українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», яке перебуває в підпорядкуванні Міністерства транспорту України, було балансоутримувачем будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які мають форму державної власності.

Вказаний майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, згідно зі згаданого вище Свідоцтва про право власності на майновий комплекс, складається з наступних будівель та споруд:

- Головний виробничий корпус (літера А) загальною площею 2452,9 м2;

- Допоміжні складські приміщення (літера Б) загальною площею 539,5 м2;

- Будівля столярного цеху (літера В), загальною площею 446,8 м2;

- Гараж (літера Г), загальною площею 47,2 м2;

- Службове приміщення (літера Д), загальною площею 417,7 м2;

- Будівля малого складу (літера Е), загальною площею 37,6 м2;

- Гараж (літера Ж), загальною площею 19,2 м2;

- Дільниця газового зварювання (літера З), загальною площею 176 м2;

- Склад лакокрасильних матеріалів (літера И), загальною площею 94,3 м2

- Експортний цех (літера К), загальною площею 183,9 м2;

- Склад паливно-мастильних матеріалів (літера Л), площею 43,5м2;

- Будівля малярного цеху (літера М), загальною площею 264 м2;

- Склад готової продукції (літера Н), загальною площею 65,5 м2;

- Склад напівфабрикатів (літера О), загальною площею 14,4 м2;

- Склад балонів скрапленого газу (літера П), загальною площею 2,4 м2.

Так, на підставі наказу Міністра транспорту України ОСОБА_2 №647 від 16.07.2004 «Про відчуження шляхом продажу майнових об'єктів УДП «Укрінтеравтосервіс», який винесений всупереч Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», проведено процедуру оцінки, публічних торгів та продажу.

В подальшому, на виконання вищезгаданого наказу, 03.08.2004 між УДП «Укрінтеравтосервіс» та ПП «Бюро судових експертиз» укладено договір №04-32Б на проведення оцінки ринкової вартості комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

За результатами проведеної оцінки, 02.08.2004 ПП «Бюро судових експертиз» складено звіт вартості об'єктів оцінки.

Так, згідно вказаного звіту, ринкова вартість об'єкту нерухомості станом на 31.07.2004 - будівель та споруд виробничої бази, загальною площею приміщень 4804,9 м2, на земельній ділянці площею 7021,4 м2, за адресою: АДРЕСА_1, розрахована для цілей даної оцінки, станом на 31 липня складає 9 046 204 грн. з ПДВ.

На вказаний висновок експертизи СПД суб'єкт оціночної діяльності ОСОБА_3 04.08.2004 склав рецензію на звіт, яким визначено, що він повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів оцінки майна.

В подальшому, 06.08.2004 між УДП «Укінтеравтосервіс» та Універсальною товарною біржею «Контрактовий дім УМВБ» укладено договір на проведення аукціону продажу майнового комплексу.

За результатами проведених публічних торгів за номінальною пропозицією переможцем торгів визнано ТОВ «Столиця Центр Плюс».

В подальшому, 08.09.2004 між Українським державним підприємством по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (Продавець) та ТОВ «Столиця Центр Плюс» (Покупець) укладено 15 (щодо кожної з 15 будівель окремо) нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, на загальну суму 9 046 204 грн.

Одночасно, в ході досудового розслідування встановлено, що комплекс з 15 будівель та споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, реалізовано прямо всупереч Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Також встановлено беззаперечні обставини, які прямо чи опосередковано свідчать, що комплекс з 15 будівель та споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, було відчужено з державної власності шляхом продажу за явно заниженими цінами.

З метою встановлення дійсної ринкової вартості 15 будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, станом на 31.07.2004, прокуратурою міста Києва призначено відповідно судову будівельно-оціночну експертизу виконання якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Так, за результатами проведеної експертизи, згідно висновку експертів №12883/17-42/12884/17-43/2157/18-42/2158-2169/18-43 від 20.03.2018, ринкова вартість 15 будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 склала 15 701 991 грн.

В судове засідання прокурор не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав, просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог ч.4 ст.170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 КК України.

Відповідно до вимог ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вимогами ст.96-2 КК України закріплені випадки застосування спеціальної конфіскації Так, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином, з наведеного вище обгрунтування наявні підстави вважати, що комплекс з 15 будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, було відчужено з державної власності злочинним шляхом за явно заниженими цінами та всупереч Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», відтак, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації виникла необхідність у накладанні арешту на 15 (п'ятнадцять) будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, у звязку з чим клопотання підлягає задоввленню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на 15 (п'ятнадцять) будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно перебувають у власності наступних фізичних та юридичних осіб:

- Головний виробничий корпус (літера А) -

1) Група приміщень «1», приміщення першого поверху виробничого комплексу (літера А). Згідно відомостей Державного реєстру речових прав а нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно інформація про власника відсутня;

2) Група приміщень «2», приміщення другого поверху виробничого комплексу (літера А). Згідно відомостей Державного реєстру речових прав а нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно інформація про власника відсутня;

3) Група приміщень «3», приміщення третього поверху виробничого комплексу (літера А). Згідно відомостей Державного реєстру речових прав а нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно інформація про власника відсутня.

- Будівля допоміжних складських приміщень (літера Б) -

На підставі свідоцтва ГТУЮ у м.Києві про права власності №43935451 від 16.09.2015 належить ТОВ «12345» (ЄДРПОУ 39551224).

- Будівля столярного цеху (літера В) -

4038/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 договору дарування №483 від 20.10.2016 належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 05.10.1995 Старокиївським РУ ГУМВС України в м.Києві;

2019/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 договору купівлі-продажу №1790 від 30.07.2015 належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2), паспорт громадянина України НОМЕР_4, виданий 07.12.2002 виданий Оболонським РУ ГУМВС України в м.Києві.

- Гараж (літера Г) -

4038/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 договору дарування №487 від 20.10.2016 належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 05.10.1995 Старокиївським РУ ГУМВС України в м.Києві;

2019/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 договору купівлі-продажу №1786 від 30.07.2015 належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2), паспорт громадянина України НОМЕР_4, виданий 07.12.2002 виданий Оболонським РУ ГУМВС України в м.Києві.

- Службове приміщення (літера Д) -

На підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 договору купівлі-продажу №511 від 20.06.2011 та №578 від 14.07.2011 належить ТОВ «Голден Стріт» (ЄДРПОУ 37730232).

- Будівля малого складу (літера Е) -

4038/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 договору дарування №485 від 20.10.2016 належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 05.10.1995 Старокиївським РУ ГУМВС України в м.Києві;

2019/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 договору купівлі-продажу №1790 від 30.07.2015 належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2), паспорт громадянина України НОМЕР_4, виданий 07.12.2002 виданий Оболонським РУ ГУМВС України в м.Києві.

- Гараж (літера Ж) -

4038/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 договору дарування №480 від 20.10.2016 належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 05.10.1995 Старокиївським РУ ГУМВС України в м.Києві

2019/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 договору купівлі-продажу №1800 від 30.07.2015 належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2), паспорт громадянина України НОМЕР_4, виданий 07.12.2002 виданий Оболонським РУ ГУМВС України в м.Києві.

- Будівля дільниці газового зварювання (літера З) -

4038/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 договору дарування №486 від 20.10.2016 належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 05.10.1995 Старокиївським РУ ГУМВС України в м.Києві;

2019/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 договору купівлі-продажу №1788 від 30.07.2015 належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2), паспорт громадянина України НОМЕР_4, виданий 07.12.2002 виданий Оболонським РУ ГУМВС України в м.Києві.

- Склад лакокрасильних матеріалів (літера И) -

4038/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 договору дарування №481 від 20.10.2016 належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 05.10.1995 Старокиївським РУ ГУМВС України в м.Києві;

2019/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 договору купівлі-продажу №1794 від 30.07.2015 належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2), паспорт громадянина України НОМЕР_4, виданий 07.12.2002 виданий Оболонським РУ ГУМВС України в м.Києві.

- Будівля експортного цеху (літера К) -

4038/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 договору дарування №484 від 20.10.2016 належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 05.10.1995 Старокиївським РУ ГУМВС України в м.Києві;

2019/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 договору купівлі-продажу №1796 від 30.07.2015 належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2), паспорт громадянина України НОМЕР_4, виданий 07.12.2002 виданий Оболонським РУ ГУМВС України в м.Києві.

- Будівля складу паливно-мастильних матеріалів (літера Л) -

4038/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 договору дарування №482 від 20.10.2016 належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 05.10.1995 Старокиївським РУ ГУМВС України в м.Києві;

2019/10000 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 договору купівлі-продажу №1798 від 30.07.2015 належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2), паспорт громадянина України НОМЕР_4, виданий 07.12.2002 виданий Оболонським РУ ГУМВС України в м.Києві.

- Будівля малярного цеху (літера М) -

32/100 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 договору купівлі-продажу №1444 від 10.06.2013 належить ТОВ «Голден Стріт» (ЄДРПОУ 37730232);

68/100 на підставі рішення постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Ліга-Парітет» від 02.07.2007 належить ТОВ «Квант Оптимум» (ЄДРПОУ 33597829).

- Будівля складу готової продукції (літера Н) -

На підставі свідоцтва ГТУЮ у м.Києві про права власності №43935451 від 16.09.2015 належить ТОВ «12345» (ЄДРПОУ 39551224).

- Склад напівфабрикатів (літера О) - Згідно відомостей Державного реєстру речових прав а нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно інформація про власника відсутня.

- Склад балонів скрапленого газу (літера П) -

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав а нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно інформація про власника відсутня.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Цокол Л.І.