Ухвала суду № 74867027, 11.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15676/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циба Н.Д. за погодженням з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України Плахотній В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що ГСУ Національної Поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 01.02.2017 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_18, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_21, ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ПП «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ТОВ «Формаркет» (ЄДРПОУ 31789673), з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ Національної Поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 01.02.2017 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_18, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_21, ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_23 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_21 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Орган досудового розслідування вказує, що на початку 2015 року між компанією «HYUNDAI CORPORATION» та ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757) в особі ОСОБА_4 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в ПАТ «ЮніКредит банку» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, унаслідок чого у «Компанії Рона» виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США та 1 242 176,50 євро, який товариством був визнаний.

Власники та службові особи ТОВ «Компанія Рона» з метою створення видимості належного виконання зобов'язань у майбутньому організували створення фіктивних забезпечень таких зобов'язань у формі передачі в заставу кредитору «HYUNDAI CORPORATION» неіснуючих об'єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано за підробленими документами, власниками якого стали спеціально створені суб'єкти господарювання, які не мали на меті займатися господарською діяльністю.

Зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТОВ «Прайм Капіталбуд» (код ЄДРПОУ 39791454), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281) відкрито банківські рахунки ПП «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145) № 260067144401, ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169) № 260067146001, ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365) № 260042621101, ТОВ «Формаркет» (ЄДРПОУ 31789673) № 260048356001.

Таким чином, у органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність отримання та дослідження вільних зразків підписів службових осіб ТОВ «Прайм Капіталбуд» (код ЄДРПОУ 39791454), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), ТОВ «СЕЕТ» (код ЄДРПОУ 34078331), ПП «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145), ПП «Спрут» (код ЄДРПОУ 30106527), ТОВ «Формаркет» (ЄДРПОУ 31789673), з метою встановлення фактів причетності їх до вчинення кримінальних правопорушень та реєстрації неіснуючих об'єктів нерухомості, які в подальшому були передані в іпотеку в якості гарантії виконання фінансових зобов'язань ТОВ «Компанія Рона».

19.02.2018 року Старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Цибою Н.Д. винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи на вирішення якої поставлено питання щодо виконання підпису у документах, які містяться у реєстраційних справах ТОВ «Прайм Капіталбуд» (код ЄДРПОУ 39791454), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099).

Отже, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів ПП «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ТОВ «Формаркет» (ЄДРПОУ 31789673), з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д), а саме:

1. ПП «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145) № 260067144401, а саме:

- довіреності вих. № 643 від 06.09.2016 року;

- довіреності вих. № 644 від 06.09.2016 року;

- рішення № 1 власника ПП «Догма-К» від 29.03.2010 року;

- опитувального листа юридичної особи від 26.08.2016 року;

- наказу № 1/к від 29.03.2010 року;

- копії паспорта ОСОБА_9;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки;

- договору банківського рахунку № 71444 від 26.08.2016 року;

- нової редакції статуту;

- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП «Догма-К», у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків вказаного підприємства.

2. ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169) № 260067146001, а саме:

- опитувального листа юридичної особи;

- нової редакції статуту ПП «Влад-Вінд»;

- рішення № 1 власника ПП «Влад-Вінд» від 21.04.2010 року;

- рішення № 1 власника ПП «Влад-Вінд» від 15.12.2010 року;

- наказу № 1/к від 22.04.2010;

- наказу № 1/к від 16.12.2014;

- карток зі зразками підписів і відбитка печатки;

- заяви про відкриття поточного рахунку від 26.08.2016 року;

- договору банківського рахунку № 71460 від 26.08.2016 року;

- копії паспорта ОСОБА_24;

- копії паспорта ОСОБА_13;

- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП «Влад-Вінд», у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків вказаного підприємства.

3. ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365) № 260042621101, а саме:

- опитувального листа юридичної особи від 16.12.2015 року;

- договору банківського рахунку № 26211 від 16.12.2015 року;

- заяви ТОВ «Фондріелт» від 16.12.2015 року;

- заяви про відкриття поточного рахунку від 16.12.2015 року;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки від 16.12.2015 року;

- протоколу № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Фондріелт» від 12.05.2015 року;

- наказу № 1/к від 12.05.2015 року;

- копії паспорта ОСОБА_15;

- статуту ТОВ «Фондріелт».

- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «Фондріелт», у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків вказаного товариства.

4. ТОВ «Формаркет» (ЄДРПОУ 31789673) №260048356001, а саме:

- протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Формаркет» від 24.04.2014

- опитувального листа юридичної особи від 27.10.2016 року;

- заяви про відкриття поточного рахунку від 27.10.2016;

- наказу № 1/к від 25.04.2014 року;

- копії паспорта шкварок В.Я.;

- договору поточного рахунку № 83560 від 27.10.2016 року;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки;

- нової редакції статуту ТОВ «Формаркет»;

- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «Формаркет», у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків указаного товариства.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, та ним не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів, а копії вказаних документів слідчим одержані та містяться в матеріалах кримінального провадження.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ТОВ «Формаркет» (ЄДРПОУ 31789673), є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк