Ухвала суду № 74866931, 20.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22919/18

Провадження № 1-кс/761/15510/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 12.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №22017000000000235 від 12.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в орендованому ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) на підставі договору оренди № ДС-002/4078804 від 14.11.17 (термін оренди з 14.11.17 по 14.11.18) укладеному з ПАТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500) індивідуальному сейфі № 048, який знаходиться в приміщенні ПАТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 12.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час службові особи суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території України, діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з регіональними представниками та приватними підприємцями, зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

Так,радник Генерального директораТБ «СтатусЕксперт» (кодЄДРПОУ 31472470) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН НОМЕР_2 ),директор ТОВ«ФК «Інтегріті» ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), починаючи з 2015 року організували злочинну схему з реалізації активів неплатоспроможних банківських установ, що знаходились на території Донецької області, а саме: ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 19357489, м. Київ, просп. Перемоги, 41), ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969, код ЄДРПОУ 19388768, м. Донецьк, вул. Артема, 125) та ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, код ЄДРПОУ 36470620, м. Київ, вул. В. Чорновола, 25) на користь суб`єктів господарювання підконтрольних керівнику т.зв. «ДНР» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Грошову винагороду, яку отримують вказані особи від представників ОСОБА_8 за організацію контрольованого продажу активів неплатоспроможних банків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зберігають у російських рублях та доларах США в індивідуальних банківських сейфах на території м. Києва.

Зокрема, ОСОБА_5 на підставі договору № ДС-002/4078804 від 14.11.17 (термін оренди з 14.11.17 по 14.11.18) укладеного з ПАТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), орендує індивідуальний сейф № 048, де зберігаються грошові кошти отримані за організацію контрольованого продажу активів неплатоспроможних банків на користь суб`єктів господарювання підконтрольних керівнику т.зв. «ДНР» ОСОБА_8 .

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в орендованому ОСОБА_5 на підставі договору № ДС-002/4078804 від 14.11.17 (термін оренди з 14.11.17 по 14.11.18) укладеного з ПАТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) індивідуальному сейфі № 048 можуть бути виявлені грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, документи, які вказують на факт реалізації представникам терористичної організації майна банківських установ.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку в орендованому ОСОБА_5 на підставі договору № ДС-002/4078804 від 14.11.17 (термін оренди з 14.11.17 по 14.11.18) укладеного з ПАТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) індивідуальному сейфі № 048 не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

У судовомузасіданні старшийслідчий вОВС 4відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБУкраїни майорюстиції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в орендованому ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) на підставі договору оренди № ДС-002/4078804 від 14.11.17 (термін оренди з 14.11.17 по 14.11.18) укладеному з ПАТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500) індивідуальному сейфі № 048, який знаходиться в приміщенні ПАТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в повному обсязі з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в орендованому ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) на підставі договору оренди № ДС-002/4078804 від 14.11.17 (термін оренди з 14.11.17 по 14.11.18) укладеному з ПАТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500) індивідуальному сейфі № 048, який знаходиться в приміщенні ПАТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30,з метою відшукання та вилучення грошових коштів отриманих внаслідок контрольованого продажу активів неплатоспроможних банків ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 19357489, м. Київ, просп. Перемоги, 41), ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969, код ЄДРПОУ 19388768, м. Донецьк, вул. Артема, 125) та ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, код ЄДРПОУ 36470620, м. Київ, вул. В. Чорновола, 25), а саме їх заставного майна, у вигляді нерухомості та земельних ділянок, які розташовані на території Донецької області та в м. Донецьк, документів щодо реалізації вказаного заставного майна (договори купівлі продажу, застави, іпотеки, дарування).

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 12.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майору юстиції ОСОБА_3 або іншимслідчим,прокурорам,які входятьв групупо даномукримінальному провадженню,на проведенняобшуку в орендованому ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) на підставі договору оренди № ДС-002/4078804 від 14.11.17 (термін оренди з 14.11.17 по 14.11.18) укладеному з ПАТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500) індивідуальному сейфі № 048, який знаходиться в приміщенні ПАТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30

Обшук вказаного сейфу провести з метою відшукання та вилучення грошових коштів отриманих внаслідок контрольованого продажу активів неплатоспроможних банків ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 19357489, м. Київ, просп. Перемоги, 41), ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969, код ЄДРПОУ 19388768, м. Донецьк, вул. Артема, 125) та ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, код ЄДРПОУ 36470620, м. Київ, вул. В. Чорновола, 25), а саме їх заставного майна, у вигляді нерухомості та земельних ділянок, які розташовані на території Донецької області та в м. Донецьк, документів щодо реалізації вказаного заставного майна (договори купівлі продажу, застави, іпотеки, дарування).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя