Ухвала суду № 74866215, 12.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27636/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Тимо А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Тимо А.С., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000003618 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущаком А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що з заяви адвоката ОСОБА_3, який являється представником ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» вбачається, що службовими особами даного підприємства, шляхом часткової зміни платіжних реквізитів на етапі введення інформації в системі банк-клієнт здійснено ряд трансакцій, через які грошові кошти в загальній сумі 3 060 000 грн., що належать товариству перераховувались на рахунки іншого суб'єкта господарювання, а саме ТОВ «Захід Квиток Сервіс», з яким заявник не має договірних чи будь-яких інших відносин.

Зокрема, в період з 19.01.2016 по 08.09.2016 в ТОВ «Авакомпанія «Атласджет Україна» було здійснено ряд трансакцій, в ході яких грошові кошти, що належать Компанії, перераховувалися не на рахунки контрагентів згідно контрактів/рахунків контрагентів, а на рахунок ТОВ «Захід Квиток Cepвic» (код ЄДРПОУ 38583391). При цьому Компанія не має господарських відносин з ТОВ «Захід Квиток Cepвic». Договір між Компаній і ТОВ «Захід Квиток Сервіс» відсутній. ТОВ «Захід Квиток Cepвic» ніколи не виступало отримувачем платежів від імені відповідних контрагентів Компанії і не мало права на отримання грошових коштів від Компанії;

Такі трансакції були здійснені шляхом часткової зміни платіжних реквізитів (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку) на етапі введення інформації в системі банк-клієнт "StarAccess", що підтверджується інформацією, яка зберігається в системі. Доступ до системи клієнт-банк здійснюється за електронним ключем, виданим Фінансовому директору ОСОБА_5 (для ПАТ «УкрСиббанк») та за електронним ключем, виданим Генеральному директору ОСОБА_6 (для ПАТ «ВТБ Банк»), але яким, згідно даних про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, з яких здійснювалися операції, користувалася ОСОБА_5

В системі бухгалтерського обліку 1C Компанії дані трансакції відображалися як розрахунки з належними контрагентами. Платіжні реквізити (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку), введені в систему банк-клієнт "StarAccess", розходяться з платіжними реквізитами, вказаними в системі бухгалтерського обліку 1C Компанії, при цьому в системі 1C були вказані належні (відповідні договорами і рахунками) реквізити контрагентів.

При цьому, Генеральний директор ТОВ «Авакомпанія «Атласджет Україна» ОСОБА_6, до 09.12.2016 був єдиним засновником ТОВ «Захід Квиток Сервіс», а заступник Генерального директора з наземного обслуговування ОСОБА_7, в момент вчинення злочину був директором ТОВ «Захід Квиток Сервіс» та з 09.12.2016 став єдиним засновником товариства.

Разом з цим, генеральним директором ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» ОСОБА_8, шляхом внесення невірних даних до фінансових документів, укладено договори безпроцентної позики в ПАТ «ВТБ БАНК» на загальну суму 7 893 000 грн., які в подальшому перераховані з рахунків банку на особисті банківські рахунки службових осіб ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна», а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 На даний час вказані кошти підприємству не повернуто.

При цьому, ОСОБА_6, з 01.10.2013 по 28.11.2016 обіймав посаду директор, з 05.12.2013 - Генерального директора; ОСОБА_7 з 25.12.2013 по 02.12.2016 обіймав посаду заступника Генерального директора з наземного обслуговування; ОСОБА_5 з 03.02.2014 по 02.12.2016 обіймала посаду заступника Генерального директора з фінансово-економічної діяльності, з 01.10.2014 - Фінансового директора.

На даний час необхідно встановити наявність та рух коштів по рахунках ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» (код ЄДРПОУ 38918183), ТОВ «Захід Квиток Сервіс» (код ЄДРПОУ 38583391), а також по рахунках ОСОБА_7 та ОСОБА_5

Досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований АДРЕСА_2., проживаючий АДРЕСА_1, має відкритий банківський рахунок у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд.8/26, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Зокрема, ОСОБА_7 було відкрито у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) банківський рахунок НОМЕР_1.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо Андрію Стефановичу або слідчому слідчої групи чи оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснити виїмку у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд.8/26, з можливістю отримання копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, за період з моменту відкриття рахунку по даний час або його закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, а також фізичних адрес (МАС адрес) пристроїв, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- заяв на зняття грошових коштів, доручень, договорів, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку НОМЕР_1, за період з моменту відкриття рахунку по даний час або його закриття;

- документи про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, за період з дати відкриття рахунку по даний час або його закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/27636/18-к

Прим. 2 - слідчий Тимо А.С.

Копія - ПАТ «ВТБ Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 12.06.2018 р.