Ухвала суду № 74865947, 11.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15668/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циба Н.Д. за погодженням з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України Плахотній В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що ГСУ Національної Поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 01.02.2017 року за підозрою ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_17, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20, ОСОБА_21 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Банк «Київська Русь».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ Національної Поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 01.02.2017 року за підозрою ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_17, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20, ОСОБА_21 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_22 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_20 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Орган досудового розслідування вказує, що на початку 2015 року між компанією «HYUNDAI CORPORATION» та ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757) в особі ОСОБА_3 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в ПАТ «ЮніКредит банку» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, унаслідок чого у «Компанії Рона» виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США та 1 242 176,50 євро, який товариством був визнаний.

Власники та службові особи ТОВ «Компанія Рона» з метою створення видимості належного виконання зобов'язань у майбутньому організували створення фіктивних забезпечень таких зобов'язань у формі передачі в заставу кредитору «HYUNDAI CORPORATION» неіснуючих об'єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано за підробленими документами, власниками якого стали спеціально створені суб'єкти господарювання, які не мали на меті займатися господарською діяльністю.

Зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТОВ «Прайм Капіталбуд» (код ЄДРПОУ 39791454), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А) відкрито банківський рахункок ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099) № 26007167037001.

Таким чином, у органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність отримання та дослідження вільних зразків підписів службових осіб ТОВ «Прайм Капіталбуд» (код ЄДРПОУ 39791454), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), ТОВ «СЕЕТ» (код ЄДРПОУ 34078331), ПП «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145), ПП «Спрут» (код ЄДРПОУ 30106527), ТОВ «Формаркет» (ЄДРПОУ 31789673), з метою встановлення фактів причетності їх до вчинення кримінальних правопорушень та реєстрації неіснуючих об'єктів нерухомості, які в подальшому були передані в іпотеку в якості гарантії виконання фінансових зобов'язань ТОВ «Компанія Рона».

23.01.2018 року Старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України Цибою Н.Д. винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи на вирішення якої поставлено питання щодо виконання підпису у документах, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099).

Отже, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А), а саме:

- картки із зразками підписів і відбитка печатки від 20.11.2014 року;

- опитувального листа клієнта-юридичної особи від 19.11.2014 року;

- заяви про відкриття поточного рахунку від 19.11.2014 року;

- договору банківського рахунку № 128076-43.3-167037 від 20.11.2014 року;

- протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» від 24.10.2014 року;

- наказу № 1/к від 25.10.2014 року;

- копії паспорта ОСОБА_16;

- нової редакції статуту;

- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія», у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків вказаного товариства.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, та ним не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів, а копії вказаних документів слідчим одержані та містяться в матеріалах кримінального провадження.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк