Ухвала суду № 74865940, 30.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14780/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004142 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Рубчук С.Г. за погодженням з Заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотніком В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 300001, ЄДРПОУ 33305163, адреса: м. Київ, був. Т.Шевченка, буд. 35).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004142 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в одержані доступу до документів, а також інформації щодо фактичного перерахування коштів ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39354174), по рахунку № 26001251920001 (турецька ліра); ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП І К» (код ЄДРПОУ 33569634) по рахункам №№ 260040216901 (долар США), 260040216901, 26022021690001 (польський злотий); ТОВ «ЮГАГРОСБИТ» (код ЄДРПОУ 39878566) по рахункам №№ 26007232910001, 26029232910001 (польський злотий), 26007232910001 (долар США), 26007232910001 (турецька ліра), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 300001, ЄДРПОУ 33305163, адреса: м. Київ, був. Т.Шевченка, буд. 35).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004142 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а також інформації щодо фактичного перерахування коштів ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39354174), по рахунку № 26001251920001 (турецька ліра); ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП І К» (код ЄДРПОУ 33569634) по рахункам №№ 260040216901 (долар США), 260040216901, 26022021690001 (польський злотий); ТОВ «ЮГАГРОСБИТ» (код ЄДРПОУ 39878566) по рахункам №№ 26007232910001, 26029232910001 (польський злотий), 26007232910001 (долар США), 26007232910001 (турецька ліра), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 300001, ЄДРПОУ 33305163, адреса: м. Київ, був. Т.Шевченка, буд. 35).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим не доведено і не надано належних та допустимих доказів на підтвердження відкриття ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП» рахунку № 26001251920001, ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП І К» рахунків №№ 260040216901, 260040216901, 26022021690001, ТОВ «ЮГАГРОСБИТ» рахунків №№ 26007232910001, 26029232910001, 26007232910001, 26007232910001 у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», тобто, не доведено, що останнє є володільцем документів до яких просить надати доступ слідчий. Крім того, слідчий суддя критично ставиться до наданого в якості доказу в обґрунтування клопотання рапорту, оскільки рапорт не є належним доказом у кримінальному процесі.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів до документів та інформації щодо фактичного перерахування коштів ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП», ТОВ «СИНТЕЗ ГРУП І К», ТОВ «ЮГАГРОСБИТ», які містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004142 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк