Ухвала суду № 74865747, 22.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

22.06.2018 Справа № 756/7030/18

Унікальний номер №756/7030/18

Провадження №1-кс/756/1410/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. у кримінальному провадженні №32016041640000026 від 07.04.2016 року, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016041640000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вказується у клопотанні, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи створили злочинну схему для отримання неконтрольованого державою особистого доходу шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб'єктами господарювання, зокрема ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «Вілтоні» (код 41370183), ТОВ «Скайрок» (код 41371843), ТОВ «ВТП «Борвік» (код 38286748), ТОВ «Техстройальянс» (код 39894200), ТОВ «Кесон Трейд» (код 40030622), ТОВ «Олімп Груп» (код 41134331), ТОВ «ЕСКО Технології України» (код 40646099), ТОВ "ВЕЛМІ-ГАРАНТ" (код 32309282), ТОВ "МІДА-КО" (код 40581084), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Ельсінор Білдінг» (код ЄДРПОУ 38865300), ТОВ «Сант Білдінг» (код ЄДРПОУ 41273330) та іншими суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реальному сектору економіки.

Так, встановлено, що ОСОБА_8 значиться керівником ряду підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло». Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 показав, що він непричетний до діяльності вказаних підприємств, не здійснював їх діяльність та не підписував жодних документів щодо реєстрації та діяльності вказаних підприємств, а також нікого не уповноважував на ведення їх діяльності від його імені.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що ніякого відношення до підприємства ТОВ «Фан Трейд» не має, дане підприємство не реєстрував, фінансово-господарську діяльність від його імені не здійснював, службових осіб не призначав, довіреностей на представлення інтересів не надавав, із ОСОБА_8 не знайомий.

Проведеним оглядом податкових накладних вищевказаних фіктивних суб'єктів господарської діяльності встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару, а саме: в податкових накладних зазначаються операції з нібито купівлі - продуктів харчування, меблів, сіль, конвекторів тощо, які фактично не купуються, а в подальшому відображаються операції з нібито реалізації - будівельних матеріалів, електричних приборів, будівельних та монтажних робіт тощо.

Також встановлено, що ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Тетра Стиль», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Грін Ворлд», ТОВ «Апостеріорі», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Монофакт», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ПП «Златодар», ТОВ «Кесон Трейд», ТОВ «Аліон Сіті», ТОВ «Скайрок», ТОВ «Вілтоні» та інші не знаходяться за податковою адресою, чисельність працюючих на підприємствах становить 1 особа, а також відсутні відомості про наявність у даних підприємств основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

Одночасно, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «УМС Поліестер» (код ЄДРПОУ 35980924) у період 2015-2017 рр. мало взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Грін Волд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «Ю-ТАР» (код ЄДРПОУ 39479756).

Крім того, старший слідчий вказує, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940) банківський рахунок НОМЕР_1, НОМЕР_2 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ПтБ» (МФО 380388); ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473) банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330) банківські рахунки НОМЕР_5, НОМЕР_6 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); ТОВ «Скайрок» (код 41371843) НОМЕР_7 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554) банківські рахунки НОМЕР_8, НОМЕР_9 відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), НОМЕР_10 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935) банківські рахунки НОМЕР_11 відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), НОМЕР_12 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); ТОВ «Кесон Трейд» (код 40030622) банківські рахунки НОМЕР_13 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), НОМЕР_14 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); ТОВ «Вілтоні» (код 41370183) банківські рахунки НОМЕР_15 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); ТОВ «МОЛФІД ГРУП» (код 40581849) банківські рахунки НОМЕР_16 відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), НОМЕР_17 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); ТОВ «Техстройальянс» (код 39894200) банківські рахунки НОМЕР_18 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), НОМЕР_65 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ТОВ «ВТП «Борвік» (код 38286748) банківські рахунки НОМЕР_19 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); ТОВ "ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ" (код 40509605) банківські рахунки НОМЕР_20 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263) банківські рахунки НОМЕР_21 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671) банківський рахунок НОМЕР_22 відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511) банківські рахунки НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569) банківські рахунки НОМЕР_26 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684) банківські рахунки НОМЕР_64 відкриті в АТ "РОДОВIД БАНК" (МФО 321712), НОМЕР_27 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532) банківські рахунки НОМЕР_28 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164) банківські рахунки НОМЕР_29 відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504) банківські рахунки НОМЕР_30 відкриті в АТ "ОТП БАНК"(МФО 300528); ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989) банківські рахунки НОМЕР_31 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148) банківські рахунки НОМЕР_32 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186) банківські рахунки НОМЕР_33, НОМЕР_34 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587) банківські рахунки № НОМЕР_35, НОМЕР_63 відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489) банківські рахунки НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060) банківські рахунки НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41 відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673) банківські рахунки НОМЕР_42, НОМЕР_43 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ "МІДА-КО" (код 40581084) банківські рахунки НОМЕР_44 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); ТОВ "ВЕЛМІ-ГАРАНТ" (код 32309282) банківські рахунки НОМЕР_45 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), НОМЕР_46 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ «Олімп Груп» (код 41134331) банківські рахунки НОМЕР_47 відкриті АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ТОВ «ЕСКО Технології України» (код 40646099) банківські рахунки НОМЕР_48 відкриті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); ТОВ "УМС ПОЛІЕСТЕР" (код 35980924) банківські рахунки НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56 відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); НОМЕР_57 відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60 відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313); НОМЕР_61, НОМЕР_62 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

У зв'язку з вищевикладеним старший слідчий просить надати тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, у клопотанні вказується, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим старший слідчий клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Старший слідчий подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його клопотання задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого є обґрунтованим, однак підлягає задоволенню частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.04.2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32016041640000026).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), розташованому за адресою: м. Київ вул. Амосова, 12; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 9; АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що старшим слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати старшому слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), розташованому за адресою: м. Київ вул. Амосова, 12; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 9; АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 та надати можливість ознайомитися з ними і зробити їх копії.

Однак, старший слідчий не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України оперативним підрозділам.

Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Зважаючи на вищевикладене та керуючись ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя відмовляє у цій частині клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. у кримінальному провадженні №32016041640000026 від 07.04.2016 року, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку щодо відкриття та функціонування рахунків, а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки, інформацію по руху грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по 22.06.2018 року (на паперовому та електронному носіях), в якій відобразити: дату та час, суму надходження та списання коштів на рахунок, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ, залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків наступних суб'єктів господарської діяльності:

-ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940) банківський рахунок НОМЕР_1, НОМЕР_2 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), розташованому за адресою: м. Київ вул. Амосова, 12;

-ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473) банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330) банківські рахунки НОМЕР_5, НОМЕР_6 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ТОВ «Скайрок» (код 41371843) НОМЕР_7 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554) банківські рахунки НОМЕР_8, НОМЕР_9 відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, НОМЕР_10 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935) банківські рахунки НОМЕР_11 відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, НОМЕР_12 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ТОВ «Кесон Трейд» (код 40030622) банківські рахунки НОМЕР_13 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; НОМЕР_14 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

-ТОВ «Вілтоні» (код 41370183) банківські рахунки НОМЕР_15 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою:

м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ТОВ «МОЛФІД ГРУП» (код 40581849) банківські рахунки НОМЕР_16 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, НОМЕР_17 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

-ТОВ «Техстройальянс» (код 39894200) банківські рахунки НОМЕР_18 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ТОВ «ВТП «Борвік» (код 38286748) банківські рахунки НОМЕР_19 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

-ТОВ "ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ" (код 40509605) банківські рахунки НОМЕР_20 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263) банківські рахунки НОМЕР_21 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

-ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671) банківські рахунки НОМЕР_22 відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511) банківські рахунки НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ,

вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569) банківські рахунки НОМЕР_26 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684) банківські рахунки НОМЕР_27 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532) банківські рахунки НОМЕР_28 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164) банківські рахунки НОМЕР_29 відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504) банківські рахунки НОМЕР_30 відкриті в АТ "ОТП БАНК"(МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

-ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989) банківські рахунки НОМЕР_31 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148) банківські рахунки НОМЕР_32 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186) банківські рахунки НОМЕР_33, НОМЕР_34 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587) банківські рахунки № НОМЕР_35,

НОМЕР_63 відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489) банківські рахунки НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060) банківські рахунки НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41 відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673) банківські рахунки НОМЕР_42, НОМЕР_43 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ "МІДА-КО" (код 40581084) банківські рахунки НОМЕР_44 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ,

вул. Жилянська, 43;

-ТОВ "ВЕЛМІ-ГАРАНТ" (код 32309282) банківські рахунки НОМЕР_45 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; НОМЕР_46 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «Олімп Груп» (код 41134331) банківські рахунки НОМЕР_47 відкриті АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ,

вул. Андріївська, 2/12;

-ТОВ «ЕСКО Технології України» (код 40646099) банківські рахунки НОМЕР_48 відкриті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ТОВ "УМС ПОЛІЕСТЕР" (код 35980924) банківські рахунки НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56 відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; НОМЕР_57 відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 9; НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60 відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; НОМЕР_61, НОМЕР_62 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Зобов`язати посадових осіб АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), розташованому за адресою: м. Київ вул. Амосова, 12; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 9; АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу та надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 22 липня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), розташованому за адресою: м. Київ вул. Амосова, 12; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 9; АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська