Ухвала суду № 74864848, 13.06.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3322/18

н/п 1-кс/766/7065/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230020000479 слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Костенюк К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230020000479 слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Костенюк К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: 01601, Україна, Київ, вул. Володимирська 46, та їх вилучення на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- копії договору надання послуг юридичній особі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з додатками;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_2, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з відділень та відділів банку, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_2, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

- належним чином завірені копії оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання по рахунку № НОМЕР_2 з банкоматом, та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття цього рахунку до моменту виконання ухвали;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;

- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_2 для його відкриття;

- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_2, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування рахунком «Сбербанк ОнЛ@йн номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.02.2018 до чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від предстанвика ТОВ «ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ» ОСОБА_2, щодо прийняття мір до працівників ТОВ "ЕРКО ГРУП" , які під приводом продажу добрива сульфат амонію (гранули), шляхом довіри заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ» в сумі 235 599.70 грн.

17.02.2018 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018230020000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.

В ході допиту директора ТОВ «ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ» ОСОБА_2, було встановлено, що 26.01.2018 він по тел. НОМЕР_1 спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_3 - представник ТОВ "ЕРКО ГРУП" та запропонував придбати 38 тон добрива по ціні 6200 грн/тону з урахуванням ПДВ, в зв'язку з тим що зараз на Україні добриво знаходиться в обмеженій кількості, ОСОБА_2 погодився.

На електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ "ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ" надійшов лист від ТОВ "ЕРКО ГРУП" (erco.group2@gmail.com ) з договором купівлі-продажу №ЕГ 0002758 від 26.01.2018 року умовами якого були 100% передплата на протязі двох днів з моменту виставлення рахунку постачальнику за товар, і дата поставки вантажу з 31.01.2018 по 02.02.2018 року. Наслідками невиконання договору були пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно відвантаженого товару за кожен день прострочення, місце поставки - м. Херсон, вул. Миколаївського шосе, 19а, (юридичний адрес ТОВ «ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ»), постачальник постачає товар за свій рахунок, сума вантажу- 235 599 грн. 70 коп. Вказане ТОВ "ЕРКО ГРУП" займається посередницькою діяльністю сільхозречовин та зареєстроване в м. Київ, пров. Руслана Лужевського , 14 корп.8 офіс 2, засновником якого є ОСОБА_4 (адрес засновника: АДРЕСА_1).

26.01.2018 року згідно платіжного доручення №440 від 26.01.2018 року (ПАТ "КРЕДОБАНК"), головний бухгалтер ТОВ "ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ" (код юридичної особи - 37464596) ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_3 перерахувала на рахунок ТОВ "ЕРКОГРУП" (код юридичної особи - 38130940) №2600540491 кошти в сумі 235 599,70 грн. У вказані строки у договорі ТОВ "ЕРКО ГРУП" (код юридичної особи - 38130940), не виконало умови договору №ЕГ 0002758 від 26.01.2018 року, в результаті чого ТОВ "ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ" (код юридичної особи - 37464596) понесло збитки на вказану суму, на зв'язок із представниками ТОВ "ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ" не виходить, що свідчить про вчинення шахрайських дій працівниками товариства ТОВ "ЕРКО ГРУП" (код юридичної особи - 38130940) або ж особами, що представилися такими.

07.03.2018 року слідчим було отримано ухвалу Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з рахунку №2600540491 ПАТ «ПУМБ», за період часу з 26.01.2018 року по 26.02.2018 року.

Відповідно до наданих ПАТ «ПУМБ» відомостей банківської таємниці, а саме виписки по рахунку №2600540491 стало відомо, що 26.01.2018 року о 15.55 год було зарахування коштів на рахунок ТОВ «ЕРКО ГРУП» (код юридичної особи - 38130940) в сумі 235 599,70 грн. за сульфат-амонію гранули згідно рахунку №ЕГ 0002758 від 26.01.2018 року в т.ч. ПДВ 20 % 39266,62 грн.

В подальшому згідно руху коштів відображених у банківській виписці за період з 26.01.2018 по 26.02.2018 по рахунку №2600540491 ТОВ «ЕРКО ГРУП» (код юридичної особи - 38130940) стало відомо, що кошти які надходять на вище вказаний рахунок перераховуються на рахунок ТОВ «ОЛБЕСТ КОМПАНІ» (код юридичної особи 40598098) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК»

Посилаючись на те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: 01601, Україна, Київ, вул. Володимирська 46, у зв'язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: 01601, Україна, Київ, вул. Володимирська 46, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: 01601, Україна, Київ, вул. Володимирська 46, за період часу з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 до 13.06.2018 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період часу з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 до моменту виконання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230020000479 слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Костенюк К.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: 01601, Україна, Київ, вул. Володимирська 46, та можливість їх вилучення на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- копії договору надання послуг юридичній особі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з додатками;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, з моменту його відкриття до 13.06.2018 р., з інформацією про власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_2, з моменту його відкриття до 13.06.2018 р.;

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з відділень та відділів банку, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_2, з моменту його відкриття до 13.06.2018 р.;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2, з моменту його відкриття до 13.06.2018 р.;

- належним чином завірені копії оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2, з моменту його відкриття до 13.06.2018 р.;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання по рахунку № НОМЕР_2 з банкоматом, та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття цього рахунку до 13.06.2018 р.;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до 13.06.2018 р., із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;

- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_2 для його відкриття;

- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_2, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування рахунком «Сбербанк ОнЛ@йн номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком з моменту його відкриття до 13.06.2018 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар