Ухвала суду № 74862798, 21.06.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2121/18

№ провадження 1-кс/646/2022/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова -Мицик С.А., за участю секретаря судового засідання - Штефан А.Г., слідчого – Сутулінської М.І., розглянувши клопотання слідчого Основ*янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12018220060000363 від 17.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018220060000363 від 17 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, який пояснив, що з метою придбання будівельного очерету він здійснював пошук в мережі Internet пропозицій щодо його продажу. Натрапивши на оголошення щодо продажу очерету, яке було розміщене в мережі Інтернет, зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону та поспілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_3, на предмет замовлення очерету. Анатолій повідомив, що його компанія може виконати замовлення на поставку 120 м.куб. (2500 євроснопів) будівельного очерету на загальну суму 57 500 грн. з розрахунку 23 грн. за 1 євросніп. Замовлення повинно було виконане до кінця січня 2018 року. При цьому, ОСОБА_3 попросив потерпілого здійснити попередню оплату за очерет у розмірі 30 000,00 грн. на його особисту карту в АТ «ОщадБанк» №5167 4910 1610 2567, оскільки вже кінець року і він не хоче здійснювати платежі безпосередньо на рахунок юридичної особи ТОВ «Тандем» через необхідність змінювати податкову звітність.14.12.2017р. Анатолій направив на електронну адресу потерпілого ОСОБА_2 проект договору на поставку зазначеної партії очерету з ТОВ «Тандем» та 14.12.2017р. на електронну адресу потерпілого ОСОБА_2 було направлено підписану з боку ТОВ «Тандем» сканкопію договору купівлі-продажу №1 від 14.12.2017р. 15.12.2017р. з м. Чигирин, Анатолій відправив на адресу ОСОБА_2 оригінали зазначеного договору, які він отримав 19.12.2017р. Маючи сканкопію підписаного договору поставки та номер накладної «Нової пошти» про відправлення оригіналу, вищезазначеного договору, та перебуваючи у впевненості від слів ОСОБА_3, 18.12.2017р. ОСОБА_2 прийшов до відділення АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 59 та здійснив попередню оплату за очерет на картку №5167 4910 1610 2567 оформлену на ім’я ОСОБА_3 Олексійовича.У телефонній розмові, ОСОБА_3 повідомив, що розпочне заготівлю очерету в середу 20.12.2017р. 27.12.2017р. з метою перевірки виконання договору на поставку очерету, потерпілий ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 за двома відомими йому номерами телефону (первісний, який був на сайті - НОМЕР_1 та додатковий з якого одного разу дзвонив ОСОБА_3 - НОМЕР_2). Обидва зазначені номери були відключені та переходили в режим автовідповідача. 28.12.2017р. ОСОБА_2 написав SMS

на номер ОСОБА_3, стосовно процесу заготівлі очерету, але відповіді не отримав. 04.01.2018р. Анатолій вийшов на зв'язок та повідомив, що був в Польщі, тому не міг відповісти на дзвінок. Крім цього, ще раз спитав на коли потрібен очерет та запевнив потерпілого, що все буде гаразд і він без проблем виконає замовлення. 16.01.2018р. Анатолій зателефонував та повідомив, що очерет готовий до відвантаження та він знайшов підходящий транспорт, але водій попросив в нього попередню оплату у розмірі 5000,00 грн. На прохання ОСОБА_2 надати номер картки водія, ОСОБА_3 повідомив, що потерпілий може перерахувати на його картку в АТ «Ощадбанк» №5167 4910 1610 2567, а він сам розрахується з водієм готівкою. Перебуваючи у повній впевненості, що для відвантаження замовленої партії очерету дійсно необхідна попередня оплата за транспорт і водій вже їде на завантаження, ОСОБА_2 прийшов до відділення АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 38 та здійснив попередню оплату за доставку очерету у розмірі 5000,00 грн. на картку №5167 4910 1610 2567 оформлену на ім’я ОСОБА_3. Пізніше, Анатолій зателефонував потерпілому та повідомив, що водій не приїхав та повідомив, що він знайшов нового перевіреного водія, який зможе здійснити доставку в середу (17.01.2018р.) або в п’ятницю (19.01.2018р.). 19.01.2018р. Анатолій зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що водій прибув та машина завантажується і буде в Харкові ввечері, а в 20.01.2018р. зможе стати на розвантаження. При цьому, за словами ОСОБА_3 машина вже на завантаженні, ОСОБА_3 попросив потерпілого ОСОБА_2 здійснити кінцеву оплату партії очерету за мінусом вартості доставки (5000,00 грн.) у розмірі 22 500,00 грн. Перебуваючи у впевненості, що дійсно машина на завантаженні, ОСОБА_2 прийшов до відділення АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 38 та здійснив остаточну оплату за очерет у розмірі 22 500,00 грн. на картку №5167 4910 1610 2567 оформлену на ім’я ОСОБА_3. Одразу після оплати, ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3, повідомив про оплату та просив повідомити, коли машина виїде до Харкова. Однак, Анатолій так і не передзвонив, а свої телефони відключив та перевів у режим автовідповідача. Станом на даний, час всі відомі засоби зв’язку з Антолієм відключені. За даним фактом потерпілий звернувся до Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області. Так, згідно з матеріалів кримінального провадження, - гроші ОСОБА_2 перерахував на особисту карту АТ «ОщадБанк» №5167491016102567, яка належить нібито директору ТОВ «Тандем» (ЄДРПОУ 40007352) ОСОБА_3. В зв`язку з чим, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, а саме інформації по рахунку №5167491016102567, відкритого в АТ «Ощадбанк», повні анкетні данні власника даного рахунку, реєстрацію, рух коштів по банківському рахунку №5167491016102567 в період часу з 00 год.18.12.2017р. по теперішній час. В разі зняття коштів у вигляді готівки з рахунку №5167491016102567 АТ «Ощадбанк» в період часу з в період часу з 00:00 год. 18.12.2017 по теперішній час, місце зняття коштів та фотознімки з камер спостереження банкоматів, за допомогою якого проводилося зняття готівки.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з*явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження зобов’язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ(ч.3 ст. 99 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у

наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018220060000363, 17.02.2018р. до ЄРДР були внесені відомості ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: витягу з ЄРДР, копій повідомлення про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, договору купівлі-продажу, квитанції.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про номер рахунку, повні анкетні данні власника даного рахунку, місце проживання та реєстрації, рух коштів по банківському рахунку.

Слідчий суддя вважає за необхідне дозволити тимчасовий доступ до речей і документів у спосіб, визначений ч. 1 ст.159 КПК України, відповідно до якої -тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання– задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 та за її дорученням оперуповноваженому ВКП Основ*янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебуває у володінні АТ « Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 22, а саме: до документів, які містять інформацію про номер рахунку №5167491016102567, повні анкетні данні власника даного рахунку, ПІБ, паспортні данні, ідентифікаційний код, місце проживання та реєстрації, рух коштів по банківському рахунку №5167491016102567 в період часу з 18.12.2017р. по 21.06.2018р.(дату постановлення цієї ухвали). В разі зняття коштів у вигляді готівки з рахунку №5167491016102567 АТ «Ощадбанк» в період часу з в період часу з 00:00 год. 18.12.2017р. по 21.06.2018р., місце зняття коштів та фотознімки з камер спостереження банкоматів, за допомогою якого проводилося зняття готівки.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Мицик