Ухвала суду № 74858369, 18.06.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1551/18

Номер провадження 1-кс/585/505/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

18 червня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., при секретарі Ковган О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Роменської міської ради Сумської області та її виконавчого комітету, -

В С Т А Н О В И Л А:

21 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 13.02.2014 до УБОЗ УМВС в Сумській області від першого заступника начальника Державної фінансової інспекції в Сумській області надійшло повідомлення про злочин виявлений під час планової ревізії міського бюджету, фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Роменської міської ради у IV кварталі 2013 року.

Ревізією встановлено, що рішенням 5 сесії Роменської міської ради 5 скликання від 12.12.2006 надано згоду на прийняття до комунальної власності м.Ромни від управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації об'єкта незавершеного будівництва - школи на 1176 учбових місць, розташованої на земельній ділянці Роменської міської ради в м.Ромни по вул.Карла Маркса (в подальшому перейменовано у вул.Коржівська), загальною вартістю 1233 580,0 (один мільйон двісті тридцять три тисячі п'ятсот вісімдесят) грн.

Рішенням 7 сесії 5 скликання від 02.03.2007 об'єкт незавершеного будівництва «Школа по вул. Карла Маркса, м. Ромни» балансовою вартістю 1233583,24 грн. вирішено прийняти на баланс відділу освіти виконкому Роменської міської ради та включено в перелік об'єктів приватизації у 2007році під будівництво житла. Рішенням №273 від 21.11.2007 було визнано право власності на дану недобудовані школу за територіальною громадою м. Ромни.

Згідно експертної оцінки вартість відчужуваного нерухомого майна становить 3394740,0 (три мільйони триста дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок) грн.

18.12.2007 року проведено аукціон з продажу даного об'єкту незавершеного будівництва - школи по вул.Карла Маркса, буд. 82-Б, з призначенням лота - будівництво під житло. Перед початком аукціону Дочірнє підприємство «Дніпровський круг», юридична адреса: м.Київ, вул.Героїв Космосу, 2Б, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30931888 (далі - ДП «Дніпровський круг) за участь у аукціоні перерахувало авансовий внесок в сумі 250000,0 (двісті п'ятдесят тисяч) грн. Відповідно до протоколу аукціону від 18.12.2007 даний об'єкт продано переможцю аукціону - ДП «Дніпровський круг» за 250000,0грн. Результати аукціону по відчуженню (продажу) майна комунальної власності затверджено рішенням 15 сесії Роменської міської ради 5 скликання від 21.12.2007.

Зазначена нерухомість 26.12.2007 була зареєстрована за територіальною громадою м.Ромни ДКП «Роменське МБТІ в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно під реєстраційним номером 21527763.

26.12.2007 року територіальною громадою м. Ромни в особі виконавчого комітету Роменської міської ради, в особі міського голови ОСОБА_2, із ДП «Дніпровський круг» в особі його директора ОСОБА_3, було укладено Договір купівлі-продажу нерухомого майна НОМЕР_1, що був посвідчений нотаріусом Роменського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Згідно даного договору продавець зобов'язується передати у власність покупцю об'єкт незавершеного будівництва - будівлю школи, літ. «А-4», цегляна, готовність 54% по вул. Карла Маркса, 82-Б, а покупець зобов'язується прийняти вказаний об'єкт і сплатити ціну відповідно до умов договору. Відповідно до п.2 зазначеного вище договору покупець ДП «Дніпровський круг» зобов'язаний сплатити 2 500 000,0 (два мільйони п'ятсот тисяч) грн. за придбаний об'єкт нерухомості протягом 9 місяців з моменту підписання цього договору. За п.З договору передача об'єкта приватизації здійснюється Продавцем Покупцю в 5-денний термін з моменту перерахування 30% ціни продажу об'єкта. У разі порушення терміну оплати за об'єкт Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,5відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення. При зміні власника Покупець повинен покласти всі зобов'язання за даним Договором на нового власника.

03.04.2008року ДП «Дніпровський круг» перерахувало 583 340,0 (п'ятсот вісімдесят три тисячі триста сорок) грн. на рахунок Роменської міської ради в якості частини оплати придбання вказаного об'єкта за вищезазначеним договором. Таким чином, даним підприємством станом на 03.04.2008 було сплачено за об'єкт незавершенного будівництва грошові кошти в сумі 833 340,0грн. (250 000грн.+583 340,0грн.), що становило 33% вартості об'єкта. Згідно ст.12 Закону України «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" від 14.09.2000 №1953-111 Представник органу приватизації та покупець об'єкта незавершеного будівництва в п'ятиденний строк після сплати повної вартості придбаного об'єкта незавершеного будівництва, а в разі надання розстрочки платежу для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30% вартості цього об'єкта, підписують акт приймання - передачі об'єкта незавершеного будівництва.

Актом приймання-передачі від 07.04.2008, підписаним міським головою ОСОБА_2 від імені виконавчого комітету Роменської міської ради, та ОСОБА_5, від імені ДП «Дніпровський круг», об'єкт незавершенного будівництва - будівлю школи в АДРЕСА_1, передано Покупцю.

08.05.2008року ДП «Дніпровський круг» за договором купівлі-продажу нерухомого майна НОМЕР_1 перерахувало Роменській міській раді за придбання вказаної недобудованої школи грошові кошти в сумі 277 780,0 (двісті сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят) грн. Після цього ДГІ «Дніпровський круг» грошові кошти за даним договором не сплачувато.

Таким чином, за продану вищевказану недобудовану школу до міського бюджету м.Ромни надійшло лише 1 111 120,0грн. (833 340грн. + 277 780,0грн.). Залишок неперерахованих ДП «Дніпровський круг» грошових коштів становить 1 388 880,0грн.

Термін сплати за договором купівлі-продажу НОМЕР_1 встановлений до 26.09.2008.

Станом на 01.12.2013 прострочена заборгованість ДП «Дніпровський круг» по договору купівлі-продажу відповідно до ст. 20 Закону України «Про особливості приватизації об'єктів незавершенного будівництва», п.6 Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 11.09.2000 №1894, за період з 01.06.2008 по 31.12.2013 становить 2 035463,31 грн., у тому числі, сума інфляції - 646583,31 грн. основного боргу - 1 388 880,0 грн.

У ході досудового розслідування по даному провадженню призначену судову економічну експертизу. 07.05.2018 судовим експертом ОСОБА_6, подано клопотання про надання додаткових матеріалів в тому числі:

1)платіжні документи на підтвердження розрахунків по договору купівлі - продажу нерухомого майна - об'єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 між територіальною громадою м. Ромни та ДП «Дніпровський круг» від 26.12.2007 по суті визнання недійсним договору (окремих положень) або розірвання даного договору (зокрема, визнання порушеним - п. 5.1 Договору з ДП «Дніпровський круг»);

2)відомості по наявність або відсутність дебіторської заборгованості, у т.ч. простроченої, що значиться по обліку виконавчого комітету Роменської міської ради за ДП «Дніпровський круг» або іншим контрагентом по операції з продажу нерухомого майна - об'єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

3)відомості про наявність або відсутність дебіторської заборгованості, у т.ч. простроченої, що значиться по обліку виконавчого комітету Роменської міської ради за ДП «Дніпровський круг» або іншим контрагентом за судовими витратами (крім визнання основного боргу), а саме пені та розміру 3% річних цивільної відповідальності за порушення грошового зобов'язання з боку боржника, по операції з продажу нерухомого майна - об'єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

4)рішення суду щодо спірних правовідносин по договору купівлі - продажу нерухомого майна - об'єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 між територіальною громадою м. Ромни та ДП «Дніпровський круг» від 26.12.2007 по суті визнання недійсним договору (окремих положень) або розірвання договору (зокрема визнання порушеним - п.5.1 Договору з ДП «Дніпровський круг»).

Під час досудового розслідування з метою з'ясування обставин злочину, встановлення винної особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотання судового експерта, а також вхідної та вихідної кореспонденції Роменської міської ради, її виконавчого комітету щодо листування з ДП «Дніпровський круг», ОСОБА_7, ОСОБА_8, судами з приводу купівлі - продажу нерухомого майна - об'єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, розірвання договору купівлі - продажу нерухомого майна з ДП «Дніпровський круг» від 26.12.2007, визнання права власності на дане нерухоме майно за ДП «Дніпровський круг», повернення його у комунальну власність, що зберігаються у Роменській міській раді Сумської області та її виконавчому комітеті за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, 2.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, дозволять отримати висновок судової економічної експертизи і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо у Роменській міській раді Сумської області та її виконавчому комітеті.

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів у Роменській міській раді Сумської області та її виконавчому комітеті.

Вказане повідомлення було зареєстровано в ЖЄО та матеріали внесено до ЄРДР за № 12014200000000034 від 14.02.2014 року.

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП Лобода Д.А.не з'явився, проте надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12014200000000034 від 14.02.2014 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п. 9 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у Роменській міській раді Сумської області та її виконавчому комітеті, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лободи Д.А., про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Роменській міській раді Сумської області та її виконавчому комітеті - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лободі Дмитрію

Анатолійовичу, ОСОБА_9, на тимчасовий доступ до електронних та

паперових документів, що перебувають у володінні Роменської міської ради Сумської області

та її виконавчого комітету,

платіжних документів на підтвердження розрахунків по договору купівлі - продажу

нерухомого майна - об'єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4»,

готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 між

територіальною громадою м. Ромни та ДП «Дніпровський круг» від 26.12.2007 по суті визнання

недійсним договору (окремих положень) або розірвання даного договору (зокрема, визнання

порушеним - п. 5.1 Договору з ДП «Дніпровський круг»);

відомостей по наявність або відсутність дебіторської заборгованості, у т.ч.

простроченої, що значиться по обліку виконавчого комітету Роменської міської ради за

ДП «Дніпровський круг» або іншим контрагентом по операції з продажу нерухомого майна -

об'єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що

знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

відомостей про наявність або відсутність дебіторської заборгованості, у т.ч.

простроченої, що значиться по обліку виконавчого комітету Роменської міської ради за

ДП «Дніпровський круг» або іншим контрагентом за судовими витратами (крім визнання

основного боргу), а саме пені та розміру 3% річних цивільної відповідальності за порушення

грошового зобов'язання з боку боржника , по операції з продажу нерухомого майна - об'єкту

незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що

знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

рішень судів щодо спірних правовідносин по договору купівлі - продажу нерухомого

майна - об'єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю

54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 між територіальною громадою

м. Ромни та ДП «Дніпровський круг» від 26.12.2007 по суті визнання недійсним договору

(окремих положень) або розірвання договору (зокрема визнання порушеним - п.5.1 Договору з

ДП «Дніпровський круг»);

вхідної та вихідної кореспонденції Роменської міської ради, її виконавчого комітету

щодо листування з ДП «Дніпровський круг», ОСОБА_7, ОСОБА_8, судами з

приводу купівлі - продажу нерухомого майна - об'єкту незавершеного будівництва, а саме

будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, розірвання договору купівлі - продажу нерухомого майна з

ДП «Дніпровський круг» від 26.12.2007, визнання права власності на дане нерухоме майно за

ДП «Дніпровський круг», повернення його у комунальну власність, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та виготовити з них копії.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис...

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ І. М. Машина