Ухвала суду № 74858053, 21.06.2018, Кролевецький районний суд Сумської області

Справа № 579/854/18

1-кс/579/267/18

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" червня 2018 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Моргун О.В., за участю секретаря судового засідання Сергієнко Ж.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12018200190000171 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018200190000171, яке погоджено прокурором Сапон Л.В.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №12018200190000171 було встановлено, що у грудні 2017 року Кролевецьким місцевим бюджетом отримано з державного бюджету субвенції на суму 1000000 грн. для здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій регіону. Згідно офіційних даних вказані кошти використано Кролевецькою міською радою для капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області.

Так, Виконавчий комітет Кролевецької міської ради, уклав з малим приватним підприємством «Фенікс» (код ЄДРПОУ 14018162), договір підряду № 376 від 04.12.2017 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Василя Стуса залізобетонними плитами, на суму 980 312,76 грн.

12.12.2017 року представники МПП «Фенікс» прозвітували перед Кролевецькою міською радою про виконані роботи в повному обсязі, надавши акт про виконання робіт №14 від 12.12.2017 року та форми КБ 2, КБ 2В.

На підставі вказаної документації, 21.12.2017 року службові особи міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахувала МПП «Фенікс» бюджетні кошти на суму 980 312,76 грн.

Крім того встановлено, що з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області залізобетонними плитами між виконавчим комітетом Кролевецької міської ради та ТОВ «Гідрокомбуд» укладено договір №374 від 24.11.2017 року на виконання робіт проектно-кошторисної документації на суму 49923,30 грн.

28 листопада 2017 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «Гідрокомбуд» бюджетні кошти на суму 49923,30 грн.

Крім того, з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса м.Кролевець Сумської області залізоботонними плитами між виконавчим комітетом Кролевецької міської ради та ФОП «Грінь Денисом Миколайовичем» (код ЄДРПОУ 29040512679) укладеного договір №90 ТН від 04.12.2017 року про надання послуг з технічного нагляду на суму 15445,94 грн.

21 грудня 2017 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ФОП «Грінь Денису Миколайовичу» бюджетні кошти на суму 15445,94 грн.

Крім того, з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса м.Кролевець Сумської області залізоботонними плитами між виконавчим комітетом Кролевецької міської ради та ТОВ «Гідрокомбуд» (код ЄДРПОУ 37345152) укладеного договір №90 АН від 04.12.2017 року про здійснення авторського нагляду за об’єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області» залізобетонними плитами на суму 5076,70 грн. та 4241,30 грн.

21 грудня 2017 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували бюджетні кошти на суму 15445,94 грн.

Крім того, з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса м.Кролевець Сумської області залізоботонними плитами між Управлінням житлово-комунального господарства, будівництва власності Кролевецької міської ради та МПП «Фенікс» укладеного договір №37 від 21.05.2018 року на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області залізобетонними плитами на суму 404605,04 грн.

22 травня 2018 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували МПП «Фенікс» бюджетні кошти на суму 404605,04 грн.

Крім того, з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса м.Кролевець Сумської області залізоботонними плитами між ФОП «Грінь Денисом Миколайовичем» та Управлінням житлово-комунального господарства, будівництва власності Кролевецької міської ради укладеного договір №27 ТН від 21.05.2018 року про надання послуг з технічого нагляду на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області залізобетонними плитами на суму 6304,81 грн.

22 травня 2018 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ФОП «Грінь» бюджетні кошти на суму 6304,81грн.

Крім того, з метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Василя Стуса м.Кролевець Сумської області залізоботонними плитами між ТОВ «Гідрокомбуд» та Управлінням житлово-комунального господарства, будівництва власності Кролевецької міської ради укладеного договір №27 АН від 21.05.2018 року про здійснення авторського нагляду за об’єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Василя Стуса в м.Кролевець Сумської області залізобетонними плитами на суму 4350,85 грн.

22 травня 2018 року на підставі вищезазначеного договору, службові особи Кролевецької міської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «Гідрокомбуд» бюджетні кошти на суму 4350,85 грн.

Однак, роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Василя Стуса м. Кролевець залізобетонними плитами, не виконані.

Відповідно до повідомлення №183/10/18-004 від 31.05.2018 року Конотопської об’єднаної податкової інспекції Головного управління ДФС у Сумській області встановлено, що в ПАТ КБ «ПриватБанк» маються наступні розрахункові рахунки у МПП «Фенікс» (код 14018162), а саме 26005055010211, 26008055026064, 26007055029266, 26008055020781, 26048055003434, у ФОП «ОСОБА_2 (ідентифікаційний код 29405126798), а саме 26002055008594, 26054055005750, у ТОВ «Гідрокомбуд» (код ЄДРПОУ 37345152), а саме 26003060754025, 26046055000666, 26058060723669, 26008055027643, 26002055030788, 26002055020709.

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до руху коштів на рахунках МПП «Фенікс» (код 14018162), а саме 26005055010211, 26008055026064, 26007055029266, 26008055020781, 26048055003434, у ФОП «ОСОБА_2 (ідентифікаційний код 29405126798), а саме 26002055008594, 26054055005750, у ТОВ «Гідрокомбуд» (код ЄДРПОУ 37345152), а саме 26003060754025, 26046055000666, 26058060723669, 26008055027643, 26002055030788, 26002055020709, за період часу з 24.11.2017 року по 21 червня 2018 року щодо деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перерахували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та час зняття готівки у касах (із зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах ( із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото,-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків; детальну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує (а.с. 12)

Представник володільця майна у судове засідання не з’явився

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий – стосовно руху коштів на рахунках у МПП «Фенікс» (код 14018162), а саме 26005055010211, 26008055026064, 26007055029266, 26008055020781, 26048055003434, у ФОП «ОСОБА_2 (ідентифікаційний код 29405126798), а саме 26002055008594, 26054055005750, у ТОВ «Гідрокомбуд» (код ЄДРПОУ 37345152), а саме 26003060754025, 26046055000666, 26058060723669, 26008055027643, 26002055030788, 26002055020709, в період часу з 24 листопада 2017 року по 21 червня 2018 року перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фото,-відеоматеріалів, особи яка знімала кошти з рахунків 26005055010211, 26008055026064, 26007055029266, 26008055020781, 26048055003434, 26002055008594, 26054055005750, 26003060754025, 26046055000666, 26058060723669, 26008055027643, 26002055030788, 26002055020709 ПАТ КБ «ПриватБанк», то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховую наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мається фото, відеозображення із банкоматів під час зняття коштів із рахунків 26005055010211, 26008055026064, 26007055029266, 26008055020781, 26048055003434, 26002055008594, 26054055005750, 26003060754025, 26046055000666, 26058060723669, 26008055027643, 26002055030788, 26002055020709.

За змістом Витягу з кримінального провадження №12018200190000171, внесеного до ЄРДР за ч.3 ст.191 КК України, який доданий до поданого клопотання слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчий Сірий С.В., Ткаченко В.М. та Семерюк Ю.В.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104, 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Керуючому ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація по рахунках Малого приватного підприємства «Фенікс» (код ЄДРПОУ 14018162), а саме 26005055010211, 26008055026064, 26007055029266, 26008055020781, 26048055003434, у ФОП «Грінь Дениса Миколайовича» (ідентифікаційний код 29405126798), а саме 26002055008594, 26054055005750, та Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідрокомбуд» (код ЄДРПОУ 37345152), а саме 26003060754025, 26046055000666, 26058060723669, 26008055027643, 26002055030788, 26002055020709, за період часу з 24 листопада 2017 року по 21 червня 2018 року включно, щодо:

-деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку 26005055010211, 26008055026064, 26007055029266, 26008055020781, 26048055003434, 26002055008594, 26054055005750, 26003060754025, 26046055000666, 26058060723669, 26008055027643, 26002055030788, 26002055020709, з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перерахували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та час зняття готівки у касах (із зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування); заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків; детальну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати у вигляді роздруківки даної інформації та у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити керуючому ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. В. Моргун