Ухвала суду № 74857528, 21.06.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3382/18

Провадження № 1-кс/591/2657/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого Підгорного Б.А., представника володільця майна ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на речі, грошові кошти та документи, вилучені в ході обшуку 14.06.2018 у м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77, у приміщенні офісів 511 та 513.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник володільця майна проти задоволення клопотання частково заперечив, просив не накладати арешт на загальну суму 14200 грн.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018200000000103 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування отримані дані про те, що службові особи Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України за пособництва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вимагають неправомірну вигоду від ТОВ «Керамейя», в особі ОСОБА_5, в розмірі 100 000 грн. за видачу дозволу «на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря».

При цьому, ОСОБА_3 є засновником ТОВ "Емсіел" (код ЄДРПОУ 37569093), ТОВ "Емсіел Проект" (код ЄДРПОУ 41668951), ТОВ "Емсіел Київ" (код ЄДРПОУ 40756816), ТОВ "Видавничий дім "Екопрес" (код ЄДРПОУ 42081663). Вказані товариства фактично розташовані за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, оф. 511, 512, 513.

14.06.2018 під час досудового розслідування кримінального провадження № 42018200000000103 були проведені слідчо-оперативні заходи, направлені на фіксування та виявлення слідів та обставин кримінального правопорушення, пов’язаного з вимаганням та отриманням через посередника неправомірної вигоди для Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України за пособництва ОСОБА_3 та ОСОБА_4, грошових коштів у вигляді 100 000 грн., як предмета неправомірної вигоди. Зазначені грошові кошти було отримано ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, для подальшої передачі Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України.

Цього ж дня, 14.06.2018 у м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77 у приміщенні офісів 511 та 513, які належні на праві власності ОСОБА_6, ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та які фактично використовувалися ОСОБА_3, де виявлено та вилучено під час обшуку речі, грошові кошти та документи, зазначені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: посвідчення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на ОСОБА_3 без підпису останнього з наявним підписом ОСОБА_7Філіпчук; банківська картка для виплат №4149 4978 3033 6501 строком дії до 12/18; візитні картки на ім’я ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в трьох шт.; чорнові записи на 1 арк, червоного кольору»НОМЕР_1 ОСОБА_11В.»; копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_3 на 2 арк.; копія РОКПП на ім’я ОСОБА_3 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім’я ОСОБА_3 Е531407 на 1 арк.; підшивка з чорновими записами зошиту в клітинку з рукописними написами належних ОСОБА_3, з палітуркою Management Consulting Law; підшивка з рукописними написами ОСОБА_3 в зеленій палітурці; підшивка у вигляді блокноту з палітуркою темного (кремового) кольору «ВУГІП» з рукописним текстом ОСОБА_3 «Гільдія проектувальників у будівництві»; копія відомостей з Міністерства екології та природних ресурсів України про внесення до переліку ТОВ «ЕМСІЛ» на 1 арк.; копія свідоцтва реєстраційний номер 31-10 від 20.05.11 про підвищення кваліфікації ОСОБА_3 на 1 арк.; Довіреності між ОСОБА_3та наступними особами: ТОВ «Проф-ІНВЕСТГРУП», ТОВ «ІСІДА», ТОВ «Оптима-ГЕО» та ПП «Компанія «Автодок» з наявними підписами ОСОБА_3 на 4 арк.; мобільний телефон iPhone6 IMEI: 353321073733100, без пошкоджень в справному стані з СІМ-карткою НОМЕР_2, належний ОСОБА_3;мобільний телефон Samsung SM-J320HS/N R51J103L9XT, IMEI1: 353774/08/707672/8 IMEI2: 353775/08/707672/5 у вимкненому стані без пошкоджень з батареєю живлення та двома СІМ-картками 790400454326 –Vodafone та Київстар 477236457F НОМЕР_3 і microSD на 8 Gb 1626НJ33336; грошові кошти в конверті вилучені з рюкзака ОСОБА_3, обмотані резиновою стрічкою червоного кольору у валюті Українська гривня номіналом купюр 200 грн. в кількості 71 шт на загальну суму 14200 грн. та купюри номіналом 100 грн в кількості 8 шт на загальну суму 800 грн., квитанція №4438400 від 24.05.18 р. на отримувача ОСОБА_3; грошові кошти виявлені в рюкзаці ОСОБА_3 в валюті Українська гривня номіналом купюр 100 грн. – 1 шт. та номіналом купюр 50 грн. – 11 шт. на загальну суму 650 грн.; грошові кошти виявлені в сейфі офісу 511 поза робочим місцем ОСОБА_3 номіналом купюр 100 грн. в кількості 35 шт. з запискою «-10000 Руслан-5000-Руслан» на загальну суму грошових коштів 3500 грн. обтягнуті резиновою стрічкою; грошова купюра 5 доларів США належна ОСОБА_3; грошова купюри, які належать ОСОБА_4 в валюті долари США номіналом 100 доларів США в кількості 60 шт. на суму 6000 доларів США, які обтягнуті резиновою стрічкою білого кольору; грошові кошти належні ОСОБА_4 в валюті долари США номіналом купюр 100 доларів США в кількості 100 шт. на загальну суму 10000 доларів США, обмотані жовтою резинкою; довіреності від імені Генерального директора ТОВ «Керамея» ОСОБА_12 на представлення інтересів наступними особами: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на 2 арк., які вилучено в ході обшуку 14.06.2018 у м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77, у приміщенні офісів 511 та 513.

Роз’яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п’яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.Б. Капкін