Ухвала суду № 74857385, 22.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19561/17

Провадження № 1-кс/522/10995/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Голубкова М.В., адвоката ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, та заяву депутата Одеської міської ради ОСОБА_5 про бажання взяти особу на поруки, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням ОСОБА_3 підозрюється в тому, що на початку 2017 року, точної дати та часу під час проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_6, виник злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, вигадавши назву будівельної компанії «GuestHouse», головний офіс якої, нібито, зареєстровано та знаходиться на території Великобританії, що впроваджує програму «Доступне житло» та займається будівництвом малоповерхових житлових будинків для населення, ОСОБА_6, вирішив реалізовувати неіснуюче житло за доступні ціни.

З вказаного приводу ОСОБА_6, усвідомлюючи, що самостійно він не зможе розробити та втілити в реальність злочинний план, у зв’язку з чим він вирішив залучити до вказаного злочинного плану у якості співорганізатора та виконавця свого знайомого ОСОБА_3, який мав достатній досвід проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_1 в інших компаніях. На запропоновану пропозицію ОСОБА_6, ОСОБА_3, усвідомлюючи протиправність майбутніх злочинних дій, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, шляхом обману, погодився, після чого вони приступили до розробки злочинного плану з обумовленням злочинних ролей.

Так, згідно розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_3 злочинного плану, він складався з трьох етапів. Відповідно до першого етапу злочинного плану, ОСОБА_6, відведено злочинну роль у вигляді підшукання довірених осіб з кола друзів та родичів, які зможуть виступити у якості співзасновників юридичної особи, через яких він буде здійснювати безпосередній контроль за діяльністю підприємства.

Згідно відведеної злочинної ролі по першому етапу ОСОБА_3, повинен був додатково підшукати особу, яка може виступити у якості співзасновника юридичної особи та стати її директором.

Другим етапом злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_6, повинен був: організувати реєстрацію відповідної юридичної особи, співзасновниками якої повинні бути його друзі та родичі, а також стороння особа підшукана ОСОБА_3; підшукання Фізичних-осіб підприємців, через карткові рахунки яких він разом з ОСОБА_3 зможе здійснити перерахунок грошових коштів з рахунків утвореної юридичної особи, отриманих завдяки укладанню фіктивних договорів, з подальшим отриманням готівкових коштів.

Відповідно до другого етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі невстановленої особи, яку повинен був підшукати ОСОБА_3, повинна була: самостійно прийняти участь в реєстрації юридичної особи; прийняти на себе керівництво юридичної особи; отримати установчі та статутні документи юридичної особи; відкрити розрахунковий рахунок підприємства в фінансовій установі; замовити та отримати печатку юридичної особи; приймати участь в створенні рекламних відеороликів.

Щодо відведеної злочинної ролі ОСОБА_3, у другому етапі злочинного плану, маючи достатній досвід з приводу проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_1, мав: організувати створення в мережі – Інтернет сайту утвореної юридичної особи; розповсюдити в мережі – Інтернет на сайті «youtube.com» відповідні рекламні відеоролики; аудіо-рекламу через одеські радіокомпанії; взяти на себе зобов’язання, щодо підшукання місця фактичного знаходження утвореної юридичної особи, де будуть укладатися фіктивні договори; підшукати працівників для підприємства на посади менеджерів, яким при цьому не було роз’яснено реальних злочинних намірів з вказаного приводу; підшукання особи на яку можна зареєструвати Фізичну-особу підприємця, через карткові рахунки якої він з ОСОБА_6 зможе здійснити перерахунок грошових коштів з рахунків утвореної юридичної особи, отриманих завдяки укладанню фіктивних договорів, з подальшим отриманням готівкових коштів.

Третім етапом розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, невстановленій особі було відведено злочину роль, у відповідності до якої, вона мала: перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати прийом та консультацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse»; укладати фіктивні договори асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі; мала бути особисто присутня у фінансовій установі під час внесення грошових коштів громадянами на рахунок юридичної особи, за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі; переводити отримані грошові коштів від громадян за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі на рахунки довірених ОСОБА_6 та ОСОБА_3 фізичних-осіб підприємців за усною вказівкою останніх.

Відповідно до третього етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_3, повинен був: перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати прийом та консультацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse»; здійснювати особистий контроль за всіма працівниками офісу; бути особисто присутнім разом зі невстановленою особою у фінансовій установі під час внесення грошових коштів громадянами на рахунок юридичної особи, за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі; здійснення контролю запроваджених рекламних проектів, щодо продажу квартир; надання усних вказівок невстановленій особі, з приводу переведення нею грошових коштів з рахунку юридичної особи на рахунки довірених фізичних-осіб підприємців, з подальшим їх особистим зняттям та звернення на свою користь.

Відповідно до третього етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_6, повинен був: перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати агітацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що він є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», є основним інвестором, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії; безпосередній контроль за діяльністю юридичної особи; надання вказівок ОСОБА_3, щодо керівництва юридичною особою; надання усних вказівок невстановленій особі, з приводу переведення нею грошових коштів з рахунку юридичної особи на рахунки довірених фізичних-осіб підприємців, з подальшим їх особистим зняттям та звернення на свою користь.

Приступивши до реалізації свого злочинного плану, переслідуючи корисливі мотиви з метою особистого збагачення, ОСОБА_6 на початку 2017 року, згідно відведеної йому злочинної ролі, при невстановлених під час проведення досудового розслідування обставинах звернувся до своїх знайомих та родичів, а саме: своєї співмешканки ОСОБА_7, мати своєї співмешканки ОСОБА_8, яка є громадянкою ОСОБА_9 Молдова, яким запропонував виступити у якості співзасновників юридичної особи, яка буде займатися будівництвом малоповерхових житлових будинків для населення, за допомогою яких він буде здійснювати безпосередній контроль за діяльністю підприємства. На пропозицію ОСОБА_6, ОСОБА_7, та ОСОБА_8 надали свою добровільну згоду, та погодилися передати всі необхідні для реєстрації документи.

Згідно відведеної злочинної ролі першого етапу ОСОБА_3, у невстановлені час та спосіб через свою мати ОСОБА_10, яка на той час працювала на посаді вахтера в студентському гуртожитку Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету, що розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, 26, познайомився із громадянкою ОСОБА_11, яка прибула на зустріч з ним для співбесіди, з метою обумовлення можливості подальшого працевлаштування. При зустрічі ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, про намір створити в місті ОСОБА_12 кооператив «ГестХаус Одеса», та запропонував їй посаду керівника, а саме очолити у якості Голови ОСОБА_12 кооператив «ГестХаус Одеса». При цьому роз’яснивши, що основним її завданням буде робота з клієнтами з продажу квартир, та підписання відповідних договорів. На пропозицію ОСОБА_3, ОСОБА_11 надала свою добровільну згоду, та погодилася передати всі необхідні для реєстрації документи, чим було завершено перший етап розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_3 злочинного плану.

Приступивши до реалізації другої частини розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_3, виконуючи свою частину злочинної ролі у другому етапі плану, звернулися до невстановленої слідством особи, яка взяла на себе зобов’язання підготувати необхідний пакет документів для реєстрації юридичної особи - ОСОБА_12 кооператив «ГестХаус Одеса». Виконуючи свою злочинну роль ОСОБА_11, особисто за допомогою невстановленої особи 21 червня 2017 року разом з іншими співзасновниками ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» ОСОБА_13, ОСОБА_7, прибули до приміщення відділу державних реєстраторів Одеської міської ради, за адресою: місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 15, де особисто надали документи та заповнили бланки, на підставі яких було зареєстровано юридичну особу - ОСОБА_12 кооператив «ГестХаус Одеса», (код ЄДРПОУ 41411000). В цей же день, засновниками проведено загальні збори, за результатами яких складено протокол №1 установчих зборів засновників ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса», яким призначено на посаду голови вказаного кооперативу ОСОБА_11 В подальшому, після призначення ОСОБА_11, на посаду голови, остання отримала всі установчі та статутні документи юридичної особи, здійснила відкриття розрахункового рахунку підприємства в фінансових установах, замовила та отримала печатку юридичної особи та особисто приймала участь в створенні рекламних відеороликів. Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 спільно визначили Фізичних-осіб підприємців, якими стали ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10 та ОСОБА_16, через карткові рахунки яких, на підставі фіктивних договорів він разом з ОСОБА_3 в подальшому могли здійснював зняття грошових коштів перерахованих ОСОБА_11

Одночасно з цим, згідно з відведеної злочинної ролі ОСОБА_3, у другому етапі злочинного плану, маючи достатній досвід з приводу проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_14, при невстановлених обставинах: організував створення в мережі – Інтернет сайту ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» «https://guesthouse.in.ua/odessa»; розповсюдив в мережі – Інтернет на сайті «youtube.com» відповідні рекламні відеоролики(https://www.youtube.com/watch?v=6NJOH1GMQEY; https://www.youtube.com/watch?v=JHLFb7lrC6k) та інші; розповсюдив аудіо-рекламу через одеські радіокомпанії «Просто радіо» FM-105.3, «Народне радіо» FM – 103.2; підшукав працівників для підприємства на посади менеджерів, а саме: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20,яким при цьому не було роз’яснено реальних намірів з приводу незаконної діяльності підприємства, чим було завершено другу частину злочинного плану.

Приступивши до реалізації третьої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям на початку липня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_21, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_22, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_23 укладання договору асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаного договору необхідно буде здійснити внесення паю частинами у загальному розмірі 198 476гривень, що еквівалентно 7 670 доларів США та передати останньому 1 однокімнатну квартиру під будівельним №31 на 2 поверсі будівельний номер будинку №11 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_21 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_21, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти її грошовими коштами, погодилася на умови ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 06 липня 2017 року, ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману,було укладено договір між ОСОБА_21 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/06/17 на придбання квартири будівельний №31 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №11 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 297 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_21 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 148 350 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27, 26 липня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 336 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27,07 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 312 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27, 08 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 720 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27, 02 жовтня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 758 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_11, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_21, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичних-осіб підприємців, що ОСОБА_11, і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_10 на підставі сплати за консультацiйнi послуги з питань нерухомого майна згідно рахунку №03/07-1 вiд 03.07.2017 р. та на ФОП ОСОБА_16 на підставі слати за розроблення структури бази даних згідно рахунку №1525-ОД вiд 26.07.2017, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 198 476 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_24, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час ОСОБА_3 та ОСОБА_11, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_24 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 961 764 гривні, що еквівалентно 37 380 доларів США та передати останньому 6 однокімнатних квартир під будівельними №21, №22, №34, №35, №36 та №37 на 2 поверсі будівельний номер будинку №13 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_24 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_24, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 04серпня 2017 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_24 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№01/04/08/17 на придбання квартири будівельний №21 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США; договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№02/04/08/17 на придбання квартири будівельний №22 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США; договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№03/04/08/17 на придбання квартири будівельний №3,4 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США; договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№04/04/08/17 на придбання квартири будівельний №35 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США; договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№05/04/08/17 на придбання квартири будівельний №36 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США; договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№06/04/08/17 на придбання квартири будівельний №37 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_24 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 887 460 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27, 04 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 74 304 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №2 у місті Чорноморськ Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Чорноморськ, вулиця Спортивна, б.8/53-Н.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_11, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_25, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_11 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_26 на підставі сплати за консультацiйнi послуги з питань оподаткування згідно рахунку №10 вiд 07.08.2017 р. та сплати за юридичні послуги згідно рахунку №13 вiд 07.08.2017 р., розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_27 матеріальну шкоду на суму 961 764 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_28, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_28 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 128 400 гривні, що еквівалентно 5 000 доларів США та передати останньому 2 однокімнатні квартири під будівельними №5 та №6 на 1 поверсі будівельний номер будинку №22 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_28 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_28, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 04 серпня 2017 року, ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_28 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №07/04/08/17 на придбання квартири будівельний №5 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 351 000 гривень, що на час укладання угоди складала 13 500 доларів США; договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №08/04/08/17 на придбання квартири будівельний №6 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 351 000 гривень, що на час укладання угоди складала 13 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_28 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 128 400 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_11, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_28, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_11 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_26 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунку вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_28 матеріальну шкоду на суму 128 400 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернувся ОСОБА_29, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час ОСОБА_3 та ОСОБА_11, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_29, укладання договору асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаного договору необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 269325 гривень, що еквівалентно 10500 доларів США та передати останньому 1 однокімнатну квартиру під будівельними №19 на 2 поверсі будівельний номер будинку №17 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_29 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_29, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 08 серпня 2017 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договір між ОСОБА_29 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/08/08/17 на придбання квартири будівельний №19 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №17 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 269325 гривень, що на час укладання угоди складала 10 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_29 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 135000 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27, 05 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 134325 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_11, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_29, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_11 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_26 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунок вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_29 матеріальну шкоду на суму 269325 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_30, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час ОСОБА_3 та ОСОБА_11, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_30, укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 641 250 гривні, що еквівалентно 25 000 доларів США та передати останньому 2 однокімнатні квартири під будівельними №38 та №39 на 3 поверсі будівельний номер будинку №22 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_30 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_30, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 08 серпня 2017 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_30 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№02/08/08/17 на придбання квартири будівельний №38 розташованої на третьому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 320 625 гривень, що на час укладання угоди складала 12 500 доларів США; договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №03/08/08/17 на придбання квартири будівельний №39 розташованої на третьому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 320 625 гривень, що на час укладання угоди складала 12 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_30 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 371 926 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27, 01 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 15 634 гривень 80 копійок, що відбулося в приміщенні відділення №92 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, б.1-А.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_22, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_30, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_11 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_26 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунок вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_30 матеріальну шкоду на суму 387 560 гривень 80 копійок.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям посеред серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_31, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_31, укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 721 643 гривні50 копійок, що еквівалентно 28 000 доларів США та передати останній 2 однокімнатні квартири під будівельними №9 та №10 на 1 поверсі будівельний номер будинку №13 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_31 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_31, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 31 серпня 2017 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_31 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/31/08/17 на придбання квартири будівельний №9 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 347 935 гривень, що на час укладання угоди складала 13 500 доларів США; договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №02/31/08/17 на придбання квартири будівельний №10 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 373 708 гривень 50 копійок, що на час укладання угоди складала 14 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_31 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 50 900 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27, грошові кошти у сумі 646 гривень, що було здійснено через термінал самообслуговування ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, площа Незалежності, б.1, 27 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 345 800 гривень, що відбулося в приміщенні відділення «Київський ринок» Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Академіка Глушка, б.5.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_11, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_31В,, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунок Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_11 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_32 на підставі оплати за договором №0107-ОД вiд 01.07.2017 р. за проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_31 матеріальну шкоду на суму 397 346 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям на початку вересня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_33, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_33 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 801 913 гривень 50 копійок, що еквівалентно 30 500 доларів США та передати останній 1 квартиру під будівельним №19 на 2 поверсі будівельний номер будинку №18 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 та 1 нежитлове приміщення на 1 поверсі будівельний номер будинку №2. Переконавши таким чином ОСОБА_33 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_33, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти її грошовими коштами, погодилася на умови ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 04 та 05 вересня 2017 року, ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_33 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №03/04/09/17 на придбання нежитлового приміщення розташованої на другому поверсі будинку будівельний №2, на суму 526 320 гривень, що на час укладання угоди складала 20 000 доларів США; договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/05/09/17 на придбання однокімнатної квартири будівельний №19 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №18 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 275 593 гривень 50 копійок, що на час укладання угоди складала 10 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_33 04 вересня 2017 року, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 355 266 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27, 05 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 438 324 гривень 90 копійок, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27 та 06 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 7 920 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_11, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_33, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_11 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_32 на підставі оплати за договором №0107-ОД вiд01.07.2017 р. за проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_33 матеріальну шкоду на суму 801 510 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям на початку вересня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернувся ОСОБА_34, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час ОСОБА_3 та ОСОБА_11, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_34, укладання договору асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 276 318 гривень, що еквівалентно 10 500 доларів США та передати останньому 1 однокімнатну квартиру під будівельним №51 на 3 поверсі будівельний номер будинку №17 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_34 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_34, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти її грошовими коштами, погодилася на умови ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 04 вересня 2017 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_34 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/04/09/17 на придбання квартири будівельний №51 розташованої на третьому поверсі будинку будівельний №17 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 276 318 гривень, що на час укладання угоди складала 10 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_34 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 26 316 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_22, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_34, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_11 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_32 на підставі оплата за договором N0107-ОД вiд 01.07.2017 р. за проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_34 матеріальну шкоду на суму 26 316 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернувся ОСОБА_35, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час ОСОБА_3 та ОСОБА_11, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_35, укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 639 500 гривні, що еквівалентно 24 995 доларів США та передати останній 2 однокімнатні квартири під будівельними №20 та №23 на 2 поверсі будівельний номер будинку №23 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_35 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_35, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 09 серпня 2017 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_35 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №02/09/08/17 на придбання квартири будівельний №20 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №23 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 323 750 гривень, що на час укладання угоди складала 12 500 доларів США; договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №03/09/08/17 на придбання квартири будівельний №23 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №23 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 323 750 гривень, що на час укладання угоди складала 12 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_35 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 639 500 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_22, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_35, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на картковий рахунок Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_11 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_26 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентського обслуговування) за договором вiд 01.07.2017 р. та рах вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_35 матеріальну шкоду на суму 639 500 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_36, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час ОСОБА_3 та ОСОБА_11, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_36, укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 153 600 гривні, що еквівалентно 6 000 доларів США та передати останній 1 однокімнатну квартиру під будівельним №49 на 3 поверсі будівельний номер будинку №17 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_36 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_36, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти її грошовими коштами, погодилася на умови ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 08 серпня 2017 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_36 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №04/08/08/17 на придбання квартири будівельний №49 розташованої на третьому поверсі будинку будівельний №17 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 269 010 гривень, що на час укладання угоди складала 10 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_36 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 153 600 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_22, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_36, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_11 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_26 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунок вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_36 матеріальну шкоду на суму 153 600 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_37, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_37, укладання договору асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 271 950 гривень, що еквівалентно 10 500 доларів США та передати останній 1 однокімнатну квартиру під будівельним №31 на 2 поверсі будівельний номер будинку №17 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_37 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_37 висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти її грошовими коштами, погодилась на умови ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 09 серпня 2017 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_37 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/09/08/17 на придбання квартири будівельний №31 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №17 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 271 950 гривень, що на час укладання угоди складала 10 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_37 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 268 800 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_11, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_37, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунок Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_11 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_26 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунок вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_37 матеріальну шкоду на суму 268 800 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_11, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернувся ОСОБА_38, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_1.

В цей час, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_38, укладання договору асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 319 375 гривень, що еквівалентно 12 500 доларів США та передати останньому 1 однокімнатну квартиру під будівельним №25 на 2 поверсі будівельний номер будинку №22 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_38 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_3, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_38 висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_11 та ОСОБА_3

В подальшому, 21 серпня 2017 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_3, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_38 та ОСОБА_11, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №2/21/08/17 на придбання квартири будівельний №25 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 319 375 гривень, що на час укладання угоди складала 12 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_38 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 319 375 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_1, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_3, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_11, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_38, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунок Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_11 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_32 на підставі оплати за договором №0107-ОД вiд 01.07.2017 р. за проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_38 матеріальну шкоду на суму 319 375 гривень.

Крім того, ОСОБА_3 не маючи на меті виконання умов за договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, надавав усну вказівку ОСОБА_11 та здійснювали переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця на ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_1), на підставі оплати за фіктивними договорами № 0107-1ОД від 01.07.2017 р. за проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, а також за укладених фіктивних угод за консультаційні послуги з питань нерухомого майна згідно рахунку № 03/07-1 від 03.07.2017 року, після чого особисто здійснював зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку ПАТ КБ «ПриватБанк», тим самим вчинив фінансові операції з коштами, у загальному розмірі 171 157 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, шляхом їх приховання та маскування незаконного походження коштів.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити у продовженні строку тримання під вартою.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його захисника, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

18.06.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та матеріали кримінального провадження були відкриті для ознайомлення стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України.

Постановою заступника прокурора Одеської області від 23.04.2018 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017160500005528 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017 до 5 місяців, тобто до 30.06.2018.

Однак, з урахуванням положень ч. 3 ст. 219 КПК України (із змінами та доповненнями, внесеними Законом № 1950-VІІІ від 16.03.2017), строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки, передбачені для строків досудового розслідування.

Водночас, Законом № 1950-VІІІ від 16.03.2017 не внесено змін до ч. 3 ст. 197 КПК України, якою визначено, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Метою і підставою продовження строків дії запобіжного заходу, в тому числі й тримання під вартою, є запобігання спробам підозрюваного переховування від органу досудового розслідування та /або/ суду, а також вчинення іншого кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу прошу врахувати, що кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_3 відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких, збільшення обсягу пред’явленої підозри. Також слідчим суддею беруться до уваги дані про особу підозрюваного, а саме, що ОСОБА_3 є особою працездатного віку, який до затримання не був офіційно працевлаштованим, за станом здоров’я скарг не має, за сімейним станом не одружений, міцні соціальні зв’язки відсутні.

У відповідності з вимогами п. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених в п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування необхідності продовження застосування запобіжного заходу покладається необхідність запобігання подальшим спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв’язків; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки спільників ще не встановлено, тобто перебуваючи на волі підозрюваний може допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності; вчиняти інші кримінальні правопорушення тому, що протиправні дії з привласнення грошових коштів носять системний та спланований характер.

З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги наявність ризиків, передбачених пп. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені під час досудового розслідування, які не зменшилися й продовжують існувати, а також те, що по даному кримінальному провадженню необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, про те в наявності є об’єктивні причини, що перешкоджають направити обвинувальний акт до суду до закінчення строку дії попередньої ухвали про продовження тримання під вартою до 24.06.2018, необхідно продовжити строк його дії до 60 днів, які обчислювати з 24.06.2018, але в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017160500005528 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017, який складає до його спливу 12 днів, у строк якого не враховувати відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, в порядку, передбаченому ст. 290 України.

Депутат Одеської міської ради ОСОБА_5 заявив бажання взяти особу на поруки підозрюваного, посилаючись на те, що ОСОБА_3 характеризується з позитивної сторони, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Підстав вважати, що ОСОБА_3 може переховуватися чи ухилятися від органів дізнання чи слідства не має.

У відповідності до ч. 1 ст. 180 КПК України особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя чи суд вважає такими, що заслуговують довіри, письмового зобов’язання про те, що вони доручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків і зобов’язуються при необхідності доставити його до органу досудового слідства або в суд на першу вимогу.

Згідно до ч. 2 ст. 180 КПК України, кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру.

Як депутат, він здійснює представництво інтересів громадян-виборців у владних структурах, захист їх прав, закріплених у конституції і законах. За такого, вважає, що заслуговує на особливу довіру і може одноособово взяти на поруки підозрюваного ОСОБА_3, готовий забезпечити явку підозрюваного або обвинуваченого до органу досудового розслідування або суду для вирішення питання про заміну йому запобіжного заходу, участі у процесуальних діях.

Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо задоволенння заяви про взяття підозрюваного на поруки.

Підозрюваний та його захисник просили задовольнити заяву про взяття на поруки.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши заявника, підозрюваного, його захисника, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що заяви про взяття підозрюваного на поруки не підлягає задоволенню.

Вказані обставини є підставами вважати, що до підозрюваного ОСОБА_3 з метою забезпечення виконання процесуальних обов’язків має бути застосований запобіжний захід – тримання під вартою. За указаних обставин підстави для застосування до нього будь-якого іншого, більш м’якого, запобіжного заходу, відсутні.

Відповідно до ч. 5 ст. 176 КПК України, запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 19 - 114-1, 258 – 258-5, 260, 261 КК України. Таким чином, єдиним можливим запобіжним заходом підозрюваному ОСОБА_3 є тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 197, 199 КПК України,–

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно – задовольнити частково.

У задоволенні заяви депутата Одеської міської ради ОСОБА_5 про бажання взяти особу на поруки – відмовити.

Продовжити ОСОБА_3, «10» березня ІНФОРМАЦІЯ_3, строк тримання під вартою до 60 (шістдесяти) днів, які обчислювати з дня винесення ухвали, але в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017160500005528 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, який складає до його спливу 12 днів, у строк якого не враховувати відповідно до ч.3 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, в порядку, передбаченому ст.290 КПК України.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п’яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

22.06.2018