Ухвала суду № 74854984, 20.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2891/2018

Справа № 428/5771/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23.05.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017130370003275 від 03.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2017 року, поблизу будинку № 1, кв. МЖК Мрія, м. Сєвєродонецька Луганської області невстановлені особи вчинили умисне вбивство з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, депутата Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 Згідно з висновком судово-медичної експертизи № 325 від 03.11.2017 р. смерть ОСОБА_3 настала від перелому склепіння черепу.

На теперішній час органом досудового розслідування висунуто однією з версій, що вбивство ОСОБА_3 пов’язане з його комерційною діяльністю та з його борговими зобов’язаннями як перед фізичними, так і юридичними особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 мав заборгованості по кредитам у різних банках, які своєчасно не погашав. ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_3, будучи засновником ТОВ «Фриз-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23488582, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 1), у період з 2003 по 2010 роки звертався до працівників зазначеного підприємства із проханням оформити ними на себе кредит у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», а після оформлення кредиту гроші привласнював собі та в подальшому заборгованості по кредитам не погашав. Факти оформлення грошових кредитів ОСОБА_3 на працівників підприємства підтверджуються свідченнями свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, на яких останній оформив грошові кредити у сумі 10000 гривень на кожного.

З метою встановлення обставин скоєння злочину та перевірки версії щодо скоєння умисного вбивства ОСОБА_3 у зв’язку з його комерційною діяльністю або з борговими зобов’язаннями, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю копіювання відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про кредитні зобов’язання фізичних осіб перед банківською установою, на яких ОСОБА_3 оформлював грошові кредити, інформації про стан погашення кредиту та інформації про залишок непогашеної суми кредиту, так як до теперішнього часу невстановлений мотив скоєного злочину, в повному обсязі невстановлені зв’язки потерпілого з якими останній мав фінансові справи, боргові зобов’язання.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк», розташованого за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, а саме: до інформації про грошові кредити, їх суми, оформлені в період часу з 01.01.2003 по 31.12.2010 на вищезазначених громадян.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130370003275 від 03.11.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_10, ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, за період часу з 01.01.2003 по 31.12.2010 року, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- інформації про грошові кредити, їх суми, оформлені в період часу з 01.01.2003 по 31.12.2010 на наступних громадян:

1. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, номер платника податків - НОМЕР_1;

2. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, номер платника податків -НОМЕР_2;

3. ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_4, номер платника податків - НОМЕР_3;

4. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, номер платника податків - НОМЕР_4;

5. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, номер платника податків - НОМЕР_5;

6. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, номер платника податків - НОМЕР_6;

- інформації про стан погашення кредиту, процентів, пені та інформації про залишок непогашеної суми кредиту (якщо кредитів декілька, то суму заборгованості по кожному кредиту окремо) оформлених на вказаних осіб;

- інформації про фізичних та юридичних осіб, які виступали поручителями при відкритті кредитних ліній на вищевказаних осіб, наявності застави по кредиту;

- інформації про стан претензійної робити, вжиті заходи з боку службових осіб банку щодо витребування заборгованості по кредиту, відомості щодо залучення представників колекторської служби до стягнення із вказаних осіб заборгованості по кредиту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов