Ухвала суду № 74854951, 20.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2773/2018

Справа № 428/5570/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016130530000211 від 07.11.2016 з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході службової перевірки групи спеціалістів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України встановлено, що протягом невстановленого строку посадові особи ВП «Шахта «Гірська» та ДП «Первомайськвугілля», зловживаючи своїм службовим становищем, спричинили майнову шкоду.

В ході досудового розслідування було витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копію звіту № 15-16 за результатами позапланового внутрішнього аудиту Відокремленого підрозділу «Шахта «Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля» за період з 01.01.2016 по 25.10.2016.

Відповідно до звіту на ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» виявлено порушення, а саме:

- при заборгованості по заробітній платі здійснюється відвантаження вугілля без попередньої оплати;

- виникнення та наявність дебіторської заборгованості за договором від 15.05.2015 року Д95/01-05-15 між ТОВ «Євролугінвест» та ДП «Первомайськвугілля» в розмірі 762,8 тис. гривень;

Також встановлено, що 15.05.2015 між ТОВ «Євролугінвест» та ДП «Первомайськвугілля» було укладено договір Д94/01-05-15, згідно якого загальна орієнтовна сума складає з ПДВ – 11 млн. грн., строк виконання договору до 31.12.2015 року, а у відношенні грошових зобов’язань – до повного їх виконання.

Постановою Кабінету Міністрів України № 262 від 6 березня 2002 року «Про затвердження Порядку випуску, авалювання, акцептування, індокування та погашення векселів, що випускаються державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків» затверджено, що підприємства, які мають заборгованість перед державним бюджетом, можуть постачати продукцію іншим підприємствам лише за умови попередньої оплати її вартості або отримання від покупця цієї продукції авальованого комерційним банком простого векселя.

Всупереч зазначеному Порядку ДП «Первомайськвугілля», маючи заборгованість за невиплату заробітної платні, здійснювало поставку вугілля ТОВ «Євролугінвест» без попередньої оплати.

Згідно з інформацією ГУ ДФС у Луганській області, за період 2015-2016 рр. підприємство ДП «Первомайськвугілля» декларувало податкові зобов’язання з постачання товарів (послуг) ТОВ «Євролугінвест» за звітні періоди червень-серпень 2015 р. та за жовтень-грудень 2015 р., але за липень, серпень, жовтень, грудень 2015 років суми ПДВ не було зареєстровано в ЄРПН, оскільки ДП «Первомайськвугілля» мало від’ємне значення суми ліміті в Системі електронного адміністрування ПДВ. Загальна сума не зареєстрованих ПН в ЄРПН 762 760, 62 грн.

Під час вивчення документів, встановлено, що між ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ «Євролугінвест» 09.12.2016 року було укладено угоду про припинення зобов’язання заліком зустрічної однорідної вимоги. Згідно з угодою між підприємствами проведено взаємну звірку та дебіторська заборгованість ТОВ «Євролугінвест» у сумі 762 760, 62 грн. була погашена.

Для встановлення шляху виникнення зазначеної заборгованості в Сєвєродонецькому міському суді було отримано ухвалу суду та 22.03.2018 здійснено тимчасовий доступ, під час якого отримано одинадцять належним чином завірених копій угод про припинення зобов’язання заліком зустрічної однорідної вимоги.

Таким чином, встановлено, що ТОВ «Євролугінвест» не здійснював оплату за отримане вугілля.

30.03.2018 з ДП «Первомайськвугілля» було отримано завірені копії договорів про заміну боржника, згідно з якими було укладено угоди про припинення зобов’язання заліком зустрічної вимоги.

02.05.2018 було здійснено тимчасовий доступ до документів ДП «Первомайськвугілля» та вилучено копії договорів, на які посилаються в угодах про заміну боржника.

10.05.2018 було винесено постанову про залучення спеціаліста для дослідження фінансово-господарської діяльності за взаємовідносинами між ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 32320594) та ТОВ «Євролугінвест» (код ЄДРПОУ 36021549) за період часу з 15.05.2015 по 31.12.2016, проведення якої було доручено співробітникам управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом Головного управління ДФС у Луганській області.

Під час проведення дослідження, з метою перевірки всіх обставин фінансово-господарської діяльності за взаємовідносинами між ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 32320594) та ТОВ «Євролугінвест» (код ЄДРПОУ 36021549), з метою встановлення об’єктивних даних, виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів, а саме: Журналу-ордеру N З В с.-г. та відомостей аналітичного обліку по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» за 2015-2016 роки; Журналу-ордеру N 6 с.- г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» за 2015-2016 роки.

У клопотанні ставиться питання щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля» за адресою: Луганська область м. Гірське вул. Куйбишева, 21.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_1 клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016130000000211 від 07.11.2016 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля» за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- журналу-ордеру N З В с.-г. та відомостей аналітичного обліку по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» за 2015-2016 роки;

- журналу-ордеру N 6 с.- г. по кредиту рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати» за 2015-2016 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов