Постанова № 74851794, 18.06.2018, Золочівський районний суд Львівської області

Справа № 445/2093/17

номер провадження № 1-кс/445/404/18

УХВАЛА

18 червня 2018 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Сивак В.М. при секретарі Захарчук Н.Я., розглянувши клопотання начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Рапи А.І. про арешт майна,

в с т а н о в и в:

начальник СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Рапа А.І. звернувся з даним клопотанням, що погоджене прокурором Золочівської місцевої прокуратури Рогальським Р.В., та просить суд накласти арешт на майно, яке оглянуто 04.06.2018 протоколом огляду місця події в урочищі за с. Єлиховичі Золочівського району Львівської області, а саме близько 15 м. куб. дров породи "Бук", довжиною по 2 метри, діаметрами від 7 см. до 30 см., які знаходяться на зберіганні в ФОП "ОСОБА_3."

В клопотанні мотивує це тим, що 27.12.2017 в чергову частину Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява директора ДП «Золочівське лісове господарство» ОСОБА_4 про те, що ФОП ОСОБА_5 шахрайським способом намагається заволодіти майном ДП «Золочівське господарство», а саме грішми в сумі 136 556,09 гривень, шляхом звернення до суду із цивільним позовом про відшкодування грошей, які ним були перераховані з метою купівлі товару однак, в подальшому товару він отримував, що не відповідає фактичним обставинам справи та документами, які містяться на підприємстві. У відповідності до заяви про кримінальне правопорушення та додатків до неї встановлено, що між ДП «Золочівське лісове господарство» ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3, був укладений договір № 312 від 19.09.2016 року, предметом вказаного договору є купівля лісо продукції - дрова паливні 50,00 кбм. на загальну суму 24750 гривень.

На виконання вказаного договору ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3, перерахував 25.07.2016 на рахунок ДП «Золочівське лісове господарство» 24750 гривень, 23.08.2016 гроші в сумі 15000 гривень та 24.10.2016 гроші в сумі 4831,20 гривень.

ДП «Золочівським лісовим господарством» відвантажено товар (лісопродукцію), у відповідності до товарно-транспортних накладних № 104740 від 28.07.2016 - 28,428 кбм. на суму 14071,87 гривень, № 101642 від 09.08.2016 - 16,224 кбм. на суму 8030,88 гривень, № 104095 від 02.09.2016 - 22,950 кбм. на суму 11360,26 гривень, № 101408 від 09.09.2016 - 22,461 кбм. на суму 11118,20 гривень.

Як встановлено в ході досудового розслідування, у подальшому вказаний товар, був переданий ФОП ОСОБА_6 (АДРЕСА_1 ІПН: НОМЕР_1, р/р. НОМЕР_4 ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, тел. НОМЕР_2). В подальшому ФОП ОСОБА_6 для здійснення зовнішньоекономічної операції, звертався в Львівське обласне управління лісового господарства, де отримував сертифікати про походження вказаного товару, зокрема серія ЛВ № 323217 від 11.11.2016, серія ЛВ № 325482 від 07.03.2017, серія ЛВ № 324869 від 09.02.2017, серія ЛВ № 324426 від 18.01.2017, серія ЛВ № 323603 від 28.11.2016, серія ЛВ № 323041 від 03.11.2016, подав при тому копії ТТН-ліс та копії специфікації накладних.

Аналогічно відбувалися відносини по договорах із ПП «Альфа.Інвест», директором і засновником якого є ФОП ОСОБА_5 та ДП «Золочівське лісове господарство», що підтверджується договором № 100 від 07.02.2017, біржовою угодою № 539-ЛА/09-16 від 05.09.2016 та біржовою угодою № 285/285-л/2017 від 13.03.2017.

У відповідності до вказаних угод на рахунок ДП «Золочівське лісове господарство», ПП «Альфа.Інвест» сплачено кошти в загальній сумі 91974,89 гривень.

На виконання умов договорів, у відповідності до ТТН № 4000134 від 30.01.2017, № 400547 від 09.02.2017, № 400857 від 10.02.2017, № 400617 від 13.02.2017, № 400862 від 14.02.2017, № 401103 від 16.02.2017, №401129 від 21.02.2017, № 401246 від 23.02.2017, № 406221 від 28.07.2017 ДП «Золочівське лісове господарство» видало 156,457 кбм. товару.

В подальшому щодо вказаного товару (лісопродукції) ФОП ОСОБА_6 у відповідності до ТТН № 400547 та № 400857 отримано сертифікати про походження лісопродукції в Львівському ОУЛМГ, зокрема серії ЛВ № 329228 від 10.08.2017.

Встановлено, що позовною заявою позивачем ФОП ОСОБА_5 від 13.11.2017, яку скеровано на адресу Господарського суду Львівської області описано, що ОСОБА_5 сплатив ДП " Золочівське лісове господарство" гроші в сумі 44581.20 за лісопродукцію, однак поставки товару згідно договору між останніми № 312 не було здійснено, а тому просить стягнути із ДП " Золочівське лісове господарство" вищевказану суму грошей.

Як встановлено, в ході досудового розслідування у ФОП "ОСОБА_5." вилучено накладні, видаткові накладні, договір купівлі-продажу, контракт між ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 та ПП "Альфа-інвест". Крім цього дрова, які були отримані в ДП "Золочівське лісове господарство" зберігають в ФОП "ОСОБА_3.".

04.06.2018 проведено огляд дров, які зберігаються у ФОП ОСОБА_3 та в ході допиту виявлено близько 15 м. куб дров породи "Бук", довжиною по 2метри, діаметрами від 7 см. до 30 см., які зберігаються біля будівлі корівника в урочищі біля с. Єлиховичі Золочівського району Львівської області.

У відповідності до допиту свідка ОСОБА_3 між ним та ФОП "ОСОБА_5." та ПП "Альфа-інвест", це одна і та ж особа, директором і засновником якого є ОСОБА_5 була усна домовленість для використання території, яка йому належить для зберігання і переробки лісопродукції, отриманої від ДП " Золочівське лісове господарство", що в урочищі біля с. Єлиховичі Золочівського району Львівської області з метою реалізації колотих дров для здійснення зовнішньо-економічної операції, за результатами чого ОСОБА_5 отримав повну оплату за відвантажені дрова від ФОП "ОСОБА_6."

28.07.2017 була здійснена ще одна поставка в кількості 24.753 м.куб. лісопродукції, яка була прийнята ним, частково оброблена і на даний момент знаходиться на території ФОП "Слобода" та не використовується, в кількості близько 15 м. куб.. Жодних операцій, дій із вказаною лісопродукцією ним не проводиться, а вона знаходиться на його відповідальному зберіганні.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017 за № 12017140210000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання начальник СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Рапа А.І. та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Як вбачається з клопотання, лісопродукція (дрова), яка оглянута слідчим 04.06.2018 на території ФОП ОСОБА_3 належить ПП "Альфа-інвест" та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ факту виконання цивільно-правових зобов'язань з поставки лісопродукції державним підприємством "Золочівське лісове господарство", а також можливо умислу ОСОБА_5 на заволодіння майном ДП "Золочівське лісове господарство" шляхом обману.

Не накладення на оглянуту лісопродукцію арешту може привести до знищення, перероблення, або відчуження ПП "Альфа-інвест", що призведе до втрати речового доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою знищення, перероблення, або відчуження даного майна та забезпечення речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170 - 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Рапи А.І. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12017140210000766 від 27.12.2017 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України на майно, яке оглянуто 04.06.2018 протоколом огляду місця події в урочищі за с. Єлиховичі Золочівського району Львівської області, а саме близько 15 м. куб. дров породи "Бук", довжиною по 2 метри, діаметрами від 7 см. до 30 см., які знаходяться на зберіганні в ФОП "ОСОБА_3."

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Рапу А.І.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : В. М. Сивак