Ухвала суду № 74849971, 22.06.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2268/18 1-кс/335/4145/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаров В.О. за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000018 від 30 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000018 від 30 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 442018081280000018 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. На момент реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР встановлено, що на території Запорізької області невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з наданням послуг суб’єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток, «конвертації» грошових коштів шляхом переведення за грошову винагороду безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій в період з 2015 року по теперішній час створили та використовують до теперішнього часу реквізити наступних суб’єктів підприємницької діяльності: ПП "Запоріжелектротех" (код ЄДРПОУ 34869520), ТОВ "І-Соф" (код ЄДРПОУ 35422088), ТОВ "Геоінформ-2000" (код ЄДРПОУ 36193903), ТОВ "Арбат Інвест" (код ЄДРПОУ 38284866), ТОВ "Компанія ІВП" (код ЄДРПОУ 38415974), ТОВ "Старвей" (код ЄДРПОУ 38461617), ТОВ "Зеп - Електро" (код ЄДРПОУ 39045274), ТОВ "Ентвіклюнг" (код ЄДРПОУ 39617489), ТОВ "Оптпромторг-Інвест" (код ЄДРПОУ 39705061), ТОВ "Анатексіс" (код ЄДРПОУ 39788310), ТОВ "Запоріжсільекспорт" (код ЄДРПОУ 39905730), ТОВ "Оптторг ОСОБА_2 Плюс" (код ЄДРПОУ 39907324),ТОВ "Спецмехіндустрія" (код ЄДРПОУ 39908904), ТОВ "Вітекс ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ 39978987), ТОВ "Будоптцентр" (код ЄДРПОУ 40031275), ТОВ "Авілл" (код ЄДРПОУ 40091931), ТОВ "Ай-Ті Телеком-Сервіс" (код ЄДРПОУ 40114141), ТОВ "Промторг Інвест" (код ЄДРПОУ 40149189), ТОВ "Запоріжторгальянс" (код ЄДРПОУ 40149237), БО "Благодійний ОСОБА_3 "Вавілон" (код ЄДРПОУ 40155680), ТОВ "Ред ОСОБА_4 ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ 40176674), ТОВ "Оптіма Преміум" (код ЄДРПОУ 40176721), ТОВ "ТД Редстар" (код ЄДРПОУ 40176784), ТОВ "Хот Лайн", (код ЄДРПОУ 40176873), ТОВ "Антанта Бізнес" (код ЄДРПОУ 40177039), ТОВ "Фрі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40177112), ТОВ "Січ-Пром" (код ЄДРПОУ 40177154), ТОВ "Альфа Маркетинг" (код ЄДРПОУ 40177196), ТОВ "ОСОБА_5 Орієнтир" (код ЄДРПОУ 40177290), ТОВ "Редстар" (код ЄДРПОУ 40177348), ТОВ "Фрі Трейдінг Компані" (код ЄДРПОУ 40178074), ТОВ "Авант Січ" (код ЄДРПОУ 40178121), ТОВ "ТД ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 40178179), ТОВ "ОСОБА_4 Юніверс" (код ЄДРПОУ 40178692), ТОВ "Антанта Січ" (код ЄДРПОУ 40178708), ТОВ "Оптима Косметик" (код ЄДРПОУ 40213569), ТОВ "Мері Косметик" (код ЄДРПОУ 40213595), ТОВ "Акрос-Груп" (код ЄДРПОУ 40263515), ТОВ "Лукандія" (код ЄДРПОУ 40303966), ТОВ "Січ ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ 40304116), ТОВ "Нове Таксі-281" (код ЄДРПОУ 40365158), ТОВ "Стройелектрооптторг" (код ЄДРПОУ 40429373), ТОВ "Спецзв`язоксервіс" (код ЄДРПОУ 40484937), ТОВ "Константа Лідер" (код ЄДРПОУ 40713070), ТОВ "Хаммер ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ 40722518), ТОВ "ТК "Фінансова Ініціатива" (код ЄДРПОУ 40868472), ТОВ "Будівельний Майданчик"(код ЄДРПОУ 40871485), ТОВ "Торговий Будинок "Косметик ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ 40924332), ТОВ "Ворсан" (код ЄДРПОУ 40935466), ТОВ "Фарадей Енерджі" (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ "Авокс" (код ЄДРПОУ 41000494), ТОВ "Інтер Лофт Компані" (код ЄДРПОУ 41044222), ТОВ "Астра-Ділл" (код ЄДРПОУ 41047113), ТОВ "Алдавіс" (код ЄДРПОУ 41051030), ТОВ "Пантрейкс" (код ЄДРПОУ 41051245), ТОВ "Главстрой Компані" (код ЄДРПОУ 41207011), ТОВ "Мустанг ТМ" (код ЄДРПОУ 41492158), ОСОБА_3 Валерійович (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_10 Вікторівна (ІПН НОМЕР_6), в результаті чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до державного бюджету сум податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Згідно даних органу досудового розслідування, вищезазначені підприємства входять до структури «конвертаційного» центру, підконтрольного ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження: аналітичною довідкою №53/08-01-16-02-05/40213569 від 01.09.2017 року управління по боротьбі з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області, рапортом оперуповноваженого ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_14 та іншими матеріалами.

З метою встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої та інших судових експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів: ТОВ «Старвей» (код ЄДРПОУ 38461617), ТОВ «Сітівантажтранс» (попередня назва ТОВ «Оптима Косметик») (код ЄДРПОУ 40213569), які знаходяться в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з’явився.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до цих речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

В зв’язку з цим, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, а саме надання слідчому тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ «Старвей» (код ЄДРПОУ 38461617), ТОВ «Сітівантажтранс» (попередня назва ТОВ «Оптима Косметик») (код ЄДРПОУ 40213569) із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя не надає права на виїмку оригіналів документів, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів, слідчим не доведена.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення до 20.07.2018 року.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області – слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до реєстраційних документів: ТОВ «Старвей» (код ЄДРПОУ 38461617), ТОВ «Сітівантажтранс» (попередня назва ТОВ «Оптима Косметик») (код ЄДРПОУ 40213569), що перебувають у володінні та зберігаються в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, а саме: всіх документів ТОВ «Старвей» (код ЄДРПОУ 38461617), ТОВ «Сітівантажтранс» (попередня назва ТОВ «Оптима Косметик») (код ЄДРПОУ 40213569), пов’язаних з державною реєстрацією вказаних підприємств, внесення реєстраційних змін, серед яких накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяв службових осіб, копій паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреностей, актів прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності: з моменту реєстрації підприємств до моменту виконання даної ухвали суду, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В іншій частині вимог клопотання – відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 20.07.2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О.Макаров