Ухвала суду № 74845275, 22.06.2018, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/4335/18

Провадження №1-кс/205/767/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Шавула В.С., при секретарі Джурко Ю.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12018041690000157 від 19.03.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 червня 2018 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38725800), юридична адреса м. Київ, вулиця Вознесенський узвіз, будинок 3/5, а саме: оригіналу договору комісії № 2404-1-ПС від 24.04.2017 всіх додатків до нього, специфікацій, видаткових та прибуткових накладних щодо товару придбаного ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» у ТОВ «Будполімет» на виконання умов вказаного договору, видаткових накладних № СП-0000013 від 14.05.2017, № СП-0000013 від 12.05.2017, актів приймання передачі товару придбаного на виконання умов договору комісії № 2404-1-ПС від 24.04.2017, звітів комісіонера до договору комісії № 2404-1-ПС від 24.04.2017, договорів, додатків до них та інших документів щодо передачі на зберігання іншим підприємствам товару придбаного ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» на виконання договору комісії № 2404-1-ПС від 24.04.2017, платіжних доручень, листування ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» з ДП «ДЕВЗ» та ТОВ «Будполімет» та інших документів що підтверджують придбання ТОВ «СПЕЦ ІІНВЕСТ» металопрокату на виконання умов договору комісії № 2404-1-ПС від 24.04.2017 та документів , що передували укладенню договорів між ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» з ДП «ДЕВЗ» та ТОВ «Будполімет» з ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ».

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1, групі прокурорів та групі слідчих у даному кримінальному провадженні або співробітникам управління захисту економіки у Дніпропетровській області, визначених прокурором Бурчаком С.М. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 29.03.2018 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 4 внесено до ЄРДР відомості за фактом того, що виконуюча обов’язки директора ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод», ОСОБА_2 24.04.2017 у місті Дніпро, шляхом зловживання службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч вимогам діючого законодавства уклала договір комісії № 2404-1-ПС, що завдало істотної шкоди ДП «Дніпровський електровозобудівний завод».

Під час досудового слідства встановлено, що 24.04.2017 року між ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38725800) та ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод» (код ЄДРПОУ 32495626) в особі ОСОБА_2 укладено договір комісії № 2404-1-ПС предметом, якого було зобов’язання прийняти ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» на себе доручення придбати за рахунок ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод», за винагороду, від свого імені укласти один або декілька договорів на купівлю металопрокату.

В подальшому, згідно платіжного доручення № 962 від 11.05.2017 року ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод» з рахунку відкритому у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) № 26004004231001 на рахунок № 26003000969001, який відкритий ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) перераховано грошові кошти у сумі 2499468,94 (два мільйони чотириста дев’яносто дев’ять тисяч чотириста шістдесят вісім гривень дев’яносто чотири копійки).

11.09.2017 року ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод» отримав від ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» лист від 01.09.2017 в якому зазначено, що 11.05.2017 року укладено договір поставки №11/05 з ТОВ «Будполімет», при цьому ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» отримав від ТОВ «Будполімет» товар в кількості 80,050 т. на загальну суму 2 499 468,94 грн. Згідно вказаного листа 12 та 14 травня товар було передано ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод», на умовах поставки ЕХW (самовивіз – Комітент повинен забрати Товар зі складу Комісіонера) до листа додано документи підписані тільки стороною ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ»: видаткова накладна від 14.05.2017 № СП-0000013 на суму 1284329,12 грн., видаткова накладна від 12.05.2017 № СП-0000012 на суму 1215139,82 грн., акт здачі прийнятого товару, звіт комісіонера.

Згідно вказаних видаткових накладних товар, який придбало ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» для ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод» є сталевий рулон оцинкований та прокат плоский товщиною 0,5мм, як встановлено під час досудового слідства вказані металеві вироби взагалі не використовуються у виробничому процесі ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод».

Окрім цього встановлено, що договір комісії № 2404-1-ПС від 24.04.2017 року у відповідному журналі юридичного відділу ДП «ДЕВЗ» не реєструвався та на підприємстві його оригінал відсутній.

Так згідно статуту ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод» затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.01.2017 № 84 директор відповідно покладених на нього завдань укладає від імені Підприємства договори комісії, а також вносить зміни до них виключно за погодженням з уповноваженим органом управляння, що також передбачено Постановою КМУ від 11.04.2012 року № 296, якою затверджено Порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном.

Таким чином, службовими особами ДП «Дніпровський електровозобудівний завод» 24.04.2017 у місті Дніпро, шляхом зловживання службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч вимогам діючого законодавства укладено договір комісії № 2404-1-ПС, що завдало істотної шкоди ДП «Дніпровський електровозобудівний завод».

Для встановлення обставин, що мають, першочергове значення для кримінального провадження та призначення відповідних криміналістичних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38725800), юридична адреса м. Київ, вулиця Вознесенський узвіз, будинок 3/5.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно із п.3 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Так, ч.4 ст.132 КПК України встановлює, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Аналіз зазначених норм закону з урахуванням інших положень законодавства викладених у Главі 15 КПК України та загальних засад кримінального провадження свідчить про те, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачає встановлення відповідності змісту клопотання вимогам визначеним ч.2 ст. 160 КПК України та в разі їх дотримання, встановлення обставин, які підлягають з’ясуванню. При цьому, розгляд клопотання по суті не можливий при його неналежному оформленні, оскільки в такому випадку слідчий суддя не має змоги врахувати усі обставини, що підлягають оцінці та аналізу.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженню вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38725800), юридична адреса м. Київ, вулиця Вознесенський узвіз, будинок 3/5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановленні всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає за належне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12018041690000157 від 19.03.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України, – задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4: ОСОБА_1 та ОСОБА_3, групі слідчих СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документівта їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38725800), юридична адреса м. Київ, вулиця Вознесенський узвіз, будинок 3/5, а саме: оригіналу договору комісії № 2404-1-ПС від 24.04.2017 року всіх додатків до нього, специфікацій, видаткових та прибуткових накладних щодо товару придбаного ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» у ТОВ «Будполімет» на виконання умов вказаного договору, видаткових накладних № СП-0000013 від 14.05.2017 року, № СП-0000013 від 12.05.2017, актів приймання передачі товару придбаного на виконання умов договору комісії № 2404-1-ПС від 24.04.2017 року, звітів комісіонера до договору комісії № 2404-1-ПС від 24.04.2017 року, договорів, додатків до них та інших документів щодо передачі на зберігання іншим підприємствам товару придбаного ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» на виконання договору комісії № 2404-1-ПС від 24.04.2017 року, платіжних доручень, листування ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» з ДП «ДЕВЗ» та ТОВ «Будполімет» та інших документів що підтверджують придбання ТОВ «СПЕЦ ІІНВЕСТ» металопрокату на виконання умов договору комісії № 2404-1-ПС від 24.04.2017 року та документів , що передували укладенню договорів між ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» з ДП «ДЕВЗ» та ТОВ «Будполімет» з ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ»

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38725800), що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.С. Шавула