Ухвала суду № 74838511, 15.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2596/18

ун. № 759/9142/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100080000041 від 31.05.2018 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

15.06.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця О.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця О.Ю., знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000041 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), крім того засновник ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280) та ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), в період 2016 року, під час отримання суми доходу від фізичних осіб та забудовника ЖК «Кришталеві Джерела» як оплату за договорами про передачу прав та обов'язків про участь у фондах фінансування будівництва ряду житлових комплексів м. Києва, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету на суму понад 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 31.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32018100080000041, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.1), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександу Сергійовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Рудюку Олександу Степановичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Прохоренку Роману Васильовичц, Ревенку Віктору Сергійовичу, Ключці Олександру Олександровичу, Меленчуку Денису Павловичу, Чубаю Віталію Миколайовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Писаревському Дмитру Андрійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України Павлюкову Роману Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280) по взаємовідносинам з фізичною особою ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), за період з 2015 року по наявну дату 2018 року а саме: договори про надання поворотної фінансової допомоги з додатками; договори факторингу; платіжні документи; актів звірок взаємних розрахунків; касові ордери та корінці до них; платіжних доручення; виписок по особовим та картковим рахункам; розписок документів підтверджуючих поповнення статутного капіталу (уставного фонду); та інших документів з даного питання.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф. Сенько