Ухвала суду № 74838059, 13.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/5164/18

Справа № 760/9103/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво № 2722 від 28.11.2007р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «FOXTRON NETWORKS LIMITED» - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000765 від 26.10.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «FOXTRON NETWORKS LIMITED», про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000765 від 26.10.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000765, зареєстроване на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , за фактом вчинення головою Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_6 із залученням підлеглих йому службових осіб, злочину у вигляді протиправного списання належних компанії OPALCOR LTD (ОПАЛКОР ЛТД) та іншим компаніям грошових коштів та облігацій внутрішньої державної позики з рахунків компаній, що має ознаки розтрати ввіреного майна в особливо великих розмірах, вчинене шляхом зловживання службовими особами своїм службовим обов`язком.

Також в клопотанні зазначено, що крім активів компанії «OPALCOR LTD», вироком Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. в справі № 234/4135/17 в кримінальному провадженні № 4201705110000036 також застосовано спеціальну конфіскацію до активів Резиденту Республіки Кіпр юридичної особи «FOXTRON NETWORKS LIMITED», що підтверджується Листом Державної казначейської служби України № 15-08/727-11821 від 18.07.2017р., а також Листом Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві № 6-08/3372-10159 від 15.08.2017р.

Внаслідок виконання Вироку з порушенням процедури його виконання були порушені права Компанії «FOXTRON NETWORKS LIMITED», що у свою чергу призвело до незаконного списання з рахунків відкритих у ПАТ «ОЩАДБАНК», грошових коштів та відповідно спричинило Компанії майнових збитків на суму 141655204,12 доларів США та 327478,22 гривень.

В рамках даного кримінального провадження, представником юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «FOXTRON NETWORKS LIMITED» - адвокатом ОСОБА_3 було подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», що за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, 12Г (код ЄРДПОУ 00032129) або в будь-якому іншому відділенні ПАТ«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ».

02.03.2018р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_3 та надано тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», що за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, 12Г (код ЄРДПОУ 00032129) або в будь-якому іншому відділенні ПАТ«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»), а саме до:

- документа платіжного доручення № 9990584801 від 28.04.17, на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED відбулося списання коштів на суму 327478.22грн.;

- документа (документів) (платіжне доручення, платіжну вимогу або інший розрахунковий документ датований 28.04.2017), на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 141655204.12 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 р. у справі №234/4135/17».

Вказана ухвала слідчого судді від 02.03.2018р., була отримана службовими особами ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», та 28.03.2018р. на адресу адвоката ОСОБА_3 був направлений лист за № 46-11/825-29187/2018-00/вих, відповідно до якого адвокату ОСОБА_3 було відмовлено у надані доступу до речей та документів, оскільки документи банку, до яких надано доступ ухвалою слідчого судді від 02.03.2018р., обліковані та зберігаються в режимно-секретному органі АТ «Ощадбанк», як матеріальні носії секретної інформації, та доступ до них може бути наданий за умови додержання вимог чинного законодавства України в сфері охорони державної таємниці та за встановленою ним процедурою.

У зв`язку з невиконанням службовими особами ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.03.2018р. про тимчасовий доступ до речей та документів, та з метою встановленням обставин у кримінальному провадженні, адвокат ОСОБА_3 , в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «FOXTRON NETWORKS LIMITED», звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення документів, які перебуваю у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», що за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, 12Г, (код ЄРДПОУ 00032129), а саме: платіжного доручення № 9990584801 від 28.04.2017р., на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED відбулося списання коштів на суму 327478.22грн. та документа (документів) (платіжне доручення, платіжну вимогу або інший розрахунковий документ датований 28.04.2017р.), на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 141655204.12 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі №234/4135/17», які, на думку адвоката, мають значення для даного кримінального провадження.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 в судовому засіданні повідомив, що в рамках кримінального провадження № 52017000000000765, детективами НАБ України було подане до суду аналогічне клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», проте вже тривалий час вказане клопотання не було розглянуте. Тому, детектив не заперечував проти задоволення клопотання та щодо надання йому доручення на забезпечення проведення обшуку, оскільки вказані в клопотанні адвоката документи мають значення для даного кримінального провадження.

Однак, детектив заперечував проти надання дозволу на проведення обшуку за участю адвоката ОСОБА_3 , оскільки відповідно до вимог чинного законодавства України останній немає доступу до документів, які містять державну таємницю.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення адвоката та детектива, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів з клопотанням на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 166 КПК України у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.03.2018р. адвокату ОСОБА_3 , як представнику Компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED, надано тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», що за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, 12Г (код ЄРДПОУ 00032129) або в будь-якому іншому відділенні ПАТ«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»), а саме до: документа платіжного доручення № 9990584801 від 28.04.17, на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED відбулося списання коштів на суму 327478.22грн.; документа (документів) (платіжне доручення, платіжну вимогу або інший розрахунковий документ датований 28.04.2017), на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 141655204.12 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 р. у справі №234/4135/17».

Відповідно до відповіді ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» від 28.03.2018р. № 46-11/825-29187/2018-00/вих., адвокату ОСОБА_3 було відмовлено у надані доступу до речей та документів, оскільки документи банку, до яких надано доступ ухвалою слідчого судді від 02.03.2018р., обліковані та зберігаються в режимно-секретному органі АТ «Ощадбанк», як матеріальні носії секретної інформації, та доступ до них може бути наданий за умови додержання вимог чинного законодавства України в сфері охорони державної таємниці та за встановленою ним процедурою.

Враховуючи ту обставину, що службовими особами ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» невиконана ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.03.2018р. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає необхідним, відповідно до вимог ст. 166 КПК України надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», що за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, 12Г (код за ЄРДПОУ 00032129), з можливістю відшукання та вилучення платіжного доручення № 9990584801 від 28.04.17р., на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED відбулося списання коштів на суму 327478.22грн.; документа (документів) (платіжне доручення, платіжну вимогу або інший розрахунковий документ датований 28.04.2017), на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 141655204.12 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 р. у справі №234/4135/17».

Проведення вказаного обшуку, наданого за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає необхідним доручити детективу Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 52017000000000718 від 26.10.2017р.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання адвоката ОСОБА_3 щодо проведення обшуку за його участю, оскільки він немає допуску до державної таємниці, а документи банку ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», до яких надано доступ, обліковані та зберігаються в режимно-секретному органі АТ «Ощадбанк», як матеріальні носії секретної інформації, та містять відомості, які становлять державну таємницю.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 166, 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «FOXTRON NETWORKS LIMITED» про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати детективу Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», що за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, 12Г, (код за ЄРДПОУ 00032129), з можливістю відшукання та вилучення:

- копії платіжного доручення № 9990584801 від 28.04.2017р., на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED відбулося списання коштів на суму 327478.22грн.;

- копій документів (платіжне доручення, платіжну вимогу або інший розрахунковий документ датований 28.04.2017р.), на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 141655204.12 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. в справі №234/4135/17».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1