Ухвала суду № 74837877, 15.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2576/18

ун. № 759/9120/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м.Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100080000040 від 30.05.2018, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.06.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що фактично використовуються ТОВ «Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед» (код ЄДРПОУ 37554108).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100080000040 від 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 2017 років діючи на території м. Києва, службові особи ТОВ «Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед» (код ЄДРПОУ 37554108) в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів та послуг в ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на загальну суму 23335816,0 грн., умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 4204046,88 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у своїй злочинній діяльності використовували та використовують житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання.

Судом встановлено, що 30.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32018100080000040, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 право власності не реєструвалось. Приміщення за адресою: АДРЕСА_2 фактично використовується ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Органом досудового розслідування речі, документи та відомості, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, передбачених КПК України та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

З урахуванням обставин кримінального провадження, іншим способом отримати зазначені речі, предмети та документи та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених речей, предметів та документів крім проведення обшуку неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених речах, предметах та документах, які в свою чергу знаходяться у місцях зберігання та переховування пов`язаними між собою особами

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 233, 233, 234,309,372,392,532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також за дорученням іншим працівникам з числа співробітників ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що фактично використовуються ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: документів в печатному та електронному вигляді, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед» (код ЄДРПОУ 37554108) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); установчих документів зазначеного підприємства та фізичних осіб; документів, що свідчать про кількість та обсяги придбаної, виготовленої інформаційної та рекламної продукції, фактичних виконавців продукції, робіт, послуг; оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів та карток по рахункам; чорнових записів; документів, які надавались для відкриття зазначеними фізичними особами рахунків в банківських установах; відомостей про перерахування та переведення в готівку безготівкових грошових коштів; документів, що свідчать про отримання та розпорядження грошовими коштами; відомостей, що свідчать про осіб, якими відкривались банківські рахунки, осіб якими здійснювалось зняття, передача грошових коштів з рахунків; готівкових грошових коштів отриманих від незаконної діяльності; засобів мобільного зв`язку,?які використовувались при здійсненні злочинної діяльності; магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації на яких можуть зберігатись зазначені відомості; інформаційної та рекламної продукції; обладнання для виготовлення інформаційної та рекламної продукції, їх частин та деталей до них.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1