Ухвала суду № 74837039, 15.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15404/17

1-кс/755/3248/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «Банк «Український Капiтал» (МФО 320371), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), ПАТ «Альпарi Банк» (МФО 380894), ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Банк «Восток» (МФО 307123), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Полiкомбанк» (МФО 353100), ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Київ (МФО 320649), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880), ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281), ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію щодо діяльності групи невстановлених осіб, які, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності та незаконно сформований податковий ліміт, створюють умови для укладання заздалегідь збиткових контрактів за завищеними цінами за результатами державних закупівель чим наносять шкоду державним інтересам. При цьому, діяльність означених вище осіб, які використовують реквізити означених комерційних структур з ознаками фіктивності, контролюється та супроводжується окремими співробітниками ГУ ДФС в м. Києві.

Згідно наявної інформації, протягом січня-лютого 2018 року вказаними особами здійснено реєстрацію та придбання ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Лойдморісгруп» (код ЄДРПОУ 41144030), ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Імпорт-Граве» (код ЄДРПОУ 41006386), ТОВ «Імпорт Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 41704549), ТОВ «Белмонт Груп» (код ЄДРПОУ 41113589), ТОВ «Деквайс» (код ЄДРПОУ 41649059), ТОВ «Панпія» (код ЄДРПОУ 40808172), ТОВ «Ліберті Бізнес Плюс» (код ЄДРПОУ 41027191), ТОВ «Корсо Універс» (код ЄДРПОУ 40937619), ТОВ «Ферго» (код ЄДРПОУ 41651094), ТОВ «Вальтран» (код ЄДРПОУ 41795751), ТОВ «Фелісіті Голд» (код ЄДРПОУ 41638670), ТОВ «Юнікорс» (код ЄДРПОУ 41010559), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Єврогранд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41851763), ТОВ «Філін Оул» (код ЄДРПОУ 41854848), ТОВ «Фінанс Продакшн Груп» (код ЄДРПОУ 41149699), ТОВ «Грейкон» (код ЄДРПОУ 41648799), ТОВ «Сигма-Трейд» (код ЄДРПОУ 41646215), ТОВ «Інкор Лайт» (код ЄДРПОУ 41448664), ТОВ «Торгово-оптова група «Бонус» (код ЄДРПОУ 41008797), ТОВ «Спец Буд Проект» (код ЄДРПОУ 41424863).

Водночас встановлено, що за час діяльності у вказаних суб'єктів господарювання були відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, а також номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих: в ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571) - № 260083083601, що належить ТОВ «Імпорт-Граве» (код ЄДРПОУ 41006386); в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) - № 2600627200, № 2600339035 та 2600243815, які належать ТОВ «Борстрой» (код ЄДРПОУ 40914523), № 2600524101, що належить ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833), № 2605720593, № 2602313655 та № 2600541588, які належать Приватному сільськогосподарському підприємству «Ходосівське» (код ЄДРПОУ 31539498), № 2600326918, що належить ТОВ «Агро Істейт» (код ЄДРПОУ 40930697), № 2600127133 та № 2605113357, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133), №№ 2600513949, 260557058 які належать ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДРПОУ 36249788), №№ 260424518, 2600633959 які належать ТОВ "Лотос Фінанс" (код ЄДРПОУ 40294103); в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) - №№ 26050013064631, 26005013064631, 26004000164631, які належать ТОВ «Альтісбуд» (код ЄДРПОУ 41771169), №№ 26053013064508, 26008013064508 та 26007000164508, які належать ТОВ «Торговий Дім «Бест Кантрі» (код ЄДРПОУ 41720438), №№ 26054013062673, 26009013062673 та 26008000162673, які належать ТОВ «Продукт Зерно-Ком» (код ЄДРПОУ 41704596), №№ 26058013062431, 26003013062431, 26002000162431, які належать ТОВ «Імпорт Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 41704549), №№ 26059013057928, 26004013057928 та 26003000157928, які належать ТОВ «Рекламна Агенція «Зевер» (код ЄДРПОУ 41266318), №№ 26051013058345, 26006013058345 та 26005000158345, які належать ТОВ «Ремонт Інфо-Сет» (код ЄДРПОУ 41264661), №№ 26057013058327, 26002013058327 та 26001000158327, які належать ТОВ «Тетріс Буд» (код ЄДРПОУ 41175907), №№ 26056013055990, 26001013055990 та 26000000155990, які належать ТОВ «Торговий Дім «Моя Мрія» (код ЄДРПОУ 41095806), №№ 26100000158411, 26059013058411, 26004013058411, 26003000158411, які належать ТОВ «Імпорт-Граве» (код ЄДРПОУ 41006386), №№ 26058013055017, № 26004001055017, № 26003013055017, які належать ТОВ «Торговий Дім «Бест-Торг» (код ЄДРПОУ 41006255), №№ 26055013055560, 26009000155560, 26000013055560, які належать ТОВ «Торговий Дім «Вектрум» (код ЄДРПОУ 41006192), №№ 26054013052605, 26009013052605 та 26000001052605, які належать ТОВ «Будівельна Компанія «Буд-Зет» (код ЄДРПОУ 40911229), №№ 26054013058784 , 26009013058784 та 26008000158784, які належать ТОВ «Логістик Холдинг «Медан» (код ЄДРПОУ 40907097), №№ 26059013062816, 26004013062816 та 26003000162816, які належать ТОВ «Аграрний Сектор Міста» (код ЄДРПОУ 40906690), №№ 26053013055142, 26009001055142 та 26008013055142, які належать ТОВ «Виробничо-Торгівельне Підприємство «Поляна» (код ЄДРПОУ 40804382), №№ 26053013053412, 26009001053412, 26008013053412 та 26007000153412, які належать ТОВ «Світ Наших Товарів» (код ЄДРПОУ 40647312), №№ 26054013053347, 26009013053347 та 26000001053347, які належать ТОВ «Консульт-Інфо» (код ЄДРПОУ 40646999), №№ 26057013053247, 26003001053247 та 26002013053247, які належать ТОВ «Київська Торгівельна Группа» (код ЄДРПОУ 40520990), №№ 26057013062476, 26002013062476, 26001000162476, які належать ТОВ «Сервер Інфо Сеіл» (код ЄДРПОУ 40331569), №№ 26059013043329, 26005001043329 та 26004013043329, які належать ТОВ «Полтава-Агро-Продукт» (код ЄДРПОУ 40162656), №№ 26051013062171, 26006013062171 та 26005000162171, які належать ТОВ «Компанія «Продукт-Трейд» (код ЄДРПОУ 39670720), №№ 26054013062598, 26009013062598 та 26008000162598, які належать ТОВ «Торгова Компанія «Монострес» (код ЄДРПОУ 39607706), №№ 26055013061781, 26009000161781 та 26000013061781, які належать ТОВ «Купрумоптторг» (код ЄДРПОУ 41584493), №№ 26055013058686, 26009000158686 та 26000013058686, які належать ТОВ «Перевезення «Біг-Сеіл» (код ЄДРПОУ 40907558), №№ 26052013053156, 26008001053156 та 26007013053156, які належать ТОВ «Торгівельне об'єднання «Наше виробництво» (код ЄДРПОУ 40647464), №№ 26056013060123, 26001013060123 та 26000000160123, які належать ТОВ «Техно-Парк» (код ЄДРПОУ 36469511), № 26001000157931, № 26002013057931 та № 26057013057931, які належать ТОВ «Браст Плюс» (код ЄДРПОУ 40774290), №№ 26002000157941, 26003013057941, 26058013057941, які належать ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133), № 26058013062 який належить ТОВ "Лотос Фінанс" (код ЄДРПОУ 40294103); в ПАТ «Банк «Український Капiтал» (МФО 320371) - №№ 261071445001, 261041445002, 261011445003, 261001445000, 260031445000, які належать ТОВ «Альтісбуд» (код ЄДРПОУ 41771169), №№ 261091487900, 261061487901, 261031487902, 261001487903 та 260021487900, які належать ТОВ «Торговий Дім «Бест Кантрі» (код ЄДРПОУ 41720438), №№ 261081377101, 261051377102, 261021377103, 261011377100 та 260041377100, які належать ТОВ «Тетріс Буд» (код ЄДРПОУ 41175907); в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) - № 26000455037891, що належить ТОВ «Тетріс Буд» (код ЄДРПОУ 41175907), № 26003455035157, що належить ТОВ «Югстройтеплиця» (код ЄДРПОУ 41114273), № 26004455038023, що належить ТОВ «Торговий Дім «Моя Мрія» (код ЄДРПОУ 41095806), № 26008455038159, що належить ТОВ «Торговий Дім «Бест-Торг» (код ЄДРПОУ 41006255), № 26005455036745, що належить ТОВ «Торговий Дім «Вектрум» (код ЄДРПОУ 41006192), № 26005455037164, що належить ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Поляна» (код ЄДРПОУ 40804382), № 26003455036985, що належить ТОВ «Світ Наших Товарів» (код ЄДРПОУ 40647312), № 26004455036724, що належить ТОВ «Консульт-Інфо» (код ЄДРПОУ 40646999), № 26004455036962, що належить ТОВ «Київська Торгівельна Группа» (код ЄДРПОУ 40520990), № 26009455033625, що належить ТОВ «Картель Альянс» (код ЄДРПОУ 40383109), № 26009455038084, що належить ТОВ «Виробництво Від Народу» (код ЄДРПОУ 41212346), № 26005455037261, що належить ТОВ «Торгівельне об'єднання «Наше виробництво» (код ЄДРПОУ 40647464), № 26007455028869, що належить ТОВ «Артего Компані» (код ЄДРПОУ 40816157), № 26004455028873, що належить ТОВ «Івенрайс» (код ЄДРПОУ 40816031), № 26001455018734 та № 26041455003152, які належать ТОВ «Дейвест» (код ЄДРПОУ 39430951), № 26004455020611 та № 26009455014934, які належать ТОВ «Банерс» (код ЄДРПОУ 39383671), № 26008455038052, що належить ТОВ «Агалего ЛТД» (код ЄДРПОУ 39286089), №№ 26005455009277, 26048455000716 та 26048455001180, які належать ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824), № 26007455015010, що належить ТОВ «Аграрні Системні Технології» (код ЄДРПОУ 3568089), №26001455024353 які належать ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДРПОУ 36249788); в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - № 26009011490001, що належить ТОВ «Альтісбуд» (код ЄДРПОУ 41771169), № 26004011291001, що належить ТОВ «Торговий Дім «Бест Кантрі» (код ЄДРПОУ 41720438), № № 26003011526001, що належить ТОВ «Імпорт Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 41704549), № 26003017122001, що належить ТОВ «Імпорт-Граве» (код ЄДРПОУ 41006386), № 26000013419001, що належить ТОВ «Аграрний Сектор Міста» (код ЄДРПОУ 40906690) та № 26008011082001, що належить ТОВ «Компанія «Продукт-Трейд» (код ЄДРПОУ 39670720); в ПАТ «Альпарi Банк» (МФО 380894) - № 26007001000895 та № 26006002000895, які належать ТОВ «Купрумоптторг» (код ЄДРПОУ 41584493), № 26006001000948, що належить ТОВ «Кредейдж» (код ЄДРПОУ 40650634), № 26006001000896, що належить ТОВ «Техно-Парк» (код ЄДРПОУ 36469511); в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) - № 26006625307001, що належить ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металургійний ресайклінг» (код ЄДРПОУ 31842642), №№ 26047622723001, 26003622723001, 26002622723002 та 26001622723003, які належать ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (код ЄДРПОУ 25599771), № 26000437911001, що належить ТОВ «Дейвест» (код ЄДРПОУ 39430951), № 26001442080001, що належить ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824), № 26009437912001, що належить ТОВ «Аграрні Системні Технології» (код ЄДРПОУ 3568089); в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) - № 26006010124164, що належить ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металургійний ресайклінг» (код ЄДРПОУ 31842642), №№ 26049010112650, № 26006020112650 та № 26005010112650, які належать ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (код ЄДРПОУ 25599771); в ПАТ «Банк «Восток» (МФО 307123) - № 26008010506258, що належить ТОВ «Декаденс Груп» (код ЄДРПОУ 40787886), № 26000010531856, що належить ТОВ «Техно-Парк» (код ЄДРПОУ 36469511); в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) - № 26008012017530, що належить ТОВ «Кредейдж» (код ЄДРПОУ 40650634) та № 26007000042693, що належить ТОВ «Техно-Парк» (код ЄДРПОУ 36469511); в ПАТ «Полiкомбанк» (МФО 353100) - № 26008055986, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133); в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) - № 2600226863, що належить ТОВ «Івенрайс» (код ЄДРПОУ 40816031), № 2600303210, що належить ТОВ «Браст Плюс» (код ЄДРПОУ 40774290), № 2600403208, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133), № 2600726985, що належить ТОВ «АСТ Агро» (код ЄДРПОУ 39590635), № 26001260432 та № 26002840260432, які належать ТОВ «Дейвест» (код ЄДРПОУ 39430951), № 2600326297, що належить ТОВ «Банерс» (код ЄДРПОУ 39383671), № 26000978457, № 26008260457 та № 26008840457, які належать ТОВ «Агалего ЛТД» (код ЄДРПОУ 39286089), № 2600026933 та № 2600126840933, які належать ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824), №№ 26000260400, 26044260400, 2600497826400, 26001840260400 та 26003978260400, які належать ТОВ «Аграрні Системні Технології» (код ЄДРПОУ 3568089), №№ 26008050000475, 26008840050475, 26000978050475 які належать ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДРПОУ 36249788); в ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № 26007924418579, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133); в ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) - № 26000000238401, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133); в ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749) - № 2600731221501, що належить ТОВ «Браст Плюс» (код ЄДРПОУ 40774290), № 2600231216801, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133); в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) - № 26003016503101, що належить ТОВ «Браст Плюс» (код ЄДРПОУ 40774290), № 26000016502901, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133), №№26054015511701, 26009015511701, 26009015511701, 26009015511701, 26009015511701 які належать ТОВ «Бокаро Інвест»; в Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842) - №26003053016271, що належить ТОВ «Белмонт Груп» (код ЄДРПОУ 41113589); в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Київ (МФО 320649) - №26000052714488, які належать ТОВ "Лотос Фінанс" (код ЄДРПОУ 40294103); в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) - №№ 26008000019346, 26050000008156, 26006000022216 які належать ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДРПОУ 36249788); в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - №№ 2605101693742, 2600601693742 які належать ТОВ "Лотос Фінанс" (код ЄДРПОУ 40294103); в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880) № 2600800128404 які належать ТОВ "Бокаро Інвест"; в ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281) - №№260079073201, 260079073201, 260079073201 які належать ТОВ "Бокаро Інвест"; в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744) - №№26001055803798, 26057055801023 які належать ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДРПОУ 36249788), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів у зв'язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «Банк «Український Капiтал» (МФО 320371), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), ПАТ «Альпарi Банк» (МФО 380894), ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Банк «Восток» (МФО 307123), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Полiкомбанк» (МФО 353100), ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Київ (МФО 320649), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880), ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281), ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу, та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: Скорику А.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Мельнику К.С., Горобець Е.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнтів що знаходяться в банківській установі:

- ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571),

- ПАT «ПУМБ» (МФО 334851),

- ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627),

- ПАТ «Банк «Український Капiтал» (МФО 320371),

- ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528),

- ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119),

- ПАТ «Альпарi Банк» (МФО 380894),

- ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500),

- ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767),

- ПАТ «Банк «Восток» (МФО 307123),

- ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023),

- ПАТ «Полiкомбанк» (МФО 353100),

- ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629),

- ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478),

- ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350),

- ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749),

- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346),

- Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842),

- Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Київ (МФО 320649),

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313),

- ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365),

- ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880),

- ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281),

- ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744):

- копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам:

1. в ПАТ «Кредит Оптима Банк» (МФО 380571) - № 260083083601, що належить ТОВ «Імпорт-Граве» (код ЄДРПОУ 41006386);

2. в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) - № 2600627200, № 2600339035 та 2600243815, які належать ТОВ «Борстрой» (код ЄДРПОУ 40914523), № 2600524101, що належить ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833), № 2605720593, № 2602313655 та № 2600541588, які належать Приватному сільськогосподарському підприємству «Ходосівське» (код ЄДРПОУ 31539498), № 2600326918, що належить ТОВ «Агро Істейт» (код ЄДРПОУ 40930697), № 2600127133 та № 2605113357, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133), №№ 2600513949, 260557058 які належать ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДРПОУ 36249788), №№ 260424518, 2600633959 які належать ТОВ "Лотос Фінанс" (код ЄДРПОУ 40294103);

3. в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) - №№ 26050013064631, 26005013064631, 26004000164631, які належать ТОВ «Альтісбуд» (код ЄДРПОУ 41771169), №№ 26053013064508, 26008013064508 та 26007000164508, які належать ТОВ «Торговий Дім «Бест Кантрі» (код ЄДРПОУ 41720438), №№ 26054013062673, 26009013062673 та 26008000162673, які належать ТОВ «Продукт Зерно-Ком» (код ЄДРПОУ 41704596), №№ 26058013062431, 26003013062431, 26002000162431, які належать ТОВ «Імпорт Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 41704549), №№ 26059013057928, 26004013057928 та 26003000157928, які належать ТОВ «Рекламна Агенція «Зевер» (код ЄДРПОУ 41266318), №№ 26051013058345, 26006013058345 та 26005000158345, які належать ТОВ «Ремонт Інфо-Сет» (код ЄДРПОУ 41264661), №№ 26057013058327, 26002013058327 та 26001000158327, які належать ТОВ «Тетріс Буд» (код ЄДРПОУ 41175907), №№ 26056013055990, 26001013055990 та 26000000155990, які належать ТОВ «Торговий Дім «Моя Мрія» (код ЄДРПОУ 41095806), №№ 26100000158411, 26059013058411, 26004013058411, 26003000158411, які належать ТОВ «Імпорт-Граве» (код ЄДРПОУ 41006386), №№ 26058013055017, № 26004001055017, № 26003013055017, які належать ТОВ «Торговий Дім «Бест-Торг» (код ЄДРПОУ 41006255), №№ 26055013055560, 26009000155560, 26000013055560, які належать ТОВ «Торговий Дім «Вектрум» (код ЄДРПОУ 41006192), №№ 26054013052605, 26009013052605 та 26000001052605, які належать ТОВ «Будівельна Компанія «Буд-Зет» (код ЄДРПОУ 40911229), №№ 26054013058784 , 26009013058784 та 26008000158784, які належать ТОВ «Логістик Холдинг «Медан» (код ЄДРПОУ 40907097), №№ 26059013062816, 26004013062816 та 26003000162816, які належать ТОВ «Аграрний Сектор Міста» (код ЄДРПОУ 40906690), №№ 26053013055142, 26009001055142 та 26008013055142, які належать ТОВ «Виробничо-Торгівельне Підприємство «Поляна» (код ЄДРПОУ 40804382), №№ 26053013053412, 26009001053412, 26008013053412 та 26007000153412, які належать ТОВ «Світ Наших Товарів» (код ЄДРПОУ 40647312), №№ 26054013053347, 26009013053347 та 26000001053347, які належать ТОВ «Консульт-Інфо» (код ЄДРПОУ 40646999), №№ 26057013053247, 26003001053247 та 26002013053247, які належать ТОВ «Київська Торгівельна Группа» (код ЄДРПОУ 40520990), №№ 26057013062476, 26002013062476, 26001000162476, які належать ТОВ «Сервер Інфо Сеіл» (код ЄДРПОУ 40331569), №№ 26059013043329, 26005001043329 та 26004013043329, які належать ТОВ «Полтава-Агро-Продукт» (код ЄДРПОУ 40162656), №№ 26051013062171, 26006013062171 та 26005000162171, які належать ТОВ «Компанія «Продукт-Трейд» (код ЄДРПОУ 39670720), №№ 26054013062598, 26009013062598 та 26008000162598, які належать ТОВ «Торгова Компанія «Монострес» (код ЄДРПОУ 39607706), №№ 26055013061781, 26009000161781 та 26000013061781, які належать ТОВ «Купрумоптторг» (код ЄДРПОУ 41584493), №№ 26055013058686, 26009000158686 та 26000013058686, які належать ТОВ «Перевезення «Біг-Сеіл» (код ЄДРПОУ 40907558), №№ 26052013053156, 26008001053156 та 26007013053156, які належать ТОВ «Торгівельне об'єднання «Наше виробництво» (код ЄДРПОУ 40647464), №№ 26056013060123, 26001013060123 та 26000000160123, які належать ТОВ «Техно-Парк» (код ЄДРПОУ 36469511), № 26001000157931, № 26002013057931 та № 26057013057931, які належать ТОВ «Браст Плюс» (код ЄДРПОУ 40774290), №№ 26002000157941, 26003013057941, 26058013057941, які належать ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133), № 26058013062 який належить ТОВ "Лотос Фінанс" (код ЄДРПОУ 40294103);

4. в ПАТ «Банк «Український Капiтал» (МФО 320371) - №№ 261071445001, 261041445002, 261011445003, 261001445000, 260031445000, які належать ТОВ «Альтісбуд» (код ЄДРПОУ 41771169), №№ 261091487900, 261061487901, 261031487902, 261001487903 та 260021487900, які належать ТОВ «Торговий Дім «Бест Кантрі» (код ЄДРПОУ 41720438), №№ 261081377101, 261051377102, 261021377103, 261011377100 та 260041377100, які належать ТОВ «Тетріс Буд» (код ЄДРПОУ 41175907);

5. в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) - № 26000455037891, що належить ТОВ «Тетріс Буд» (код ЄДРПОУ 41175907), № 26003455035157, що належить ТОВ «Югстройтеплиця» (код ЄДРПОУ 41114273), № 26004455038023, що належить ТОВ «Торговий Дім «Моя Мрія» (код ЄДРПОУ 41095806), № 26008455038159, що належить ТОВ «Торговий Дім «Бест-Торг» (код ЄДРПОУ 41006255), № 26005455036745, що належить ТОВ «Торговий Дім «Вектрум» (код ЄДРПОУ 41006192), № 26005455037164, що належить ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Поляна» (код ЄДРПОУ 40804382), № 26003455036985, що належить ТОВ «Світ Наших Товарів» (код ЄДРПОУ 40647312), № 26004455036724, що належить ТОВ «Консульт-Інфо» (код ЄДРПОУ 40646999), № 26004455036962, що належить ТОВ «Київська Торгівельна Группа» (код ЄДРПОУ 40520990), № 26009455033625, що належить ТОВ «Картель Альянс» (код ЄДРПОУ 40383109), № 26009455038084, що належить ТОВ «Виробництво Від Народу» (код ЄДРПОУ 41212346), № 26005455037261, що належить ТОВ «Торгівельне об'єднання «Наше виробництво» (код ЄДРПОУ 40647464), № 26007455028869, що належить ТОВ «Артего Компані» (код ЄДРПОУ 40816157), № 26004455028873, що належить ТОВ «Івенрайс» (код ЄДРПОУ 40816031), № 26001455018734 та № 26041455003152, які належать ТОВ «Дейвест» (код ЄДРПОУ 39430951), № 26004455020611 та № 26009455014934, які належать ТОВ «Банерс» (код ЄДРПОУ 39383671), № 26008455038052, що належить ТОВ «Агалего ЛТД» (код ЄДРПОУ 39286089), №№ 26005455009277 , 26048455000716 та 26048455001180, які належать ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824), № 26007455015010, що належить ТОВ «Аграрні Системні Технології» (код ЄДРПОУ 3568089), №26001455024353 які належать ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДРПОУ 36249788);

6. в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - № 26009011490001, що належить ТОВ «Альтісбуд» (код ЄДРПОУ 41771169), № 26004011291001, що належить ТОВ «Торговий Дім «Бест Кантрі» (код ЄДРПОУ 41720438), № № 26003011526001, що належить ТОВ «Імпорт Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 41704549), № 26003017122001, що належить ТОВ «Імпорт-Граве» (код ЄДРПОУ 41006386), № 26000013419001, що належить ТОВ «Аграрний Сектор Міста» (код ЄДРПОУ 40906690) та № 26008011082001, що належить ТОВ «Компанія «Продукт-Трейд» (код ЄДРПОУ 39670720).

7. в ПАТ «Альпарi Банк» (МФО 380894) - № 26007001000895 та № 26006002000895, які належать ТОВ «Купрумоптторг» (код ЄДРПОУ 41584493), № 26006001000948, що належить ТОВ «Кредейдж» (код ЄДРПОУ 40650634), № 26006001000896, що належить ТОВ «Техно-Парк» (код ЄДРПОУ 36469511);

8. в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) - № 26006625307001, що належить ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металургійний ресайклінг» (код ЄДРПОУ 31842642), №№ 26047622723001, 26003622723001, 26002622723002 та 26001622723003, які належать ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (код ЄДРПОУ 25599771), № 26000437911001, що належить ТОВ «Дейвест» (код ЄДРПОУ 39430951), № 26001442080001, що належить ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824), № 26009437912001, що належить ТОВ «Аграрні Системні Технології» (код ЄДРПОУ 3568089);

9. в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) - № 26006010124164, що належить ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металургійний ресайклінг» (код ЄДРПОУ 31842642), №№ 26049010112650, № 26006020112650 та № 26005010112650, які належать ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (код ЄДРПОУ 25599771);

10. в ПАТ «Банк «Восток» (МФО 307123) - № 26008010506258, що належить ТОВ «Декаденс Груп» (код ЄДРПОУ 40787886), № 26000010531856, що належить ТОВ «Техно-Парк» (код ЄДРПОУ 36469511);

11. в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) - № 26008012017530, що належить ТОВ «Кредейдж» (код ЄДРПОУ 40650634) та № 26007000042693, що належить ТОВ «Техно-Парк» (код ЄДРПОУ 36469511).

12. в ПАТ «Полiкомбанк» (МФО 353100) - № 26008055986, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133);

13. в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) - № 2600226863, що належить ТОВ «Івенрайс» (код ЄДРПОУ 40816031), № 2600303210, що належить ТОВ «Браст Плюс» (код ЄДРПОУ 40774290), № 2600403208, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133), № 2600726985, що належить ТОВ «АСТ Агро» (код ЄДРПОУ 39590635), № 26001260432 та № 26002840260432, які належать ТОВ «Дейвест» (код ЄДРПОУ 39430951), № 2600326297, що належить ТОВ «Банерс» (код ЄДРПОУ 39383671), № 26000978457, № 26008260457 та № 26008840457, які належать ТОВ «Агалего ЛТД» (код ЄДРПОУ 39286089), № 2600026933 та № 2600126840933, які належать ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824), №№ 26000260400, 26044260400, 2600497826400, 26001840260400 та 26003978260400, які належать ТОВ «Аграрні Системні Технології» (код ЄДРПОУ 3568089), №№ 26008050000475, 26008840050475, 26000978050475 які належать ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДРПОУ 36249788);

14. в ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № 26007924418579, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133);

15. в ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) - № 26000000238401, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133);

16. в ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749) - № 2600731221501, що належить ТОВ «Браст Плюс» (код ЄДРПОУ 40774290), № 2600231216801, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133);

17. в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) - № 26003016503101, що належить ТОВ «Браст Плюс» (код ЄДРПОУ 40774290), № 26000016502901, що належить ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133), №№26054015511701, 26009015511701, 26009015511701, 26009015511701, 26009015511701 які належать ТОВ «Бокаро Інвест»;

18. в Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842) - №26003053016271, що належить ТОВ «Белмонт Груп» (код ЄДРПОУ 41113589);

19. в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Київ (МФО 320649) - №26000052714488, які належать ТОВ "Лотос Фінанс" (код ЄДРПОУ 40294103)

20. в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) - №№ 26008000019346, 26050000008156, 26006000022216 які належать ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДРПОУ 36249788);

21. в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - №№ 2605101693742, 2600601693742 які належать ТОВ "Лотос Фінанс" (код ЄДРПОУ 40294103);

22. в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880) № 2600800128404 які належать ТОВ "Бокаро Інвест";

23. в ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281) - №№260079073201, 260079073201, 260079073201 які належать ТОВ "Бокаро Інвест";

24. в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744) - №№26001055803798, 26057055801023 які належать ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДРПОУ 36249788) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя