Вирок № 74836638, 21.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/11214/18

Провадження № 1-кс/752/4489/18

У Х В А Л А

21.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Вербієць А.С., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Веселовським Є.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42018010000000067 від 26.03.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Вербієць А.С., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Веселовським Є.В., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42018010000000067 від 26.03.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, а саме на:

- земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 площею 5,0000 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, яка відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ТОВ «Тесляри» (код ЄДРПОУ14284722) із забороною вчиняти щодо нього будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування.

- нежитлову будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за № 13368246, яка належать ТОВ «Тесляри» (код ЄДРПОУ14284722) із забороною вчиняти щодо нього будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018010000000067 за фактом заволодіння майном в особливо великих розмірах ТОВ «Тесляри» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія Парорміо Холдингз Лімітед, яка створена за законодавством Республіки Кіпр, є власником частки (у розмірі 100% вартістю 12 760 000,00 гривень) у статутному капіталі ТОВ «Тесляри» (код ЄДРПОУ 14284722). Єдиним представником компанії Парорміо Холдингз Лімітед в Україні у 2016-2017 роках на підставі довіреності №02/06/2016 від 02.06.2016 був ОСОБА_3. Директором та головним бухгалтером ТОВ «Тесляри» є ОСОБА_4.

23.10.2017 суб'єктом державної реєстрації ОСОБА_5, який працює в Філії Комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради "Реєстраційний центр" у місті Києві (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 10, офіс 1-А) відносно ТОВ «Тесляри» вчинено реєстраційні дії (№10711050037000663 та № 10711070038000663) щодо зміни місцезнаходження товариства з адреси «04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Костянтинівська, будинок 51, літера А, кімната 21» на «04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Нижній Вал, будинок 37, офіс 4», зміну учасника (засновника) з Парорміо Холдингз Лімітед на ОСОБА_6 (10025, АДРЕСА_1); та зміну керівника з ОСОБА_4 на ОСОБА_6.

Вказані реєстраційні дій вчинені державним реєстратором ОСОБА_5 на підставі:

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Тесляри» № 17-10-2017 від 17.10.2017, який нотаріально засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Тесляри» за підписом представника ПарорміоХолдингзЛімітед ОСОБА_8 та покупця ОСОБА_6

- довіреності № 29-06-2015 ПарорміоХолдингзЛімітед на представництво інтересів ОСОБА_8.

24.10.2017 суб'єктом державної реєстрації ОСОБА_5 в єдиному державному реєстрі вчинено реєстраційні дії (№10711050039000663 та №10711070040000663) згідно яких керівника та учасника ТОВ «Тесляри» - ОСОБА_6 змінено на ОСОБА_9.

Зміни від 24.10.2017 до єдиного державного реєстру внесені державним реєстратором ОСОБА_5 на підставі виготовлених невстановленими досудовим слідством особами документів, згідно яких частку у розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Тесляри» громадянином ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Тесляри» відчужено на користь ОСОБА_9 (10029, АДРЕСА_2) та на підставі протоколу про проведення загальних зборів учасників ТОВ «Тесляри» до змісту якого невстановленими досудовим слідством особами внесено завідомо неправдиві відомості, згідно яких ТОВ «Тесляри» нібито прийнято протокольне рішення про зміну учасника товариства та зміну його керівника.

Під час проведення досудового розслідування отримано докази, що вказані вище реєстраційні дії вчинені державним реєстратором ОСОБА_5 на підставі підроблених документів, що надало змогу ОСОБА_6, а в подальшому ОСОБА_9 отримати право власності на частку 100% у статутному капіталі ТОВ «Тесляри» та приймати управлінські рішення відносно даної юридичної особи.

Факт внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, на підставі яких 23 та 24 жовтня 2017 року державним реєстратором ОСОБА_5 внесено зміни до реєстраційної справи ТОВ «Тесляри» підтверджується:

1. Показами свідка ОСОБА_8 від 06.11.2017, який показав, що договір купівлі-продажу корпоративних прав та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Тесляри» № 17-10-2017 від 17.10.2017 ним не підписувалися, справжність підпису на згаданому протоколі у нотаріуса ОСОБА_7 не посвідчувалася, оскільки таких повноважень на це від ПарорміоХолдингзЛімітед йому не надавалось, крім того довіреність використана невстановленими особами, на календарну дату, якою їх датовано, вже втратила чинність, а тому взагалі не могла бути використана для укладення вказаного правочину.

2. Показами свідка ОСОБА_4 від 06.11.2017, яка показала, що вона працює директором ТОВ «Тесляри» з 01.04.2014 та виконує обов'язки головного бухгалтера указаного товариства з 01.02.2013. 28.10.2017 під час спроби увійти до комп'ютерної системи М.Е.Док для подання податкової звітності, нею отримано повідомлення, що договір з нею розірвано, а після формування витягу з Єдиного державного реєстру виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних, щодо керівника та учасника ТОВ «Тесляри», яким без наявності правових підстав 23.10.2017 зареєстровано ОСОБА_6, а 24.10.2017 - ОСОБА_9

3. Показами свідка нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, яка показала, що нею не здійснювалося нотаріальне засвідчення справжності підпису ОСОБА_8 (як представника компанії ПарорміоХолдингзЛімітед) та ОСОБА_6 на протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Тесляри» №17-10-2017 від 17.10.2017. Нотаріальної дії за реєстровим номером №4350 у 2017 році нею не вчинялось.

4. Показами свідка ОСОБА_3, який показав, що компанією ПарорміоХолдінгзЛімітед не приймалось жодних рішень щодо зміни будь-яких реєстраційних даних чи щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Тесляри», та не видавалось жодних довіреностей про надання повноважень на вчинення вказаних дій комусь із представників.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.10.2017 № 1003183690 та № 10031911761 від 31.10.2017 (станом на 23.10.2017) підтверджуються факти вчинення 23 та 24.10.2017 суб'єктом державної реєстрації ОСОБА_5 вказаних вище реєстраційних дій.

Разом із тим встановлено, що ТОВ «Тесляри» (код ЄДРПОУ 14284722) має у власності:

- земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 площею 5,0000 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, яка була придбана товариством у Алупкінської міської ради згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 02.04.2007 за 9 639 643 грн. Реєстрація права власності підтверджується Витягом з Державного реєстру правочинів №3780848 від 02.04.2007. Документом, що підтверджує право власності на вказану ділянку є державний акт серії НОМЕР_3 від 13.05.2010;

- нежитлову будівлю, а саме корпус №7 літ. В, загальною площею 90,8 кв.м, корпус №8 літ. А,загальною площею 259,4 кв.м, корпус №9 літ. Е, загальною площею371,5 кв.м, корпус № 10 літ. Б, загальною площею 147,0 кв.м, кладовак5 літ. М, загальною площею 45,8 кв.м, сарай літ. О'', загальноюплощею 15,8 кв.м, чоловічий павильйон літ. П'', загальною площею94,5 кв.м пральня-білизняна літ. Н, загальною площею 22,2 кв.м,гараж літ. Р'', загальною площею 48,7 кв.м, жіночий павильйон к1, к3літ. С загальною площею 277,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за № 13368246 на підставі договору купівлі-продажу, 1150, 02.06.2006, приватний нотаріусКиївського міського нотаріального округу, ОСОБА_11, Актприймання-передавання № 1178 від 15.06.2006 г.

Ураховуючи те, що земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2 площею 5,0000 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за № 13368246є об'єктом, на яке спрямоване кримінальне правопорушення та належить ТОВ «Тесляри» (код ЄДРПОУ 14284722),07.03.2018, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, визнана речовим доказом по кримінальному провадженню.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні до вирішення його по суті та недопущення в майбутньому порушення чинного законодавства України, виникла необхідність у накладенні арешту на об'єкт нерухомості, а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 площею 5,0000 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, яка відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Тесляри» (код ЄДРПОУ14284722).

- нежитлову будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за № 13368246

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018010000000067 за фактом заволодіння майном в особливо великих розмірах ТОВ «Тесляри» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Зміни від 24.10.2017 до єдиного державного реєстру внесені державним реєстратором ОСОБА_5 на підставі виготовлених невстановленими досудовим слідством особами документів, згідно яких частку у розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Тесляри» громадянином ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Тесляри» відчужено на користь ОСОБА_9 (10029, АДРЕСА_2) та на підставі протоколу про проведення загальних зборів учасників ТОВ «Тесляри» до змісту якого невстановленими досудовим слідством особами внесено завідомо неправдиві відомості, згідно яких ТОВ «Тесляри» нібито прийнято протокольне рішення про зміну учасника товариства та зміну його керівника.

Під час проведення досудового розслідування отримано докази, що вказані вище реєстраційні дії вчинені державним реєстратором ОСОБА_5 на підставі підроблених документів, що надало змогу ОСОБА_6, а в подальшому ОСОБА_9 отримати право власності на частку 100% у статутному капіталі ТОВ «Тесляри» та приймати управлінські рішення відносно даної юридичної особи.

ТОВ «Тесляри» (код ЄДРПОУ 14284722) має у власності:

- земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 площею 5,0000 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, яка була придбана товариством у Алупкінської міської ради згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 02.04.2007 за 9 639 643 грн. Реєстрація права власності підтверджується Витягом з Державного реєстру правочинів №3780848 від 02.04.2007. Документом, що підтверджує право власності на вказану ділянку є державний акт серії НОМЕР_3 від 13.05.2010;

- нежитлову будівлю, а саме корпус №7 літ. В, загальною площею 90,8 кв.м, корпус №8 літ. А,загальною площею 259,4 кв.м, корпус №9 літ. Е, загальною площею371,5 кв.м, корпус № 10 літ. Б, загальною площею 147,0 кв.м, кладовак5 літ. М, загальною площею 45,8 кв.м, сарай літ. О'', загальноюплощею 15,8 кв.м, чоловічий павильйон літ. П'', загальною площею94,5 кв.м пральня-білизняна літ. Н, загальною площею 22,2 кв.м,гараж літ. Р'', загальною площею 48,7 кв.м, жіночий павильйон к1, к3літ. С загальною площею 277,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за № 13368246 на підставі договору купівлі-продажу, 1150, 02.06.2006, приватний нотаріусКиївського міського нотаріального округу, ОСОБА_11, Актприймання-передавання № 1178 від 15.06.2006 г., які слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Вербієць А.С., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Веселовським Є.В., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42018010000000067 від 26.03.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, а саме на:

- земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 площею 5,0000 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, яка відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ТОВ «Тесляри» (код ЄДРПОУ14284722) із забороною вчиняти щодо нього будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування.

- нежитлову будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за № 13368246, яка належать ТОВ «Тесляри» (код ЄДРПОУ14284722) із забороною вчиняти щодо нього будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, воно визнано речовим доказом у справі.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна, в зв»язку з чим з метою збереження майна, що є речовим доказом у справі і на яке спрямовано кримінальне правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Вербієць А.С., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Веселовським Є.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42018010000000067 від 26.03.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 площею 5,0000 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, яка відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ТОВ «Тесляри» (код ЄДРПОУ14284722) із забороною вчиняти щодо нього будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування.

- нежитлову будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за № 13368246, яка належать ТОВ «Тесляри» (код ЄДРПОУ14284722) із забороною вчиняти щодо нього будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя