Ухвала суду № 74836488, 12.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/4905/18

Провадження № 1-кс/752/4577/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Столяра І.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Веселовським Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 12018100000000178 від 12.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100000000178, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 30.06.2011 службові особи ПАТ «Конверсбанк», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів вказаної фінансової установи, шляхом видачі незабезпеченого кредиту для ТОВ «Декор Транс Сервіс» на підставі кредитного договору № 758/980-ЮО на суму 9 365 000,00 грн., який повернутий не був, в результаті чого банку завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Так, 30.06.2011 між ПАТ «Конверсбанк» (правонаступником якого є ПАТ «Міський Комерційний Банк») в особі голови правління ОСОБА_4 та ПП «Декор Транс Сервіс» в особі директора ОСОБА_5 укладено кредитний Договір № 758/980-ЮО, відповідно до умов якого Банк надає позичальнику 9 365 000, 00 грн., починаючи з 30.06.2011 року до 29.06.2012 року., процентна ставка 24,75%, комісія: 8,5% від ліміту кредитної лінії.

30.06.2011 на розрахунковий рахунок ПП «Декор Транс Сервіс» було перераховано кредитні кошти у розмірі 9 365 000, 00 грн., що підтверджується меморіальним ордером №15290.

Вказані кошти перераховано на підставі письмового розпорядження від 30.06.2011 року ОСОБА_4 (першого заступника голови правління - директора адміністративного департаменту загальної банківської підтримки), ОСОБА_6 (першого заступника Голови правління - виконавчого директора), ОСОБА_7 (начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг), ОСОБА_8 (завідувача сектором з питань кредитної експертизи корпоративного бізнесу відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг).

30.06.2011 між ПАТ «Конверсбанк» та ПП «Декор Транс Сервіс» укладено Договір застави товарів в обороті №758/980-ЮО/ЗТО.

На підставі вказаного договору у заставу передано наступні товари: одяг світових брендів, перелік яких наведено у Додатку №1 до Договору, балансовою вартістю 46 825 000, 00 грн.

Однак, при ретельному вивченні змісту вказаного додатку №1 було встановлено, що зазначений додаток не містить переліку одягу світових брендів. У додатку зазначено перелік будівельних матеріалів, що не співпадає з умовами Договору застави.

Крім того, з метою підтвердження права власності на предмет застави було надано Договір поставки від 01.08.2010, укладений між ТОВ «Компанія Еней» та ПП «Декор Транс Сервіс», відповідно до умов якого покупець купив будматеріали, лінолеум, меблі, покриття для підлоги за цінами та у кількості, вказаними у специфікаціях та накладних до цього контракту, що є його невід'ємною частиною.

При цьому, з видаткових накладних вбачається, що за вказаним Договором ПП «Декор Транс Сервіс» було передано одяг, а не будматеріали. Накладна, яка підтверджувала б перехід права власності до ПП «Декор Транс Сервіс» на будівельні матеріали за вказаним Договором поставки від 01.08.2010 відсутня.

Таким чином, жодним правовстановлюючим документом не підтверджено право власності ПП «Декор Транс Сервіс» на предмет застави за Договором застави товарів в обороті №758/980-ЮО/ЗТО.

Балансова довідка, що додається заставодавцем згідно з чинним законодавством України не підтверджує законне виникнення права власності на зазначеній у ній товар. Зі змісту Договору застави встановлено, що у цьому Договорі не зазначено конкретну адресу, за якою знаходиться заставлений товар: у Договорі не вказано номер кімнати чи офісу, який розташовано у місті Києві по пр. Московському, 8, корп. 16-а.

Крім того, зазначена у Договорі застави кількість заставленого товару вочевидь не може розміститись на площі, яку орендовано заставодавцем.

Так, відповідно до умов Договору суборенди №0105/2011 від 01.05.2011, укладеного між ТОВ «Агат», код ЄДРПОУ 30697587 та ПП «Декор Транс Сервіс» останнім орендована всього 8 кв.м. на 4-му поверсі в корп. № 16-А по пр. Московському, 8 в м. Києві. Докази оренди іншого приміщення з більшою орендованою площею ПП «Декор Транс Сервіс» не надавав. Для створення видимої оренди було надано Договори №0108/2010 від 01.08.2010 та від 18.01.2010, з яких вбачається, що ПП «Декор Транс Сервіс» приймає за актами прийому-передачі частину приміщення без зазначення конкретної площі. При цьому акти прийому-передачі приміщення відсутні.

Перед здійсненням кредитної операції 30.05.2011 завідуючим сектором з питань кредитної експертизи корпоративного бізнесу ПАТ «Конверсбанк» було складено висновок щодо можливості здійснення кредитної операції з ПП «Декор Транс Сервіс».

Як зазначено у висновку, кредитна операція з ПП «Декор Транс Сервіс» є ризиковою, оскільки вказане підприємство вже має заборгованість перед ПАТ «Конверсбанк», відповідно до Кредитного Договору № 675/980-100 від 15.12.2010 в сумі 17 855 625, 00 грн.

Накладних на поставку товару підприємством надано не було. Документи, які підтверджували оплату товарів не надано. Так як підприємство мало поточний рахунок тільки в ПАТ «Конверсбанк» і за весь період його діяльності до моменту отримання кредиту з рахунку було сплачено 36 504, 6 тис. грн., можливо зробити висновок про те, що продукція, яка пропонувалася позичальником у якості застави не була проплачена. Крім того, вартість товарів згідно наданих ПП «Декор Транс Сервіс» видаткових накладних, була досить висока в порівнянні з продукцією, що випускалася для масового споживання. Таким чином, категорія потенційних споживачів продукції була досить обмежена, що могло призвести до складнощів при реалізації заставного майна.

Згідно висновку служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна ПАТ «Конверсбанк» від 30.06.2011, балансова вартість заставного майна, вказана ПП «Декор Транс Сервіс» була дуже високою. Для можливої реалізації ціна повинна була бути на 60% дешевше від балансової. При цьому колекція з часом могла застаріти, що зовсім унеможливило би продаж цього товару. За такою ціною товар можна було б продавати лише в елітних магазинах протягом тривалого часу. Згідно вказаного висновку: надання кредиту під запропоноване забезпечення було недоцільним.

Згідно висновку відділу ризиків ПАТ «Конверсбанк» від 30.06.2011, негативними сторонами кредитної заявки було нестійке фінансове становище ПП «Декор Транс Сервіс», застава була важкоконтролюємою та важкореалізуємою, наявна поточна заборгованість за кредитами. Підприємство мало низький рівень рентабельності, було фінансово не стійке і знаходилось у залежності від зовнішніх джерел фінансування. Була дуже висока вирогідність затримки платежів. Застава була низько ліквідною. Відкриття кредитної лінії можливо було вважати операцією з підвищеним ризиком.

Не зважаючи на вказані ризики, заставу оприбутковано 30.06.2011, що підтверджується меморіальним ордером № 15297 від 30.06.2011. Оприбуткування здійснено на підставі письмового розпорядження від 30.06.2011 року ОСОБА_4 (першого заступника голови правління - директора адміністративного департаменту загальної банківської підтримки), ОСОБА_6 (першого заступника Голови правління - виконавчого директора), ОСОБА_7 (начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг), ОСОБА_8 (завідувача сектором з питань кредитної експертизи корпоративного бізнесу відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг).

Отриманий кредит в сумі 9 365 000, 00 грн. ПП «Декор Транс Сервіс» перерахувало на рахунки двох суб'єктів господарювання:

-в сумі 1 890 000,00 грн. на рахунок № 260060407701, відкритий ТОВ «Фенікс Індастріз», код ЄДРПОУ 35920210, в ПАТ «Міський комерційний банк», код МФО 339339 як оплату за будматеріали та меблі по договору поставки № 1205/11-63-4 від 12.05.2011;

-в сумі 7 475 000,00 грн. на рахунок № 260040454101, відкритий ПП «Білд-2007», код ЄДРПОУ 34720059 в ПАТ «Міський комерційний банк», код МФО 339339, як оплату за будматеріали, меблі згідно договору б/н від 20.06.2011.

Допитаний як свідок колишній директор ПП «Декор Транс Сервіс» ОСОБА_5 повідомив, що суб'єкти господарювання, яким ПП «Декор Транс Сервіс» перерахувало отримані в ПАТ «Конверсбанк» кредитні кошти в сумі 9 365 000, 00 грн., свої зобов'язання за укладеними договорами не виконали та товар не поставили.

Незважаючи на невиконання фінансово-господарських зобов'язань, ПП «Декор Транс Сервіс» не звернулось із позовом до Господарського суду про стягнення заборгованості із ПП «Білд-2007» та ТОВ «Фенікс Індастріз», а навпаки, згідно аналізу виписок про рух коштів по рахунку ПП «Декор Транс Сервіс», останнє продовжувало і надалі здійснювати спільну господарську діяльність із ПП «Білд-2007», код ЄДРПОУ 34720059, зокрема:

-02.08.2011 ПП «Білд-2007» перерахувало зі свого рахунку № 260040454101, відкритого в ПАТ «Конверсбанк», 1 000 000,00 грн. на рахунок ПП «Декор Транс Сервіс» як оплату за будівельні матеріали та килими згідно договору № 0208/11-36-1 від 01.08.2011;

-08.08.2011 ПП «Білд-2007» перерахувало зі свого рахунку № 260040454101, відкритого в ПАТ «Конверсбанк», 282 069,95 грн. на рахунок ПП «Декор Транс Сервіс» як надання зворотної фінансової допомоги по договору № 30/10 від 30.12.2010;

-31.08.2011 ПП «Білд-2007» перерахувало зі свого рахунку № 260040454101, відкритого в ПАТ «Міський комерційний банк», 11 214 335,73 грн. на рахунок ПП «Декор Транс Сервіс» як оплата за будівельні матеріали та килими згідно договору б/н від 31.08.2011.

Отримані 31.08.2011 від ПП «Білд-2007» кошти ПП «Декор Транс Сервіс» того ж дня в сумі 10 819 505,56 грн. перерахувало на рахунок № 260070658401, відкритий ПП «Альфа-Софт», код ЄДРПОУ 34720022, в ПАТ «Міський комерційний банк», як оплату за товар (меблі) по договору поставки б/н від 31.08.2010.

ПП «Альфа-Софт» 30.09.2011 повернуло отримані кошти в сумі 10 719 839,00 грн. для ПП «Декор Транс Сервіс» на його рахунок, відкритий в ПАТ «Міський комерційний банк» як зворотню безвідсоткову фінансову допомогу згідно договору №26/09/11-Ф від 26.09.2011.

В цей же день 30.09.2011 ПП «Декор Транс Сервіс» перерахувало кошти, в сумі 10 719 839,00 грн. на рахунок № 260040446601 ТОВ «Компанія Еней», код ЄДРПОУ 24383388 як оплата за товар (будматеріали, лінолеум, покриття, меблі та інше) по договору № 28/0108-2010 від 01.08.2010.

ПП «Білд 2007» та ПП «Альфа-Софт» зареєстровані за однією і тією ж адресою: Київська обл., Броварський район, село Гоголів, вулиця Київська, будинок 243, а ПП «Білд 2007» та ТОВ «Компанія Еней» має одного і того ж керівника ОСОБА_9 та пов'язані засновниками.

Таким чином, є підстави вважати, що вищевказані операції мали безтоварний характер та були спрямовані виключно для заволодіння коштами та надання операціям виду законності.

Крім того, згідно інформації, яка міститься в реєстрі судових рішень, за фактом вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Фенікс Індастріз», код ЄДРПОУ 35920210 відкрите кримінальне провадження, в ході якого встановлено, що вказане підприємство входило в групу підприємств, створених для конвертації безготівкових коштів в готівку.

Отриманий кредит ПП «Декор Транс Сервіс» на підставі кредитного договору № 758/980-ЮО вiд 30.06.2011 частково погасило за рахунок коштів, отриманих в тому числі від ТОВ «Декор Сервіс Трейд», код ЄДРПОУ 34045018, які останнє перерахувало зі свого рахунку № 260000433010, відкритого в ПАТ «Міський комерційний банк» як оплату за товар (будматеріали, лінолеум, покриття) по договору купівлі-продажу № 0110-10/36-1 від 01.10.2010.

На даний час є підстави вважати операції із продажу будматеріалів, лінолеуму, покриття ПП «Декор Транс Сервіс» для ТОВ «Декор Сервіс Трейд» безтоварними з наступних підстав.

Так, до 30.06.2011 ПП «Декор Транс Сервіс» отримувало кредити у ПАТ «Міський комерційний банк», які на момент укладення кредитного договору № 758/980-ЮО вiд 30.06.2011 не були погашені.

Кредити надавалися траншами та частково за рахунок видачі нового траншу погашалася стара заборгованість за попереднім кредитом. Так, зокрема, 13.04.2011 ПП «Декор Транс Сервіс» на свій рахунок № 260020444801 отримано транш за кредитним договором № 694/980-ЮО вiд 26.01.2011, укладеним з ПАТ «Міський комерційний банк» на суму 2 490 625,00 грн., які того ж дня в повній сумі перерахувало на рахунок ТОВ «Декор Сервіс Трейд» № 260080433001, відкритий в ПАТ «Міський комерційний банк» як оплату за будматеріали по договору поставки № 1/04/11 від 01.04.2011.

Цього ж дня 13.04.2011 ТОВ «Декор Сервіс Трейд» двома платежами по 1 200 000, 00 грн. та 1 290 625,00 грн. на загальну суму 2 490 625,00 грн. перерахувало вказані кошти назад на рахунок ПП «Декор Транс Сервіс», яке в свою чергу перерахувало їх на свій рахунок № 290980444801 в якості погашення кредиту по кредитному договору № 675/980-ЮО від 15.12.2010.

Таким чином, отримані кредитні кошти в сумі 2 490 625,00 грн. були формально перераховані під виглядом розрахунків за фінансові зобов'язання, після чого формально провернуті для погашення кредитної заборгованості. Вказане дає підстави стверджувати про безтоварність відносин ПП «Декор Транс Сервіс» та ТОВ «Декор Сервіс Трейд».

Окрім зазначених операцій ПП «Декор Транс Сервіс» періодично здійснювало перерахування коштів на рахунок ТОВ «Декор Сервіс Трейд», як оплату за товар, який, як є підстави вважати не поставлявся та розрахунки проводились формально за безтоварними операціями.

Кошти ТОВ «Декор Сервіс Трейд» перераховувало зі своїх рахунків, відкритих в ПАТ «Міський комерційний банк», а саме: 260080433001, № 260050433002, № 260090433004, № 260060433005, № 260000433007, № 260000433010, № 260070433011, № 260040433012, № 260080433014 та № 260050433015.

Крім того, з моменту відкриття рахунку в ПАТ «Міський комерційний банк», ПП «Декор Транс Сервіс» отримувало кредитні кошти, які перераховувало на рахунки наступних суб'єктів господарювання:

1. на підставі укладеного кредитного договору № 646/980-ЮО вiд 05.11.2010:

- отримані 08.11.2010 кредитні кошти в сумі 1 500 000,00 грн. були перераховані на рахунок № 260042680, відкритий ТОВ «Компанія Еней», код ЄДРПОУ 24383388 в ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 300863, в сумі 1 499 980,00 грн. як оплату за товар (будматеріали, лінолеум, покриття, меблі та ін.) по додатковій угоді б/н від 01.11.2010 до дог № 28/0108-2010 від 01.08.2010;

- отримані 20.12.2010 кредитні кошти в сумі 1 000 000,00 грн. були перераховані на рахунок № 260070658401, відкритий ПП «Альфа-Софт», код ЄДРПОУ 34720022 в ПАТ "Міський Комерційний Банк", МФО 339339, в сумі 1 000 000,00 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 1012/10-63 від 10.12.2010;

2. на підставі укладеного кредитного договору № 675/980-ЮО вiд 15.12.2010:

- отримані 08.11.2010 кредитні кошти в сумі 1 500 000,00 грн. були перераховані на рахунок № 26001000088321, відкритий ПП «Гранд Трейдинг», код ЄДРПОУ 35242116 в ПУАТ "Фідобанк", МФО 300175 в сумі 30 000 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010 та в сумі 1 470 000,00 грн. на рахунок № 26003009100353, відкритий ТОВ «ТПК «Салтіс», код ЄДРПОУ 37146414 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 1 470 000 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 20.12.2010 кредитні кошти в сумі 1 652 596, 88 грн. були перераховані на рахунок № 26001000088321, відкритий ПП «Гранд Трейдинг», код ЄДРПОУ 35242116 в ПУАТ "Фідобанк", МФО 300175 в сумі 30 000 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010, та на рахунок № 26003009100353, відкритий ТОВ «ТПК «Салтіс», код ЄДРПОУ 37146414 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 1 470 000 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 23.12.2010 кредитні кошти в сумі 2 259 887,00 грн. були перераховані на рахунок № 26001000088321, відкритий ПП «Гранд Трейдинг», код ЄДРПОУ 35242116 в ПУАТ "Фідобанк", МФО 300175 в сумі 45 197, 74 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010 та на рахунок № 26003009100353, відкритий ТОВ «ТПК «Салтіс», код ЄДРПОУ 37146414 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 2 214 698,26 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 24.12.2010 кредитні кошти в сумі 2 317 514,12 грн. були перераховані на рахунок № 26001000088321, відкритий ПП «Гранд Трейдинг», код ЄДРПОУ 35242116 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 в сумі 46 350,28 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010 та на рахунок № 26007009100401, відкритий ТОВ «Гансор», код ЄДРПОУ 37146440 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 2 271 163,84 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010;

- отримані 27.12.2010 кредитні кошти в сумі 564 971,75 грн. були перераховані на рахунок № 26001000088321, відкритий ПП «Гранд Трейдинг», код ЄДРПОУ 35242116 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 в сумі 11 299,44 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010 та на рахунок № 26007009100401, відкритий ТОВ «Гансор», код ЄДРПОУ 37146440 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 553 672,32 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010;

- отримані 28.12.2010 кредитні кошти в сумі 282 485,88 грн. були перераховані на рахунок № 26001000088321, відкритий ПП «Гранд Трейдинг», код ЄДРПОУ 35242116 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 в сумі 5 649,72 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору 2306-10/63 від 23.06.2010 та на рахунок № 26007009100401, відкритий ТОВ «Гансор», код ЄДРПОУ 37146440 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 276 836,16 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010;

- отримані 17.01.2011 кредитні кошти в сумі 2 542 372,88 грн. були перераховані на рахунок № 26001000088321, відкритий ПП «Гранд Трейдинг», код ЄДРПОУ 35242116 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 в сумі 50 847,46 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору № 2306-10/63 від 23.06.2010, на рахунок № 26007009100401, відкритий ТОВ «Гансор», код ЄДРПОУ 37146440 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 1 250 000, 00 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010 та на рахунок № 26003009100353, відкритий ТОВ «ТПК «Салтіс», код ЄДРПОУ 37146414 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 1 241 525,42 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 18.01.2011 кредитні кошти в сумі 2 824 858,76 грн. були перераховані на рахунок № 26001000088321, відкритий ПП «Гранд Трейдинг», код ЄДРПОУ 35242116 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 в сумі 56 497, 18 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору № 2306-10/63 від 23.06.2010, на рахунок № 26007009100401, відкритий ТОВ «Гансор», код ЄДРПОУ 37146440 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 1 348 361,58 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010 та на рахунок № 26003009100353, відкритий ТОВ «ТПК «Салтіс», код ЄДРПОУ 37146414 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 1 420 000,00 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 20.01.2011 кредитні кошти в сумі 3 389 830,51 грн. були перераховані на рахунок № 26001000088321, відкритий ПП «Гранд Трейдинг», код ЄДРПОУ 35242116 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 в сумі 67 796,61 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору № 2306-10/63 від 23.06.2010, на рахунок № 26007009100401, відкритий ТОВ «Гансор», код ЄДРПОУ 37146440 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 1 647 033,90 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010 та на рахунок № 26003009100353, відкритий ТОВ «ТПК «Салтіс», код ЄДРПОУ 37146414 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 1 675 000,00 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

- отримані 21.01.2011 кредитні кошти в сумі 3 011 732,22 грн. були перераховані на рахунок № 26001000088321, відкритий ПП «Гранд Трейдинг», код ЄДРПОУ 35242116 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 в сумі 60 234,64 грн. як оплату за ТМЦ згідно договору № 2306-10/63 від 23.06.2010, на рахунок № 26007009100401, відкритий ТОВ «Гансор», код ЄДРПОУ 37146440 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 1 475 997,58 грн. як оплату за будматеріали по договору поставки № 2312-10/63 від 23.12.2010 та на рахунок № 26003009100353, відкритий ТОВ «ТПК «САЛТІС», код ЄДРПОУ 37146414 в АТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658 в сумі 1 475 500,00 грн. як оплату за будматеріали згідно договору поставки №1412-10/63 від 14.12.2010;

3. на підставі укладеного кредитного договору № 694/980-ЮО вiд 26.01.2011:

- отримані 26.01.2011 кредитні кошти в сумі 1 500 000,00 грн. були перераховані двома платежами по 750 000, 00 грн. на рахунок № 26005002034001, відкритий ТОВ «Пальмар», код ЄДРПОУ 37224240 в ПАТ "КБ "Аксіома", МФО 307305 як оплату за будматеріали по договору поставки № 2501/11-63-1 від 25.01.2011;

4. на підставі укладеного кредитного договору № 747/980-ЮО вiд 30.05.2011:

- отримані 30.05.2011 кредитні кошти в сумі 3 291 875,00 грн. були перераховані на рахунок № 260060598801, відкритий ТОВ «Енергозберіаючі системи 2008», код ЄДРПОУ 35676289 в ПАТ «Міський Комерційний Банк», МФО 339339 як оплату за будматеріали та меблі по договору поставки № 1205/11-63-3 від 12.05.2011 та на рахунок № 260060407701, відкритий ТОВ "Фенікс Індастріз", код ЄДРПОУ 35920210 в ПАТ «Міський Комерційний Банк», МФО 339339 як оплату за будматеріали та меблі по договору поставки № 1205/11-63-4 від 12.05.2011.

Як встановлено з відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень ПП «Гранд Трейдинг», код ЄДРПОУ 35242116, ТОВ «ТПК «Салтіс», код ЄДРПОУ 37146414, ТОВ «Гансор», код ЄДРПОУ 37146440, ТОВ «Пальмар», код ЄДРПОУ 37224240, ТОВ «Енергозберіаючі системи 2008», код ЄДРПОУ 35676289 ліквідовані як юридичні особи та ліквідатори в звітах зазначали про відсутність на підприємствах майнових активів та фінансово-бухгалтерської документації.

Відсутність фінансово-господарської документації свідчить про безтоварність фінансово-господарських відносин, за якими ПП «Декор Транс Сервіс» здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки контрагентів.

Згідно відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статутний капітал ПП «Декор Транс Сервіс» код ЄДРПОУ 37047065, становить 48000000,00 грн., які підприємство могло використати для закупівлі товарів, однак, як встановлено із виписки про рух коштів по рахунку № 260020444801, відкритому ПП «Декор Транс Сервіс» в ПАТ «Міський комерційний банк», 07.10.2011 ОСОБА_5 зі свого поточного рахунку №262000928701, відкритого на його ім'я в ПАТ «Міський комерційний банк» перерахував на рахунок ПП «Декор Транс Сервіс» № 260020444801 грошові кошти в сумі 47 995 000,00 грн., які того ж дня з рахунку ПП «Декор Транс Сервіс» були перераховані:

-на рахунок № 290950871103, відкритий АОЗТ «Софт Сервіс» код ЄДРПОУ 21644902 в ПАТ «Міський комерційний банк», в сумі 24 676 000,00 грн. як оплату комісії за АОЗТ «Софт Сервіс» по кредитному договору № 777/980-ЮО згідно договору поруки № 777/980-ЮО/П;

-на рахунок № 29099090400, відкритий ПП «Кравченко та партнери», код ЄДРПОУ 36472475 в ПАТ «Міський комерційний банк» в сумі 14 923 630,00 грн. як оплату комісії за ПП «Кравченко та партнери» по кредитному договору №778/980-ЮО згідно дог.поруки № 778/980-ЮО/П-1;

-На рахунок № 260040446601, відкритий ТОВ «Компанія Еней» код ЄДРПОУ 24383388 в ПАТ «Міський комерційний банк» в сумі 8 395 370,00 грн. як зворотню фінансову допомогу згідно договору № 2011-10-1 від 03.10.2011.

Таким чином, за кошти, сплачені як статуний капітал підприємтва, ПП «Декор Транс Сервіс» також не купувало жодних товарів.

Враховуючи те, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що операції по купівлі ПП «Декор Транс Сервіс» товару у контрагентів були безтоварними, вказане підприємство не мало фактично в наявності товарів, які могло надати в забезпечення за кредитом, отриманим в ПАТ «Міський комерційний банк» на підставі укладеного кредитного договору № 758/980-ЮО від 30.06.2011.

Вказані обставини свідчать про можливий характер фіктивності взаємовідносин ПП «Декор Транс Сервіс» із контрагентами, зокрема зі ТОВ «Декор Сервіс Трейд», ТОВ «Фенікс Індастріз», ПП «Білд-2007», ПП «Альфа-Софт», ТОВ «Компанія Еней», ПП «Гранд Трейдинг», ТОВ «ТПК «Салтіс», ТОВ «Гансор», ТОВ «Пальмар», ТОВ «Енергозберіаючі системи 2008» та ТОВ «Агат».

З урахуванням викладеного, є всі підстави вважати, що на момент укладання кредитного договору заставне майно позичальником реально надано не було, за місцем його формального зберігання, яке було повідомлено позичальником, було відсутнє і ніколи там не зберігалось. У договорі застави вказано такі дані, за якими неможливо ідентифікувати предмет застави, а додаток з розширеним переліком зазначеного майна додано не було, замість необхідного переліку майна надано інший додаток, у якому вказано зовсім інше майно. Таким чином, було створено видимість надійного забезпечення. Відповідальні працівники перевірку заставного майна по місцю його зберігання не здійснювали.

На вимогу ПАТ «Міський Комерційний Банк» позичальником ПП «Декор Транс Сервіс» до цього часу кредитні кошти не повернуто.

Заборгованість ПП «Декор Транс Сервіс» перед ПАТ «Міський Комерційний Банк» згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення складає 18 632 747,74 грн.

В ході досудового розслідування 06.03.2018 допитано як свідка ОСОБА_5, з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення. Як виявилося в період між викликом ОСОБА_5 для допиту та безпосередньо самим допитом, останній відчужив майнові права на ПП «Декор Транс Сервіс» для ОСОБА_11, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, про що уклав з нею акт приймання передачі справ № 1/0203/2-18 від 02.03.2018, згідно якого передав:

1.Бухгалтерські документи за квітень 2010-лютий 2018 року (2 папки);

2.Документи по податковому обліку за квітень 2010-лютий 2018 року;

3.Первинні документи за квітень 2010-лютий 2018 року: банківські (2 папки); договори з банками (2 папки); договори з постачальниками (2 папки); договори з покупцями (2 папки); товарні звіти (1 папка); матеріальні звіти (1 папка); табелі обліку робочого часу та відомості нарахування зарплати (1 папка); акти звірок (1 папка); журнал реєстрації довіреностей.

4.Податкова звітність за квітень 2010-лютий 2018 року (2 папки):

5.Фінансова та статистична звітність за період квітень 2010-лютий 2018 року (2 папки).

Згідно відомостей, які містяться в ЄДР, адреса реєстрації підприємства також була змінена із м. Київ, проспект С. Бандери, 8, корпус 16А на м. Київ, Харківське Шосе, 174.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_5, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи уникнути відповідальності та приховати первинні фінансово-господарські документи ПП «Декор Транс Сервіс», здійснив відчуження належного йому з 2010 року підприємства саме після того, як йому стало відомо про відкриття кримінального провадження.

Відповідно до відомостей, що розміщені на офіційному сайті ФГВФО http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/33-aksioma?start=20 ПАТ «КБ «Аксіома» розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Вивчивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100000000178, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Аксіома», МФО 307305, а саме: виписки про рух коштів та копію юридичної справи ТОВ «Пальмар», код ЄДРПОУ 37224240 (рахунок № 26005002034001).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Столяру Івану Миколайовичу та слідчим, які входять в групу слідчих, а також оперуповноваженому УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України Бузніку Д.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Аксіома», МФО 307305 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: документів юридичної справи клієнта ТОВ «Пальмар», код ЄДРПОУ 37224240 про відкриття рахунку № 26005002034001, а також виписки про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з момент відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/4905/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя