Ухвала суду № 74831366, 14.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.06.2018 Справа № 554/3919/18

Провадження №1-кс/554/5375/2018

У Х В А Л А

Іменем України

14 червня 2018 року

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Кулешова Л.В.,

при секретарі судового засідання Колесніченко О.П..

за участю прокурора Мандича С.М.,

слідчого Безцінного І.В.,

власника майна ОСОБА_1 та його представника адвоката ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017 року за № 42017170000000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на робочий зошит, в якому знаходяться схеми прибутку та витрат ПП «Професійний стандарт», робочий блокнот з номерами працівників ПП «Професійний стандарт», індивідуальну картку обліку навчання, копію заяви директора ПП «Професійний стандарт» ОСОБА_4, копію електронного адресу, копію паспорта на ім’я ОСОБА_5, медичну довідку на ім’я ОСОБА_5, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 21051 синього кольору, копію ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_5, залікову відомість, два журнали Новосанжарської філії ПП «Професійний стандарт», грошові кошти в сумі 4530 грн., журнал синього кольору із написом А4 NOTES», свідоцтво серії СВВ №555966 на імя ОСОБА_6, атестати спеціаліста №055137 від 18.06.2015, №055135 від 18.06.2015, №055136 від 18.06.2015 на ім’я ОСОБА_4, медичну довідку на ім’я ОСОБА_4 №197307, особисту медичну книжку №276 та №1426 ім’я ОСОБА_4, копію паспорта на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, медичну довідку та копію посвідчення водія на ім’я ОСОБА_7, договір на підготовку категорії «С» від 27.05.2017, індивідуальну картку, копію паспорта на ім’я ОСОБА_8, копію ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_8, копію посвідчення водія на ім’я ОСОБА_8, медичну довідку на ім’я ОСОБА_8, договір на підготовку категорії «D», копію довідки про присвоєння ідентифікаційного договору, копію посвідчення водія на ім’я ОСОБА_9, договір на підготовку категорії «D», медичну довідку на ім’я ОСОБА_10, копію посвідчення водія на ім’я ОСОБА_5, копію документу про наявність спеціалістів для здійснення підготовки водіїв транспортних засобів на 4 арк., відомість про склад спеціалістів ПП «Професійний стандарт», копію заяви про наявність спеціалістів для здійснення підготовки водії транспортних засобів, копію заяви на реєстрацію до групи №Т-1 категорії навчання «А1», список викладачів ПП «Професійний стандарт», список кураторів по підготовці водіїв категорії «В» ПП «Професійний стандарт», відомості про транспортні засоби на 8 арк., копію висновку про наявності спеціалістів для здійснення підготовки водіїв на 14 арк., які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017170000000247 від 27.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У клопотанні зазначає, що начальник територіального сервісного центру №5344 ОСОБА_12 спільно із жителем м.Миргород ОСОБА_13 за безперешкодну перереєстрацію транспортного засобу та можливості отримання за бажанням громадян відповідного державного номерного знаку, а також безперешкодного отримання посвідчення водія необхідної категорії, кожного разу вимагають та отримують неправомірну вигоду в розмірі від 1000 до 6000 гривень.

Так, до прокуратури Полтавської області звернулась ОСОБА_14 з приводу вимагання у неї неправомірної вигоди працівниками ТСЦ №5344 МВС України через посередника ОСОБА_13 за невчинення перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д». Під час зустрічі ОСОБА_13 повідомив про необхідність проходження курсів водіїв у спеціалізованій автошколі для подальшого складення іспиту в ТСЦ без фактичного відвідування цих курсів, за що вона повинна йому сплатити 3500 грн., у подальшому після проходження курсів повідомив про необхідність надання грошових коштів в сумі 2500 грн. для успішного проходження іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

16.02.2018 року в ході досудового розслідування задокументовано факт передачі ОСОБА_14 частини неправомірної вигоди ОСОБА_13 в сумі 3500 грн. за фіктивне проходження курсів водіїв в спеціалізованій автошколі.

У подальшому ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_14 та домовився з нею про те, що вона має 08.06.2018 року передати йому раніше обумовлені грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_12 за не вчинення останнім перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

На виконання вказаної домовленості 08.06.2018 року ОСОБА_14 передала ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 2000 грн., які останній у подальшому передав ОСОБА_12 в якості неправомірної вигоди.

Після передачі вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_14 не здаючи іспитів, ні із теоретичних знань Правил дорожнього руху, ні практичних навичок водіння, отримала посвідчення водія із відкритою категорією Д.

08.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.05.2018 року було проведено обшук за місцем постійного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1, під час якого у засновника ПП «Професійний стандарт» ОСОБА_1 та його дружини ОСОБА_11 виявлено та вилучено робочий зошит в якому знаходяться схеми прибутку та витрат ПП «Професійний стандарт», робочий блокнот з номерами працівників ПП «Професійний стандарт», індивідуальна картка обліку навчання, копія заяви директора ПП «Професійний стандарт» ОСОБА_4, копія електронного адресу, копія паспорта на ім’я ОСОБА_5, медична довідка на ім’я ОСОБА_5, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 21051 синього кольору, копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_5, залікові відомості, два журнали Новосанжарської філії ПП «Професійний стандарт», грошові кошти в сумі 4530 грн., журнал синього кольору із написом А4 NOTES», свідоцтво серії СВВ №555966 на імя ОСОБА_6, атестати спеціаліста №055137 від 18.06.2015, №055135 від 18.06.2015, №055136 від 18.06.2015 на ім’я ОСОБА_4, медична довідка на ім’я ОСОБА_4 №197307, особиста медична книжка №276 та №1426 ім’я ОСОБА_4, копія паспорта на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, медична довідка та копія посвідчення водія на ім’я ОСОБА_7, договір на підготовку категорії «С» від 27.05.2017, індивідуальна картка, копія паспорта на ім’я ОСОБА_8, копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_8, копія посвідчення водія на ім’я ОСОБА_8, медична довідка на ім’я ОСОБА_8, договір на підготовку категорії «D», копія довідки про присвоєння ідентифікаційного договору, копія посвідчення водія на ім’я ОСОБА_9, договір на підготовку категорії «D», медична довідка на ім’я ОСОБА_10, копія посвідчення водія на ім’я ОСОБА_5, копія документу про наявність спеціалістів для здійснення підготовки водіїв транспортних засобів на 4 арк., відомість про склад спеціалістів ПП «Професійний стандарт», копія заяви про наявність спеціалістів для здійснення підготовки водії транспортних засобів, копія заяви на реєстрацію до групи №Т-1 категорії навчання «А1», список викладачів ПП «Професійний стандарт», список кураторів по підготовці водіїв категорії «В» ПП «Професійний стандарт», відомості про транспортні засоби на 8 арк., копія висновку про наявності спеціалістів для здійснення підготовки водіїв на 14 арк.

Зазначає, що постановою від 10.06.2018 року вилучені документи за місцем проживання ОСОБА_15 та ОСОБА_11 визнані речовими доказами.

Підставами для арешту вищевказаного майна слідчий вказує те, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна слідчий вказує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В зв’язку з вищевикладеним, з метою збереження речових доказів, на вилучене за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_1 за адресою: м. Полтава, вул. Петра Юрченка, буд.21/9, кв.17, майно слідчий вважав необхідним накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити, про що надали відповідні пояснення.

Власник майна та його представник у судовому засіданні не погодились із клопотанням слідчого, заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна, про що надали відповідні пояснення. Просили не накладати арешт на вилучені грошові кошти в сумі 4530 грн., оскільки вони не мають відношення до кримінального правопорушення, та є особистою приватною власністю. Крім того, представник зазначив про те, що досудове розслідування здійснюється відносно співробітників одного з територіальних підрозділів МВС України в Полтавській області, а не відносно ОСОБА_1 та йому не оголошено про підозру у будь-якому правопорушенні. Наголошував, що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на вилучення грошей, які є предметом неправомірної вигоди, однак слідчим не надано доказів того, що грошові кошти у сумі 4530 грн., вилучені за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_1 становлять неправомірну вигоду. На підставі викладеного вважав обґрунтованими вимоги щодо арешту вилученого під час обшуку зошиту, а в іншій частині вважав вилучене майно таким, що не має відношення до кримінального провадження та просив відмовити у накладенні арешту.

Заслухавши пояснення учасників, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 27.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017170000000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Із клопотання вбачається, що до прокуратури Полтавської області звернулась ОСОБА_14 з приводу вимагання у неї неправомірної вигоди працівниками ТСЦ №5344 МВС України через посередника ОСОБА_13 за невчинення перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д». Під час зустрічі ОСОБА_13 повідомив про необхідність проходження курсів водіїв у спеціалізованій автошколі для подальшого складення іспиту в ТСЦ без фактичного відвідування цих курсів, за що вона повинна йому сплатити 3500 грн., у подальшому після проходження курсів повідомив про необхідність надання грошових коштів в сумі 2500 грн. для успішного проходження іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

16.02.2018 року в ході досудового розслідування задокументовано факт передачі ОСОБА_14 частини неправомірної вигоди ОСОБА_13 в сумі 3500 грн. за фіктивне проходження курсів водіїв в спеціалізованій автошколі.

У подальшому ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_14 та домовився з нею про те, що вона має 08.06.2018 року передати йому раніше обумовлені грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_12 за не вчинення останнім перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

На виконання вказаної домовленості 08.06.2018 року ОСОБА_14 передала ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 2000 грн., які останній у подальшому передав ОСОБА_12 в якості неправомірної вигоди.

Після передачі вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_14 не здаючи іспитів, ні із теоретичних знань Правил дорожнього руху, ні практичних навичок водіння, отримала посвідчення водія із відкритою категорією Д.

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді від 26.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2, де проживають ОСОБА_1 та ОСОБА_11, що належить ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення грошових коштів, як предмета неправомірної вигоди, документів що стосуються зарахування ОСОБА_14 до автошколи, документів щодо проведених теоретичних і практичних занять (журнали або табеля відвідування занять), документів щодо складання іспиту за результатами навчання та видачі свідоцтва про проходження курсів водія, чорнових записів.

Згідно копії протоколу обшуку від 08.06.2018 року вбачається, що під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.05.2018 року за місцем постійного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3, було виявлено та вилучено робочий зошит, в якому знаходяться схеми прибутку та витрат ПП «Професійний стандарт», робочий блокнот з номерами працівників ПП «Професійний стандарт», індивідуальна картка обліку навчання, копія заяви директора ПП «Професійний стандарт» ОСОБА_4, копія електронного адресу, копія паспорта на ім’я ОСОБА_5, медична довідка на ім’я ОСОБА_5, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 21051 синього кольору, копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_5, залікові відомості, два журнали Новосанжарської філії ПП «Професійний стандарт», грошові кошти в сумі 4530 грн., журнал синього кольору із написом А4 NOTES», свідоцтво серії СВВ №555966 на імя ОСОБА_6, атестати спеціаліста №055137 від 18.06.2015, №055135 від 18.06.2015, №055136 від 18.06.2015 на ім’я ОСОБА_4, медична довідка на ім’я ОСОБА_4 №197307, особиста медична книжка №276 та №1426 ім’я ОСОБА_4, копія паспорта на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, медична довідка та копія посвідчення водія на ім’я ОСОБА_7, договір на підготовку категорії «С» від 27.05.2017, індивідуальна картка, копія паспорта на ім’я ОСОБА_8, копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_8, копія посвідчення водія на ім’я ОСОБА_8, медична довідка на ім’я ОСОБА_8, договір на підготовку категорії «D», копія довідки про присвоєння ідентифікаційного договору, копія посвідчення водія на ім’я ОСОБА_9, договір на підготовку категорії «D», медична довідка на ім’я ОСОБА_10, копія посвідчення водія на ім’я ОСОБА_5, копія документу про наявність спеціалістів для здійснення підготовки водіїв транспортних засобів на 4 арк., відомість про склад спеціалістів ПП «Професійний стандарт», копія заяви про наявність спеціалістів для здійснення підготовки водії транспортних засобів, копія заяви на реєстрацію до групи №Т-1 категорії навчання «А1», список викладачів ПП «Професійний стандарт», список кураторів по підготовці водіїв категорії «В» ПП «Професійний стандарт», відомості про транспортні засоби на 8 арк., копія висновку про наявності спеціалістів для здійснення підготовки водіїв на 14 арк.

Постановою від 08.06.2018 року вилучені речі і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017170000000247 від 27.07.2017 року та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні встановлено, що документи, які були вилучені під час обшуку 08.06.2018 року, можуть містити відомості про кримінальне правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування.

Вказані дані об’єктивно підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема протоколами за наслідками слідчих та оперативно-розшукових дій, а також матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Таким чином, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане вилучене майно є предметами, що зберегли на собі сліди злочину, можуть бути доказами кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене майно.

Водночас, слідчий суддя вважає, що у задоволенні вимог клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 4530 грн., які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_11, необхідно відмовити, оскільки слідчим та прокурором не було доведено, що вказані грошові кошти є предметом неправомірної вигоди, стосуються кримінального провадження та мають значення для встановлення істини по справі.

Крім того, суд бере до уваги те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_11 на час розгляду клопотання не є підозрюваними у кримінальному провадженні, а тому відсутні підстави для накладення арешту на грошові кошти з метою конфіскації, як це передбачено п.3 ч.2 ст.170 КПК України.

Доводи та аргументи власника майна щодо ненакладення арешту на всі вилучені під час обшуку документи, суд вважає необґрунтованими, оскільки на вказаних документах можуть бути наявними сліди кримінального правопорушення, а також може міститись інформація щодо обставин і фактів, які мали місце під час вчинення протиправних дій, що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та підтверджується наявними у справі матеріалами.

Керуючись ст.ст.98,170, 172, 173,376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні речі та документи, які вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1, а саме :

-робочий зошит, зазначений як зошит, в якому знаходяться схеми прибутку та витрат ПП «Професійний стандарт»;

-робочий блокнот з номерами працівників ПП «Професійний стандарт»; індивідуальну картку обліку навчання;

-копію заяви директора ПП «Професійний стандарт» ОСОБА_4;

-копію електронного адресу;

-копію паспорта на ім’я ОСОБА_5, медичну довідку на ім’я ОСОБА_5;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 21051 синього кольору,

-копію ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_5;

-залікову відомість;

-два журнали Новосанжарської філії ПП «Професійний стандарт»;

-журнал синього кольору із написом «А4 NOTES»;

-свідоцтво серії СВВ №555966 на ім’я ОСОБА_6;

-атестати спеціаліста №055137 від 18.06.2015, №055135 від 18.06.2015, №055136 від 18.06.2015 на ім’я ОСОБА_4, медичну довідку на ім’я ОСОБА_4 №197307, особисту медичну книжку №276 та №1426 ім’я ОСОБА_4;

-копію паспорта на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1; медичну довідку та копію посвідчення водія на ім’я ОСОБА_7;

-договір на підготовку категорії «С» від 27.05.2017;

-індивідуальну картку;

-копію паспорта на ім’я ОСОБА_8, копію ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_8, копію посвідчення водія та медичну довідку на ім’я ОСОБА_8;

-договір на підготовку категорії «D»;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного договору;

-копію посвідчення водія на ім’я ОСОБА_9; договір на підготовку категорії «D»;

-медичну довідку на ім’я ОСОБА_10;

-копію посвідчення водія на ім’я ОСОБА_5;

-копію документу про наявність спеціалістів для здійснення підготовки водіїв транспортних засобів на 4 арк.;

-відомість про склад спеціалістів ПП «Професійний стандарт»;

-копію заяви про наявність спеціалістів для здійснення підготовки водії транспортних засобів;

-копію заяви на реєстрацію до групи №Т-1 категорії навчання «А1»;

-список викладачів ПП «Професійний стандарт»;

-список кураторів по підготовці водіїв категорії «В» ПП «Професійний стандарт»;

-відомості про транспортні засоби на 8 арк.;

-копію висновку про наявності спеціалістів для здійснення підготовки водіїв на 14 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Л.В.Кулешова