Ухвала суду № 74830920, 20.06.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1251/18

Провадження № 1-кс/552/1235/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

при секретарі Масцевій А.П.,

за участю прокурора Чорнорука А.А.

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827), які надавали послуги упродовж 2015-2018 років для підприємств, зокрема: ТОВ "ОСОБА_2 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40073760), ТОВ "ЛЕГІОНЕР ДНІПРО" (ЄДРПОУ 41309433), ТОВ "УКР-АГРО-СЕЛ" (ЄДРПОУ 40745720), ТОВ "УКРАЇНСЬКI АГРО ТЕХНОЛОГIЇ" (ЄДРПОУ 39269754) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання – передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141); оригіналів реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

Клопотання обґрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205 КК України.

Також, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «ОСОБА_3 Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших суб’єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

За наслідками досудового розслідування, зокрема, проведених негласних слідчих (розшукових) дій, оперативним підрозділом ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, установлено членів злочинної групи та механізм її діяльності.

На території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України особи (так звані «менеджери»), здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції жодним чином не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна, воно оформлюється як таке, що вирощена та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі.

Установлено суб’єкти господарської діяльності (в т.ч. і фіктивні СГД), які створені та використовуються членами групи для маскування незаконного походження зернових культур: ТОВ «ДНТ ОСОБА_2» (код 40535771), ТОВ «ОСОБА_2 Трейд» (код 40073760), ТОВ «ЛКС ОСОБА_2» (код 38307631), ТОВ «Модус» (код 30932609), ТОВ «Проммегастіл» (код 39883211), ТОВ «ТГ «МАГ» (код 39081637), ТОВ «Ланністер» (код 39369594), ТОВ «Бромбакс» (код 39995473), ТОВ «Єврорад» (код 31694325), ТОВ «Лідер» (код 21227914), ТОВ «Плаза Групп» (код 38632422), ТОВ «Грінпорт» (код 39815307), ТОВ «Агроконсультант» (код 39936781), ТОВ «Сет ОСОБА_4» (код 38218828), ТОВ «Юнікорн ОСОБА_4» (код 40304928), ТОВ «Зоря-Маіс» (код 41443083), ТОВ «Байва Україна» (код 39895686), ФГ «Магнат Агро» (код 40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «ОСОБА_5 Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «ОСОБА_6 Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ "Зернофонд" (ЄДРПОУ 37440198), ТОВ "Інтерагротрейдинг" (код 39937385),ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159).

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться до елеваторів, підконтрольних вказаній групі осіб та які задіяні в злочинній схемі незаконної закупівлі зернової продукції (перелік наведено вище), по документам як власність вказаних вище фіктивних підприємств. У подальшому, сільськогосподарська продукція транспортується за документами фіктивних підприємств (без відображення у бухгалтерському та податковому обліку) до складів морських портів в м. Миколаєві, м. Одесі та м. Чорноморську (Іллічівську) Одеської області, де зберігається для подальшого відвантаження та вивезення за межі митного кордону України.

З метою маскування незаконного походження зерна, одержаного за готівкові кошти внаслідок вчинення умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та службового підроблення, із використанням реквізитів підконтрольних злочинній групі фіктивних підприємств, у тому числі підприємств-нерезидентів, документально оформлюються договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (зовнішньоекономічні контракти). Дані договори не містять на меті проведення будь-яких господарських взаємовідносин, а призначені для надання у митні органи під час оформлення експортних операцій. Фактично ж, сільськогосподарська продукція транспортується та відвантажується в адресу кінцевих покупців – реально діючих підприємств-нерезидентів, таких як: «COFCO RESOURCES S.A.», «Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Glencore International AG». Між даними іноземними суб’єктами господарювання та фіктивними підприємствами-нерезидентами (вказані вище), за даними слідства, також документально оформлюються договори купівлі-продажу зернової продукції. Розрахунок за таку сільськогосподарську продукцію реально діючі підприємства-нерезиденти проводять в іноземній валюті на рахунки фіктивних підприємств-нерезидентів за межами України, які в свою чергу, кошти за нібито придбану у фіктивних підприємств (резидентів) продукцію в адресу останніх не перераховують взагалі. Таким чином, валютна виручка від продажу сільськогосподарської продукції українського походження в Україну не повертається, жодні податки ані фактичними виробниками сільськогосподарської продукції, ані фактичними покупцями такої продукції не сплачуються.

Установлено підприємства-нерезиденти, які мають ознаки фіктивності, підконтрольні злочинній групі, що використовуються для проведення удаваних правочинів із продажу сільськогосподарської продукції за межі митного кордону України: «Plus Ultra L.P.», «PRIME PROPERTY CORPORATION L.P.» «FORSTHILL OVERSEAS L.P.», «KULBERG TRADING SA», «CEREALES Y HARINAS GARSAN SL», «SMART TRADE OVERSEAS CORP. (SMART TRADE OVERSEAS SA)», «E.R. Yem Gida Tarim Urunleri San. Ve Tic. LTD. STI», «CITADELL TRADING LLP».

Таким чином, шляхом вчинення банківських операцій із перерахування коштів, які надійшли від підприємств-покупців для закупівлі сільськогосподарської продукції, на рахунки фіктивних підприємств за удаваними правочинами поставки зернових культур, їх відображення у бухгалтерській та податковій звітності, члени злочинної групи незаконно переводили безготівкові кошти у готівкові, формували податковий кредит та завищували валові витрати з податку на прибуток для власних фіктивних підприємств, унаслідок чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах на суму понад 200 млн. грн.

Окрім наявних підконтрольних елеваторів, фіктивних підприємств, фіктивних підприємств-нерезидентів, членами злочинної групи у протиправній діяльності використовуються власні елеватори, офісні та житлові приміщення, автотранспорт.

Під час досудового розслідування установлено список зберігачів зерна, серед яких є ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827, адреса складу: 52532, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Роздори, вул. Залізнична буд.4), які надавали послуги упродовж 2015-2018 років для підприємств підконтрольних злочинній групі, зокрема: ТОВ "ОСОБА_2 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40073760), ТОВ "Фірма" МОНОЛІТ ЛТД" (ЄДРПОУ 41369991), ТОВ "Охоронна Компанія "Міська Фортеця"" (ЄДРПОУ 40056420).

З урахуванням викладеного, на сьогоднішній день виникла необхідність дослідити ланцюг постачання сільськогосподарської продукції, яка експортувалась за межі митного кордону України, включно до її виробника, тобто з’ясувати який суб’єкт господарювання є фактичним виробником зернових шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОСОБА_2 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40073760), ТОВ "Фірма" МОНОЛІТ ЛТД" (ЄДРПОУ 41369991), ТОВ "Охоронна Компанія "Міська Фортеця"" (ЄДРПОУ 40056420) та подальшого транспортування зернової за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Указані документи знаходяться у володінні ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827; 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, кім. 915).

Зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертиз з метою встановлення належності підписів службовими особам указаних підприємств, які видали інші офіційні документи, у тому числі для митного оформлення експортних операцій; будуть використані як докази і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Крім того, просив клопотання розглянути без участі представників володінні ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827) з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.212 КК України (а.с.6-10).

Органом досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України особи (так звані «менеджери»), здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції жодним чином не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна, воно оформлюється як таке, що вирощена та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі. Установлено суб’єкти господарської діяльності (в т.ч. і фіктивні СГД), які створені та використовуються членами групи для маскування незаконного походження зернових культур.

Відповідно до листа від 30.03.2018 року з ДП «Держреєстр України» під час досудового розслідування установлено список зберігачів зерна, серед яких є ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827, адреса складу: 52532, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Роздори, вул. Залізнична буд.4), які надавали послуги упродовж 2015-2018 років для підприємств підконтрольних злочинній групі, зокрема: ТОВ "ОСОБА_2 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40073760), ТОВ "Фірма" МОНОЛІТ ЛТД" (ЄДРПОУ 41369991), ТОВ "Охоронна Компанія "Міська Фортеця"" (ЄДРПОУ 40056420).

( а.с.14-21).

З урахуванням викладеного, є необхідність дослідити ланцюг постачання сільськогосподарської продукції, яка експортувалась за межі митного кордону України, включно до її виробника, тобто з’ясувати який суб’єкт господарювання є фактичним виробником зернових шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ОСОБА_2 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40073760), ТОВ "Фірма" МОНОЛІТ ЛТД" (ЄДРПОУ 41369991), ТОВ "Охоронна Компанія "Міська Фортеця"" (ЄДРПОУ 40056420) та подальшого транспортування зернової за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду..

Указані документи знаходяться у володінні ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827; 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, кім. 915) ( а.с.11-13).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертиз з метою встановлення належності підписів службовими особам указаних підприємств, які видали інші офіційні документи, у тому числі для митного оформлення експортних операцій; будуть використані як докази і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні володінні ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827).

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування прокурора в необхідності доступу та вилучення документів, великий обсяг та складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали один місяць.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827; 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, кім. 915), а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827), які надавали послуги упродовж 2015-2018 років для підприємств, а саме: ТОВ "ОСОБА_2 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40073760), ТОВ "ЛЕГІОНЕР ДНІПРО" (ЄДРПОУ 41309433), ТОВ "УКР-АГРО-СЕЛ" (ЄДРПОУ 40745720), ТОВ "УКРАЇНСЬКI АГРО ТЕХНОЛОГIЇ" (ЄДРПОУ 39269754) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання – передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій у т.ч. серії та номерів АЦ719884, АЧ446524, АЦ719927, АЦ719969, АЧ446574, АЧ446476, АЦ719938, АЧ446527, АЧ446564, АЧ446500, АЧ467564, АЧ467540, АЧ467538, АЦ719795, АЦ719786, АЦ719787, АЦ719788, АЧ467580, АЧ467584, АЦ719789, АЧ467539, АЦ719920, АЧ467585, АЧ467587, АЦ719792, АЦ719785, АЧ467588, АЦ719935, АЧ467537, АЦ719791, АЧ467581, АЦ719944, АЦ719881, АЦ719790, АЦ719839, АЦ719838, АЦ719983, АЦ719922, АЦ719899, АЦ719904, АЧ446540, АЦ719880, АЦ719879, АЧ446503, АЧ446480, АЦ719872, АЧ467568, АЦ719852, АЧ446549, АЦ719956, АЦ719292, АЦ719958, АЦ719374, АЧ446411, АЦ719794, АЦ719367, АЧ446558, АЧ446530, АЦ719291, АЧ446412, АЧ446520, АЦ719369, АЦ719817, АЧ467583, АЧ446429, АЧ446541, АЧ446426, АЧ467566, АЦ719303, АЦ719981, АЦ719889, АЦ719373, АЧ467534, АЧ446517, АЧ446414, АЦ719855, АЦ719288, АЦ719294, АЧ446522, АЦ719293, АЦ719859, АЧ446402, АЦ719973, АЦ719289, АЧ467526, АЧ446600, АЦ719856, АЧ467582, АЧ446496, АЦ719368, АЦ719870, АЧ446539, АЧ446466, АЦ719877, АЦ719979, АЧ446509, АЦ719297, АЦ719869, АЦ719873, АЦ719891, АЧ446437, АЦ719890, АЧ446459, АЧ446489, АЦ719867, АЧ446495, АЧ446508, АЧ446543, АЧ446445, АЦ719286, АЦ719837, АЦ719290, АЧ446482, АЧ446562, АЦ719940, АЦ719943, АЧ446483, АЧ446443, АЧ446550, АЧ446461, АЦ719887, АЦ719898, АЦ719874, АЧ446514, АЦ719982, АЧ446432, АЦ719942, АЧ446416, АЧ446518, АЦ719900, АЦ719287, АЧ446472, АЦ719977, АЧ446428, АЧ446417, АЦ719362, АЦ719960, АЧ446491, АЦ719984, АЧ446418, АЧ446479, АЧ467553, АЧ467544, АЧ446544, АЧ446551, АЦ719957, АЦ719865, АЧ446478, АЦ719302, АЧ446490, АЦ719812, АЧ467575, АЦ719903, АЧ467514, АЦ719992, АЧ467576, АЦ719952, АЦ719933, АЧ467520, АЦ719832, АЦ719876, АЦ719991, АЧ446542, АЦ719930, АЧ446481, АЧ446468, АЧ467554, АЧ446557, АЧ446467, АЦ719882, АЧ446494, АЦ719921, АЦ719849, АЧ446515, АЧ446560, АЦ719902, АЧ446599, АЦ719845, АЧ467578, АЧ467567, АЦ719951, АЧ446438, АЦ719923, АЦ719295, АЦ719993, АЧ446427, АЧ446567, АЧ446566, АЧ446548, АЧ446460, АЧ446463, АЦ719868, АЦ719848, АЦ720000, АЧ446513, АЦ719929, АЦ719897, АЧ446442, АЧ446492, АЦ719936, АЧ446561, АЧ446440, АЦ719793, АЧ446552, АЦ719896, АЧ446519, АЧ446556, АЦ719828, АЦ719980, АЧ446488, АЦ719949, АЧ446559, АЧ446505, АЦ719905, АЧ446504, АЦ719853, АЦ719941, АЦ719975, АЧ446448, АЧ446401, АЧ446424, АЦ719858, АЧ446447, АЦ719851, АЦ719875, АЦ719831, АЦ719945, АЦ719934, АЧ446465, АЦ719955, АЧ446545, АЦ719850, АЧ467586, АЦ719811, АЧ446497, АЦ719847, АЧ446507, АЦ719976, АЧ446516, АЧ446521, АЧ446441, АЦ719895, АЦ719829, АЦ719878, АЦ719866, АЦ719996, АЦ719854, АЦ719892, АЧ446493, АЧ446431, АЦ719932, АЦ719997, АЦ719846, АЧ467518, АЧ446434, АЧ467517, АЦ719978, АЦ719947, АЦ719998, АЦ719893, АЧ446425, АЧ446464, АЧ467541, АЦ719901, АЧ467516, АЧ446407, АЦ719830, АЧ467515, АЦ719999, АЧ446462, АЧ446435, АЧ446555, АЦ719803, АЧ446415, АЧ446409, АЧ446473, АЧ446471, АЦ719953, АЦ719822, АЧ446406, АЧ446413, АЧ446436, АЧ446439, АЦ719820, АЧ467521, АЦ719819, АЦ719871, АЧ446403, АЦ719985, АЦ719809, АЦ719804, АЧ446410, АЧ446404, АЧ446531, АЦ719810, АЧ446405, АЧ446470, АЧ467503, АЧ446408, АЦ719962, АЧ467579, АЧ467519, АЦ719954, АЧ446533, АЧ446546, АЦ719818, АЦ719961, АЧ446569, АЦ719823, АЧ467574, АЦ719948, АЧ467508, АЧ467504, АЧ446532, АЧ467535, АЦ719995, АЧ446469, АЧ446430, АЦ719924, АЦ719825, АЧ446444, АЧ467536, АЧ446547, АЧ467502, АЧ446446, АЧ467533, АЦ719816, АЧ446458, АЧ467510, АЧ446568, АЦ719821, АЧ467501, АЦ719857, АЦ719888, АЧ467569, АЦ719843, АЧ446433, АЦ719959, АЧ446506, АЦ719842, АЧ446553, АЧ446554, АЦ719950, АЧ467507, АЦ719931, АЦ719844, АЧ446592, АЧ446593, АЦ719802, АЦ719974, АЦ719894, АЦ719963, АЧ446529, АЦ719946, АЦ719824, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141); оригіналів реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

Зобов'язати ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827) - надати зазначену інформацію та документи негайно після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: групі прокурорів у кримінальному провадженні, заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13; заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14; старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15; старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16; слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17; заступнику начальника управління — начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18; заступнику начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19; старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20; старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21; слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22; начальнику СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23; заступнику начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24; старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25; старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_27; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_28; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_29; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_30; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_31; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_32; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_33; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_34; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_35; слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_36; старшому слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_37; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_38; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_39; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_40; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_41; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС У Дніпропетровській області ОСОБА_42; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС У Дніпропетровській області ОСОБА_43; старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_44; старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_45; слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_46; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_47; старшому слідчому СВ ФР Криворізьської південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_48; старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_49; старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_50; слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_51; заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_52; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_53; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_54; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_55; або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого, прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.С. Калько

es New Roman CYR;font-size:11pt;">- оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827), які надавали послуги упродовж 2015-2018 років для підприємств, а саме: ТОВ "ОСОБА_2 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40073760), ТОВ "ЛЕГІОНЕР ДНІПРО" (ЄДРПОУ 41309433), ТОВ "УКР-АГРО-СЕЛ" (ЄДРПОУ 40745720), ТОВ "УКРАЇНСЬКI АГРО ТЕХНОЛОГIЇ" (ЄДРПОУ 39269754) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій у т.ч. серії та номерів АЦ719884, АЧ446524, АЦ719927, АЦ719969, АЧ446574, АЧ446476, АЦ719938, АЧ446527, АЧ446564, АЧ446500, АЧ467564, АЧ467540, АЧ467538, АЦ719795, АЦ719786, АЦ719787, АЦ719788, АЧ467580, АЧ467584, АЦ719789, АЧ467539, АЦ719920, АЧ467585, АЧ467587, АЦ719792, АЦ719785, АЧ467588, АЦ719935, АЧ467537, АЦ719791, АЧ467581, АЦ719944, АЦ719881, АЦ719790, АЦ719839, АЦ719838, АЦ719983, АЦ719922, АЦ719899, АЦ719904, АЧ446540, АЦ719880, АЦ719879, АЧ446503, АЧ446480, АЦ719872, АЧ467568, АЦ719852, АЧ446549, АЦ719956, АЦ719292, АЦ719958, АЦ719374, АЧ446411, АЦ719794, АЦ719367, АЧ446558, АЧ446530, АЦ719291, АЧ446412, АЧ446520, АЦ719369, АЦ719817, АЧ467583, АЧ446429, АЧ446541, АЧ446426, АЧ467566, АЦ719303, АЦ719981, АЦ719889, АЦ719373, АЧ467534, АЧ446517, АЧ446414, АЦ719855, АЦ719288, АЦ719294, АЧ446522, АЦ719293, АЦ719859, АЧ446402, АЦ719973, АЦ719289, АЧ467526, АЧ446600, АЦ719856, АЧ467582, АЧ446496, АЦ719368, АЦ719870, АЧ446539, АЧ446466, АЦ719877, АЦ719979, АЧ446509, АЦ719297, АЦ719869, АЦ719873, АЦ719891, АЧ446437, АЦ719890, АЧ446459, АЧ446489, АЦ719867, АЧ446495, АЧ446508, АЧ446543, АЧ446445, АЦ719286, АЦ719837, АЦ719290, АЧ446482, АЧ446562, АЦ719940, АЦ719943, АЧ446483, АЧ446443, АЧ446550, АЧ446461, АЦ719887, АЦ719898, АЦ719874, АЧ446514, АЦ719982, АЧ446432, АЦ719942, АЧ446416, АЧ446518, АЦ719900, АЦ719287, АЧ446472, АЦ719977, АЧ446428, АЧ446417, АЦ719362, АЦ719960, АЧ446491, АЦ719984, АЧ446418, АЧ446479, АЧ467553, АЧ467544, АЧ446544, АЧ446551, АЦ719957, АЦ719865, АЧ446478, АЦ719302, АЧ446490, АЦ719812, АЧ467575, АЦ719903, АЧ467514, АЦ719992, АЧ467576, АЦ719952, АЦ719933, АЧ467520, АЦ719832, АЦ719876, АЦ719991, АЧ446542, АЦ719930, АЧ446481, АЧ446468, АЧ467554, АЧ446557, АЧ446467, АЦ719882, АЧ446494, АЦ719921, АЦ719849, АЧ446515, АЧ446560, АЦ719902, АЧ446599, АЦ719845, АЧ467578, АЧ467567, АЦ719951, АЧ446438, АЦ719923, АЦ719295, АЦ719993, АЧ446427, АЧ446567, АЧ446566, АЧ446548, АЧ446460, АЧ446463, АЦ719868, АЦ719848, АЦ720000, АЧ446513, АЦ719929, АЦ719897, АЧ446442, АЧ446492, АЦ719936, АЧ446561, АЧ446440, АЦ719793, АЧ446552, АЦ719896, АЧ446519, АЧ446556, АЦ719828, АЦ719980, АЧ446488, АЦ719949, АЧ446559, АЧ446505, АЦ719905, АЧ446504, АЦ719853, АЦ719941, АЦ719975, АЧ446448, АЧ446401, АЧ446424, АЦ719858, АЧ446447, АЦ719851, АЦ719875, АЦ719831, АЦ719945, АЦ719934, АЧ446465, АЦ719955, АЧ446545, АЦ719850, АЧ467586, АЦ719811, АЧ446497, АЦ719847, АЧ446507, АЦ719976, АЧ446516, АЧ446521, АЧ446441, АЦ719895, АЦ719829, АЦ719878, АЦ719866, АЦ719996, АЦ719854, АЦ719892, АЧ446493, АЧ446431, АЦ719932, АЦ719997, АЦ719846, АЧ467518, АЧ446434, АЧ467517, АЦ719978, АЦ719947, АЦ719998, АЦ719893, АЧ446425, АЧ446464, АЧ467541, АЦ719901, АЧ467516, АЧ446407, АЦ719830, АЧ467515, АЦ719999, АЧ446462, АЧ446435, АЧ446555, АЦ719803, АЧ446415, АЧ446409, АЧ446473, АЧ446471, АЦ719953, АЦ719822, АЧ446406, АЧ446413, АЧ446436, АЧ446439, АЦ719820, АЧ467521, АЦ719819, АЦ719871, АЧ446403, АЦ719985, АЦ719809, АЦ719804, АЧ446410, АЧ446404, АЧ446531, АЦ719810, АЧ446405, АЧ446470, АЧ467503, АЧ446408, АЦ719962, АЧ467579, АЧ467519, АЦ719954, АЧ446533, АЧ446546, АЦ719818, АЦ719961, АЧ446569, АЦ719823, АЧ467574, АЦ719948, АЧ467508, АЧ467504, АЧ446532, АЧ467535, АЦ719995, АЧ446469, АЧ446430, АЦ719924, АЦ719825, АЧ446444, АЧ467536, АЧ446547, АЧ467502, АЧ446446, АЧ467533, АЦ719816, АЧ446458, АЧ467510, АЧ446568, АЦ719821, АЧ467501, АЦ719857, АЦ719888, АЧ467569, АЦ719843, АЧ446433, АЦ719959, АЧ446506, АЦ719842, АЧ446553, АЧ446554, АЦ719950, АЧ467507, АЦ719931, АЦ719844, АЧ446592, АЧ446593, АЦ719802, АЦ719974, АЦ719894, АЦ719963, АЧ446529, АЦ719946, АЦ719824, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141); оригіналів реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

Зобов'язати ТОВ "Роздорський елеватор" (ЄДРПОУ 34985827) - надати зазначену інформацію та документи негайно після предявлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: групі прокурорів у кримінальному провадженні, заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13; заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14; старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15; старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16; слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17; заступнику начальника управління начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18; заступнику начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19; старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20; старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21; слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22; начальнику СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23; заступнику начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24; старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25; старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_27; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_28; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_29; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_30; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_31; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_32; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_33; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_34; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_35; слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_36; старшому слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_37; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_38; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_39; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_40; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_41; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС У Дніпропетровській області ОСОБА_42; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС У Дніпропетровській області ОСОБА_43; старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_44; старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_45; слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_46; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_47; старшому слідчому СВ ФР Криворізьської південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_48; старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_49; старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_50; слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_51; заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_52; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_53; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_54; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_55; або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого, прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.С. Калько